涉案流水4000億 全國“虛擬貨幣第一案”告破_加密貨幣

來源：平安湖北

7月18日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻，專案組的民警們足足奮戰了兩年。

手機賭博警情 揭開驚天大案

“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。誰也沒想到，一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

熊某業余時間喜歡玩手機打發時間。當年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。

歐科云鏈集團：已協助追回價值上百億元涉案資產:7月16日，歐科云鏈商務總監若洋在“當詐騙借殼區塊鏈，公眾如何防范？”社群直播中表示，圍繞區塊鏈的電信詐騙案件高發，且形式多樣，往往給定位、追蹤和凍結涉案資金帶來很大挑戰。針對現實痛點，歐科云鏈結合辦案的經驗，將偵查技戰術與區塊鏈大數據融合，研發的包括鏈上天眼Pro等多個產品，已協助處理過幾十起案件，追回價值上百億元涉案資產。

歐科云鏈集團是中國本土成立時間最早的區塊鏈企業之一，2013年成立以來，一直致力于區塊鏈技術的研發與商用，現已發展成為全球化的大型區塊鏈技術與服務提供商，總部設在中國北京，在美國、歐洲、日本等10余個國家和地區設有分公司或辦公室。[2021/7/16 0:57:26]

黑龍江“云保資產”CGA虛擬貨幣傳銷案告破，涉案金額高達120萬元:12月16日報道，黑龍江虎林市局經偵大隊近日成功破獲一起“云保資產”虛擬貨幣傳銷案，涉案金額120余萬元。經調查，犯罪嫌疑人時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣CGA，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關等待進一步審理。[2020/12/16 15:22:06]

“728專案組”打掉代理團伙并繳獲電腦、手機等作案工具

動態 | 東京逮捕兩名比特幣竊犯 涉案金額約為7800萬日元:東京警察廳網絡犯罪部門以計算機欺詐罪逮捕了25歲的Yuto Onitsuka和28歲的Takuma Sasaki，二者涉嫌從一家海外加密貨幣交易所竊取了價值約7800萬日元的比特幣。據悉，嫌疑人于2018年10月29日進入了東京一家虛擬貨幣管理公司在加密貨幣交易所CoinExchange的賬戶，竊取約7800萬日元的比特幣，被盜的比特幣已被轉移至到犯罪嫌疑人在國內外交易所管理的兩個賬戶上。（JIJI Press）[2020/1/23]

隨著案件調查的深入，沙洋縣局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性，對這群縣級機關的民警們而言，可謂前所未聞。

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

動態 | 美國RIT學生被指控參與加密貨幣盜竊，涉案金額超241萬美元:據Democrat &Chronicle消息，美國羅切斯特理工學院（RIT）一名學生因涉嫌入侵加密貨幣錢包和賬戶而受到聯邦起訴。據悉，該學生是美國密歇根州東區檢察官辦公室15項指控中的六人之一。其被指控與一個“黑客組織”有關，合謀實施電信詐騙、電信詐騙和嚴重的身份盜竊。“起訴書中指稱，黑客活動始于2017年12月，一直持續到2018年5月。被告共實施七次攻擊，導致價值超241萬美元的加密貨幣被盜。”[2019/5/10]

聽取了沙洋縣局的案情匯報后，荊門市副市長、局長陳實當即下令，抽調精悍警力與沙洋縣局偵查專班組成“728”專案組。

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關部門確定為省督、部督案件。

偵查舉步維艱 催生經典戰法

動態 | 泰國一男五女因欺詐投資加密貨幣被捕 涉案1億泰銖:據泰國《曼谷郵報》報道，一名男子和五名女子因欺詐投資加密貨幣指控被捕，他們涉嫌欺騙人們投資加密貨幣，承諾高回報，然而并未付款。當地透露，這六名犯罪嫌疑人引誘人們投資世界比特幣交易，聲稱可交易比特幣和以太坊等加密貨幣。該公司保證每天返還1%的資金，或在300天內最多返還300%。大概有1000人投資被騙，損失近1億泰銖。[2018/7/30]

新型網絡犯罪的特殊性，讓傳統的偵查技戰法“不靈了”。

“不簡單，很難搞！”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對這張紛繁復雜如同迷宮的犯罪網絡，偵查員們舉步維艱。

——網絡賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務器架設在境外；參賭涉案人員數以萬計，調查難、取證難！

——犯罪團伙骨干境外坐鎮指揮，境內發展了數以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難！

——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復流轉，關聯難、溯源難！

一時間，案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。

專案組將邱某等三名犯罪嫌疑人從境外遣返回國

“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關鍵環節就卡住了。

“天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長、局長鄭代平的一句話，讓專案組的民警們眼前一亮。

“這個案件，無論是嫌疑人團伙的組織框架，還是資金轉移的流通網絡，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有毛細血管和主干脈的交叉點，最終流向資金池這個心臟里。資金就是這個案件的血液，我們只要盯著血液，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關鍵！”

專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數月來盯著海量數據分析，卻收效甚微的戰友們茅塞頓開，一個開創性的打擊新型網絡犯罪的經典技戰法——“資金穿透法”就此誕生！

海量數據碰撞 鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路后，案件偵破尤如裝上了GPS導航系統，高效、精準，勢如破竹。

一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。

一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。

一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……

專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

專案組民警在四川省開展抓捕行動的現場

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王 跨境緝捕主犯

經過近兩年的艱苦偵查，這起網絡賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。“擒賊”需“擒王”，專案組民警憋著一股勁，發起最后的“沖刺”，一場斗智斗勇的境外緝捕悄然鋪開……

在部的支持和協調下，“728”專案啟動了跨國司法協作，湖北省廳帶領專案組5名成員出境追捕。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑戰。”專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作，積極與國外執法部門溝通協作。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。

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