英國金融行為監管局發布銀行處理加密資產風險指導意見_加密貨幣

6月11日，據英國金融行為監管局在其網站上發布的一則消息稱，FCA已經就如何處理與「加密資產」相關的風險給予銀行以指導意見。

執行董事監理JonathanDavidson和MeganButler發布聲明稱，銀行應該對處理加密資產的客戶采取高度個性化的方法，因為

在一個寬泛的類別中，不同業務關系的風險可能會有所不同。

聲明中繼續說:

遵循基于風險的方法并不意味著銀行應該以同樣的方式對待所有參與這些活動的客戶。我們預計，銀行會認識到，在單一的類別中，風險因業務關系的不同而不同，應適當地管理這些風險。

英國金融科技公司Cashaa將在印度建立加密友好金融機構:金色財經報道，英國金融科技公司Cashaa將與印度聯合多邦信用合作社（United Multistate Credit Cooperative Society）合作，建立一個名為UNICAS的加密友好金融機構。據報道，這家新公司將包括印度北部德里、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦在內地區的34個“實體分支機構和業務”。Cashaa表示計劃在明年將其“用戶可以訪問加密產品”的實體分支機構擴大到100家。[2020/10/27]

因此，監管機構建議銀行采取一些恰當的做法或措施，以防范客戶使用加密貨幣的犯罪風險。

動態 | 英國金融行為監管局將在年底前闡明加密監管的“灰色邊緣”:據路透社消息，英國金融行為監管局（FCA）戰略與競爭執行董事Christopher Woolard表示，有必要闡明現有加密監管范圍內的“灰色邊緣”。FCA將在今年年底之前就加密資產的邊緣地帶進行咨詢，財政部隨后將就是否需要轉移該邊緣進行磋商。[2018/11/22]

FCA鼓勵銀行提高員工對「加密資產」的認識，幫助他們識別風險，并加深與加密貨幣交易客戶的接觸，以了解他們業務的性質。

英國金融行為監管局在與比特幣詐騙者Renwick Haddow的庭審中勝出:援引citywire最新消息，英國最高法院日前判決，Capital Alternatives公司、Renwick Haddow及其他一起從事詐騙的人員需要償還投資者1600多萬英鎊。在這個案件中，FCA指控Renwick Haddow及其同伙在2009至2013年之間誘使投資者對塞拉利昂的一個農場以及產自塞拉利昂、巴西、澳大利亞的碳信用額度進行投資。據外媒稱Renwick Haddow曾涉及多起龐氏騙局，創建過詐騙公司Bitcoin Store。[2018/3/27]

在聲明中，金融監管機構還強調了使用加密貨幣的非犯罪動機，包括資助「創新技術開發」和高風險的「投機性投資」。

然而，考慮到加密技術的全球性和匿名性，FCA提出了一些「高風險」指標，比如使用國家發行的加密貨幣的客戶，以及持有大量ICO代幣的客戶。

FCA解釋說，使用國家支持的加密貨幣的風險在于，它「旨在規避國際金融制裁」。

關于與ICO相關的風險，這種做法涉及「更大的風險，消費者容易成為投資欺詐的受害者。」

2017年12月下旬，當比特幣達到創紀錄的價格時，FCA警告投資者說，比特幣是泡沫，并聲稱比特幣是一種「奇怪的」商品，理由是比特幣具有稀缺性。

今年4月，肯尼亞中央銀行向該國的銀行發出了類似的警告，警告他們不要向加密貨幣交易商提供服務。CBK行長PatrickNjoroge說：

加密貨幣存在風險，特別是在消費者保護、欺詐、黑客攻擊和數據丟失方面，很容易被用作金字塔騙局。

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原文作者：HelenPartz鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

來源鏈接：cointelegraph.com

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