全球最頂級的黑客到底在誰手里，他們為何盯上了數字貨幣交易所？_比特幣

在各類訓練當中，有一種訓練叫做沙盤推演，無論是商業競爭領域，還是軍事訓練，沙盤推演的整個過程和高度，決定了當實際事件或戰爭發生的時候，各自處理問題的效率和極限。

未來的競爭，以及主導財富分配的最根本邏輯，幾乎完全掌握在人的大腦，以及電腦和鼠標層面，很多人根本不需要跟外界接觸，甚至不需要出門吆喝，就可以輕松的將別人口袋里的錢，裝到自己口袋里，而且你還很難知道人家是如何完成這一切的。

在新興的金融市場，這種現象非常明顯，尤其是當下的數字貨幣市場，發生的故事，著實令人驚嘆。

我曾試圖用沙盤推演的方式，告訴投資者，這個市場可能的過程和結果，很恐怖的是，我最近幾次的推演，竟然跟市場的走勢出現了驚人的相似。

去年的10月30日，芝加哥商業交易所公告，決定推出比特幣期貨，比特幣作為一個非常小眾的新興金融交易品種，有了一個適合華爾街操作的標的。到11月29日的時候，我在社群里做了一次沙盤推演，當時比特幣的價格在9000美元左右，跟去年年初相比，比特幣價格已經上漲了超過8倍，沒有人知道第二天會發生什么，很多分析認為1萬美元有很大壓力，短期不會一蹴而就，會出現回調等等，實際上對當時的行情，大部分投資者看上去比較樂觀，但也都開始心生恐懼。

當時我的邏輯很簡單，比特幣期貨的推出，意味著比特幣歷史性的成了一個華爾街可以參與的金融品種，也可以說，全球綜合實力排名第一、金融實力排名第一的國家，接受了比特幣作為一種可以交易的，受法律保護的資產。這種預期沒有被透支之前，價格肯定是止不住的。因此，在去年11月29日，在比特幣價格還處在9000美元的時候，我對其做了一次較為大膽的推演。我的原話和推演如下：

全球最大音頻訂閱服務商Spotify在Roblox推出互動創作虛擬空間“Spotify Island”:金色財經報道，據 Spotify 官方網站消息，這家全球最大音頻訂閱服務商宣布將透過游戲建立平臺Roblox進入元宇宙世界，并創立一個名為Spotify Island的互動空間，該空間是一個用戶可以創作音樂、在虛擬場所放松并獲得獨家虛擬商品的地方。 Spotify全新虛擬體驗將成為粉絲和藝術家聯系的一種方式，無需訂閱Spotify，玩家將能夠探索這個擁有Spotify綠色主題森林區域的島嶼。

對于喜歡尋找收藏品的玩家，Spotify島也有一大堆復活節彩蛋可供尋找，玩家還可以創建和玩游戲、完成互動任務、解鎖獨家虛擬商品，甚至在島上獲得更多音樂體驗。對于更有創意的Roblox玩家，他們將能夠通過在由Spotify的線上錄音平臺Soundtrap提供支持的虛擬節拍器站上創作音樂和探索聲音，進入Spotify島的沉浸式音樂體驗。[2022/5/5 2:50:26]

但我的推演第二天就遭到質疑，11月30日，比特幣價格大幅回撤超過20%，距1.2萬美元更遠了，更不要說2萬美元。市場認為階段性高點已經出現，回調要開始了，但這種回撤僅僅只停留了1天，從去年12月1日開始，比特幣價格迅速拉升，直到12月17日，比特幣期貨上市前一天的超過1.9萬美元，這跟我推演的2萬美元幾乎一致。

全球最大的信用卡和借記卡暗網市場UniCC將于1月22日關閉:1月13日消息，據彭博社報道稱，全球最大的信用卡和借記卡暗網市場 UniCC 將在 1 月 22 日關閉。根據 Elliptic 披露的數據顯示，僅在 2021 年，UniCC 就收到了價值超過 1 億美元的比特幣以換取被盜信用卡，Elliptic 推測 UniCC 突然選擇停止運營可能是希望避免即將到來的執法審查。

截至目前，多家使用加密貨幣的暗網平臺都停止運營，比如信用卡暗網市場 oker's Stash、線上非法藥品網站 Monopoly Market 和 White House Market，以及絲路 Silk Road。[2022/1/13 8:46:07]

接下來的行情更是戲劇性的一致，比特幣價格從去年12月18日開始下跌，到今年的2月5日跌破8千美元，最低跌穿了7千美元，但在8千以下僅僅停留不到一周，而后又迅速拉升到9千美元上方，我的推演幾乎變成了一次完美的預演。

