BTC/HKD-5.33%
ETH/HKD-6.08%
LTC/HKD-8.81%
DOT/HKD-9%
ADA/HKD-7.32%
SOL/HKD-7.49%
XRP/HKD-6.43%
DOGE/US-9.45%研究發現，歐洲和美國的主要加密貨幣交易所和錢包提供商中超過三分之二未能對客戶進行適當的身份審核。對這些交易所和錢包公司的現行措施進行研究后發現，大多數平臺不符合即將出臺的歐盟反洗錢指令中最新法規的要求。
「加密身份危機」
這項名為《加密貨幣身份危機：KYC和AML數字身份驗證的行業計分表》的研究，調查了歐洲和美國主要加密貨幣交易所和錢包提供商的現行身份驗證措施。其主要目標是確定這些知名平臺是否實施了適當的新用戶KYC程序。該研究由P.A.IDStrategies進行，受數字身份驗證解決方案供應商Mitek的委托開展。
結果顯示，25個被檢查的加密交易所和托管錢包中有68％允許用戶在不進行正式身份驗證的情況下交易加密貨幣和法定貨幣。這些公司沒有滿足即將出臺的歐盟法規所規定的很多要求。它們沒有對官方身份證件和敏感人物名單進行核實檢查。也沒有進行制裁篩查或審計追蹤，以追蹤犯罪活動。
香港金管局正研究發行央行數字貨幣作零售用途:11月3日消息，香港財政司司長陳茂波在香港金融科技周2021致辭時表示，面對疫情及其他挑戰，香港仍維持國際金融中心地位，在亞洲位居第一，又指國家“十四五”規劃不單支持香港繼續發展全球金融服務，更推動香港成為創新科技中心，亦推進陸港金融市場對接。他又提到，香港金管局正研究發行央行數字貨幣以作零售用途，又指快速支付系統（FPS）自推出以來快速發展，截至9月底，用戶登記逾900萬，平均每日處理超過74萬宗轉帳交易，總值52億港元。另外，電子消費券計劃有助更廣泛使用電子支付，認為計劃獲消費者及商界正面回應。（金十）[2021/11/3 6:29:11]
歐盟第五次反洗錢指令AMLD5將于明年生效。預計將使為銀行金融產品設定的標準適用于加密相關服務。這包括對新客戶進行法定的身份檢查，就像傳統金融機構進行的那樣。
澳門金管局：會適時研究發行數字貨幣的可行性:金色財經報道，12月11日，澳門金管局指出，正與中國人民銀行保持溝通，跟進“央行數字貨幣”的研發情況，會適時研究發行數字貨幣的可行性，并已計劃修訂貨幣發行制度，增設發行非實體法定貨幣的規范。
金管局指出，今年首三季，澳門移動支付交易逾4,000萬筆，交易金額逾40億港元，分別是去年全年的2.5倍及3.3倍。在避免電子支付市場出現壟斷方面，金管局已于8月推出聚合支付業務監管要求，訂明金融機構須以公平合理的商業條款合作，嚴格規定不可作出不正當的競爭行為。[2020/12/11 14:54:26]
歐洲議會于今年4月19日通過了歐盟委員會關于第五次反洗錢指令的提案。該文件旨在防止不法分子通過歐盟金融體系進行洗錢和恐怖主義融資。歐盟委員會在2016年就發起了這個提案，甚至早于AMLD4在所有成員國的全面實施時間。更新后的指令對客戶盡職調查程序和身份驗證提出了更嚴格的要求。
俄羅斯央行：在研究發行數字盧布的可能性:俄羅斯央行表示，在研究發行數字盧布的可能性，俄羅斯必須做好必要的準備。在數字盧布平臺開發完成并經過有限用戶試用后，將決定是否發行數字盧布。（俄羅斯衛星網）[2020/10/13]
交易所和錢包排名
根據新法規，加密貨幣交易所和錢包提供商將有義務申請注冊。P.A.IDStrategies的研究對交易所和錢包的現行流程與AMLD5的合規程度進行了排名。
排在榜首的是Coinbase、Gemini、Poloniex和Itbit這樣的交易所。這些交易所都要求用戶出示官方身份證件才能開始交易。他們獲得了9分的「身份驗證分數」。調查中還包括Kraken、Bitstamp、Wirex、LocalBitcoins、Bitpanda和Bitwala等平臺。
一個通過驗證的電子郵件地址和一個手機號碼，通常足以讓用戶在沒有KYC程序的交易所和錢包上注冊。研究人員指出，郵箱地址和手機號碼都很容易在沒有身份驗證的情況下獲得。用戶可以使用任何電子郵件地址和預付費手機號碼開始進行交易。
「加密貨幣錢包和交易所希望獲得與傳統金融服務相同的信任。」P.A.IDStrategies首席分析師JohnDevlin說，「在AMLD5生效之前滿足監管要求可能會成功改變對這個行業的印象——‘狂野西部’。」
Mitek首席運營官KalleMarsal認為，加密交易所和錢包提供商想要改變「無法無天的印象」，用他的話來說這是一個直截了當的解決方案。「如果實施得好，身份驗證流程對于客戶來說會很簡單，客戶注冊也不會有障礙。」他說。
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與加密貨幣相比，法幣犯罪更多且更難追蹤
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據TokenGazer數據顯示,截止至5月22日11時,期貨方面,目前目前Bitfinex和BitMEX總多單量統計數據為$142.8M,總空單量數據為$43.6M.
1900/1/1 0:00:00HDS活動結束公告 2019-05-21 親愛的用戶： DragonEx已經完成HDS/USDT交易對上線活動,獎勵已全部發放完畢,您可至進行查看.
1900/1/1 0:00:00根據中國互聯網安全公司奇虎360Netlab報告稱,由于以太坊礦機配置不當以及第三方應用問題,黑客已經竊取了2000萬美元的ETH.
1900/1/1 0:00:006月11日,據英國金融行為監管局在其網站上發布的一則消息稱,FCA已經就如何處理與「加密資產」相關的風險給予銀行以指導意見.
1900/1/1 0:00:0032歲的IT從業者JamesHowells近期成為了一個全職的加密貨幣投資者。他在接受采訪時透露其在2009年丟失了現價超過6000萬美元的比特幣,并且到現在都沒能找回這筆錢.
1900/1/1 0:00:002019年4月22日00:00:00至4月28日23:59:59。活動期間,參與交易ZCO/BTC的用戶將按活動期間個人ZCO買入交易量,排在前5名的用戶可以獲得大賽獎勵.
1900/1/1 0:00:00
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