荷蘭當局關停混幣服務商Bestmixer.io_MIX

荷蘭金融情報和調查服務局(FIOD)已經關閉了cryptomixing的網站Bestmixer.io。

據當地媒體報道，荷蘭當局于2019年5月22日關閉了該網站，這是荷蘭當局與法國、拉脫維亞和盧森堡等幾個歐洲國家警察機構間的聯合行動。繼2018年網絡安全公司McAfee指出后，FIOD聲稱該服務主要用于洗錢。

據荷蘭媒體報道，在這起“Bestmixer”的案件中，目前還沒有人被逮捕，歐洲刑警組織正在確認該網站在多大程度上使用了犯罪洗錢手段。

聲音 | 荷蘭國際集團CEO：不解決金融監管銀行可能會因Libra而中斷與Facebook的聯系:荷蘭國際集團（ING）首席執行官警告稱，如果Facebook在不完全解決金融監管機構對其洗錢擔憂的情況下推出Libra，銀行可能不得不與Facebook斷開聯系。（金融時報）[2019/10/22]

McAfee公司也發布了關于FIOD對Bestmixer采取相關行動的報告，稱該網站可能與網絡犯罪有關，是一種縱容洗錢的方式。

動態 | 荷蘭ING銀行開發出一種比特幣“防彈”的隱私技術:據coindesk消息，荷蘭ING銀行的區塊鏈團隊正在測試一項名為“防彈”的隱私技術，該技術可隱藏比特幣交易的金額。ING區塊鏈項目全球主管Mariana表示，防彈證明的速度比其他證明大約快十倍。[2019/4/15]

McAfee公司認為，Bestmixer的“比特幣洗錢”技術與CoinJoin協議的效果相同。CoinJoin協議允許多個用戶將交易集中到一個資金池中進行混合，然后模糊發送和接收地址之間的鏈接。兩者之間的關鍵區別在于，Bestmixer是一種中心化的托管服務，并明確宣傳成一種為非法目的洗錢的方式，而CoinJoin的mix是用戶操作的，只是作為一種隱私增強機制。

世界經濟論壇與加拿大和荷蘭政府合作 試運行數字身份識別項目:世界經濟論壇（WEF）正在與加拿大和荷蘭政府合作，試行一個側重于區塊鏈的數字身份識別項目“The Known Traveller Digital Identity”。上周在世界經濟論壇上公布了與專業服務公司埃森哲（Accenture）合作開發的樣機，該項目計劃利用區塊鏈和生物識別技術來提高國際航空旅行的安全性。世界經濟論壇執行委員會成員John Moavenzadeh在聲明中表示：“旅行者可以根據自己的判斷，提供經過驗證的個人生物識別，個人傳記和旅行歷史數據，協助當局事先進行風險評估和預先篩選，驗證他們的必要身份，并使用生物識別技術提供安全和無縫的移動信息。”[2018/1/30]

過去一年里，CoinJoin已經占據了數字貨幣交易的很大一部分。有些人可能會擔心，針對Bestmixer的這一法律行動可能會影響到其他類似的數字資產服務，即使它們是完全合法的實體運營。

區塊鏈取證公司CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受《比特幣雜志》采訪時表示:“就Bestmixer這個案例表明，目前針對純數字資產交易的執法活動會有所增加。”“這是比特幣混合交易業務首次被公開查封，這表明，不僅是暗網，其他不合規的業務也會受到法律制裁。”

Bestmixer在利用其數字資產混合服務幫助不法者規避金融監管的方面，尤其令人震驚。

Jevans補充道:“Bestmixer公然宣傳洗錢服務，并謊稱注冊地在庫拉索，以及這是一項合法服務。”“事實上，他們在歐洲開展業務，并為來自世界各地的客戶提供服務。Bestmixer還以其“加密除塵”的活動而聞名，它向數萬個地址發送少量比特幣，并試圖擊敗加密貨幣反洗錢工具。”

雖然目前還不清楚FIOD下一步將采取什么心動，但當局已經用一個域名查封并取代了Bestmixer的網站。

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