在這期間，我基本上沒有再寫過行情走勢的分析，對自己的判斷和推演也都沒有過更改。

到了2月4日，我專門錄了一節課，題目是“幣市暴跌，進入熊市了嗎？什么時候可以抄底？”，里面分析了整個殺跌背后的邏輯，以及各品種之間微妙的關系，為什么以太坊這一輪的下跌至少滯后于比特幣1個月的時間，背后到底是一個什么市場背景等等。另外我提出，是否抄底這個問題，主要看的不是價格，因為市場恐懼情緒在加深的時候，價格是失效的，抄底需要看的是時間周期，而非具體價格，要明白市場情緒的扭轉和基本面的關聯性，防止二次殺跌。

Document Security Systems子公司與全球最大零售商之一簽訂合同:跨國公司Document Security Systems宣布，其旗下子公司Premier Packaging Corp.與全球最大零售商之一簽訂為期三年的合同，為印刷品、海報、帆布裝飾、相冊、護照照片和商業印刷品提供照片郵寄信封和折疊紙盒。合同價值約為每年600萬美元，第四年可續簽。該合同的生產將于2020年第三季度開始。成品將運送到客戶的9000多個地點。該零售商預計在未來12個月內再開550家店鋪，這將有可能增加合同的價值。

據悉，Document Security Systems經營品牌保護技術、區塊鏈安全、直銷、醫療保健、房地產和證券化數字資產。（Globe Newswire）[2020/7/13]

20天之后的2月24日，我寫了一篇分析，題目是“幣圈大佬開始聊區塊鏈哲學了，說明市場進入熊市了”。在這篇分析里，我甚至毫不忌諱的說了這么一句話：

大家可以去對比一下2月24日跟目前所有數字貨幣的價格，普遍的回撤都在20%以上。然而，預測價格和給出建議，并不是我們這種做分析師的最重要工作，我們的目的在于，用一種完全市場化的邏輯，用盡可能多的考量因素，推演出未來的市場可能性。

很多投資者之所以對未來一點都毫無感覺，是因為過于偏執，只關注自己想關注的，總認為市場大部分人沒有自己聰明，甚至會鄙視、反駁、完全忽略跟自己不一致的投資者的情緒，這就好比說，當比賽開始的時候，你只關心自己要到達的地方，但從來不關心別人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火車，那是沒有問題的，但大部分情況下，市場的走勢，就如大家分散的進入了一個荒無人煙的沙漠，你甚至不知道別人的起點，以及人家要去的方向是什么，別人所擁有的裝備跟你有什么差別等等，這個時候，你是孤立的，你對環境和未來的判斷，大概率是失靈的。

動態 | 中國平安打造全球最大商業區塊鏈平臺 已有超4.4萬個節點:金色財經首發，今日，中國平安[601318]發布了2018年年度報告。報告中表示，平安通過金融壹賬通打造全球最大的商業區塊鏈平臺，為國內外超過200家銀行、20萬家企業及500家政府和其它商業機構提供服務，擁有超過4.4萬個區塊鏈節點。平安自主研發壹賬鏈(FiMAX)區塊鏈技術，可實現5萬筆每秒的高吞吐量的同時，保持小于0.05秒的低延時。平安強 化 人 工 智 能 、 區 塊 鏈 、 云 三 大 核 心 技 術 領 域 研 究 ，全面支撐“金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態圈建設。[2019/3/12]

到了3月3日，我錄了一節課，題目是“更進一步的監管政策到底是什么？幣圈熊市還有多長時間結束？”，其背景是，很多人傳言3月15日要有政策出來等等，各國監管政策也眾說紛紜，大家搞不懂什么樣的消息是利好，什么樣的消息是利空。

3月3日的課，我不僅分析了中國監管政策運行的邏輯，還明確提出了，當下大家應該關注的市場最根本性和最緊迫的風險點到底是什么。我的原話是，目前的交易所，是一顆定時炸彈，原因是信任機制問題和安全問題，這會在某個時候，影響到市場信心，導致崩盤。

可以說話音剛落，3月7日，全球數一數二的交易所“幣安”遭到黑客攻擊，市場信心崩坍，直接導致了幾天之內大部分數字貨幣回調超過30%以上的大幅波動。而后，很多投資者認為這是偶然事件、孤立事件，且站在自我認知當中考慮問題，被事件本身所纏繞，難以總結出系統的經驗教訓和對未來的預知。

比特幣期貨亮相全球最大期貨交易所CME 大漲轉急跌但未觸及7%的熔斷線:明年1月到期的主力合約開盤突破2萬美元，但隨后一路下跌至18345美元，跌幅近6%，未觸及7%的熔斷線。[2017/12/19]

3月8日，我在朋友圈發了這樣一條信息：

幣安遭到黑客攻擊這個事件，似乎已經過去，除了一部分投資者還心有余悸之外，市場似乎已經逐步忘卻了整個經過，但要從中總結出一些對自己有用的東西，確實就沒那么簡單了。

這讓我想起五年前，把整個比特幣市場打入低估的“MT.gox”交易所被盜事件。

成立于2010年7月的Mt.Gox，一直發展不錯，到了2013年4月，比特幣價格猛漲，Mt.Gox一躍成為世界第一大比特幣交易商。在隨后的5月底，Mt.Gox在全世界的比特幣市場份額達到80%，為歷史最高峰水平。然而，該交易所在遭遇幾次黑客攻擊之后，在2013年的3月12日到2014年2月15日期間，出現了數次暫停比特幣提現業務、出幣功能故障等事件，并引發比特幣擠兌。2014年2月，Mt.Gox申請破產，宣稱自己不知道85萬枚比特幣的去向，這直接導致了全球高達5億美元的比特幣災難，也把比特幣價格拖入了超過兩年的熊市。

再來看幣安遭到黑客攻擊這個事情，從目前我的感覺來看，實際上跟當年的Mt.Gox遭到攻擊有類似之處。首先是黑客在很早之前就已經有布局，并且保持了強大的耐心和按部就班的步驟。不管是定義為外界攻擊，還是監守自盜，幾乎可以說都是很有謀劃性的。

當然，黑客選擇幣安，并不是所謂的什么API驗證漏洞，主要的原因是，幣安在一個月之前，還是全球最大的數字貨幣交易所。如果當時全球最大的交易所是其他某個，那么其他某個交易所也將成為目標，因此猜測整個事件是什么對手為了競爭，或者說復仇什么的，就有點太不了解這個市場了。

攻擊幣安，僅僅是黑客在整個攻擊策略當中的一環。

這種攻擊，分為三個步驟，首先是選擇標的，其次是研究標的和所形成的連鎖反應，第三個是探明跨市場的防衛和自身退出策略。

只有選擇排名第一、第二的交易所，才能掌握住市場情緒的制高點，也只有掌握住了市場的制高點，黑客才能對市場所有的反應一覽無余。

可能大家還不知道，在這個世界上，最牛的黑客，并不在國家的安全部門，而是被華爾街養著的，因為只有華爾街可以養得起他們。華爾街炒家們為了拿到一個消息，可以黑進美聯儲系統，也可以黑進五角大樓，更可以輕松的拿到白宮對經濟政策的討論，其他政府信息就更不用說了。世界上哪里最先會爆發戰爭，華爾街也是第一個得到消息，而不是參戰國的國防部長。攻擊一個比特幣交易所，實在是太簡單了，但他們要顯得很不專業，這樣才能讓市場很快忘卻這件事情。

因此，我的判斷是，針對中心化交易所的安全問題，以及未來一系列的攻擊事件，實際上才剛剛開始。幣安要杜絕這種攻擊唯一的可能是，把自己的影響力降到最低，或者說不做這個生意了。其他交易所的漏洞，以及攻破其防御所要花費的成本，也都已經掌握在這些黑客手里。這就是為什么中本聰在發明比特幣的時候，采用了一種最笨的方法，就是工作量證明，而不是一種簡單的安全機制，因為他知道最笨的，安全防御能力最高的辦法是什么。

目前中心化交易所最大的漏洞是，只有一層保障，那就是線上安全機制，如果線上安全機制一旦被突破，幾乎就失去了所有還手之力。傳統的交易所黑客是不敢輕易下手的，因為傳統比如期貨、股票等交易所，還有一層保障，就是線下的系統性安全網絡，比如券商、銀行、結算機構等等都綁定在一個系統之下，攻破一個環節沒有威脅性，再加上嚴格的法律條文和國家級別的追查體系，黑客的攻擊成本是非常巨大的。數字貨幣交易所承擔的功能過于集中，也就變得更加脆弱。

黑客根本不關心自己在這次事件里掙了多少錢，而市場的關注點卻放在黑客到底是如何賺錢的，賺了多少錢。黑客關心的是，幣安會在這件事情之后，如何升級安全模塊，其他交易所會做出什么樣的安全性的提升和反饋。而后，解決安全問題的路徑和方式，基本都暴露在了黑客的監測之下。黑客的目的在于“打草驚蛇”，想看看你的底牌而已。

關于此次事件，我已經被采訪了不下十次了，諸多觀點也都表達得差不多了，但肯定不能講很實質的東西，講了記者朋友也不會信的。我只想告訴投資者的是，在一個靠信心和預期支撐的市場，真正操縱市場的高手，不是拉高做空，逢低買入，華爾街的利益是全球性的，他們不會讓某一個市場的暴利，持續到可以動搖其他市場的秩序。

對于投資者來說，希望將自己的資產委托給更多的可信機構，這無可厚非，但所有機構的信托責任，都是有邊界的，把不打算隨時交易的數字資產冷儲存，是很有必要的。至于對市場下一步走勢的探索和預知，我們將在下一節課當中詳細分析，歡迎訂閱。

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肖磊

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