美國司法部門開展暗網打擊行動，查獲價值 2000 萬美元加密貨幣_FTX

近日，美國司法部聯合其他政府機構一起抓獲了一些暗網非法物品供應商，沒收了武器，同時，也沒收了超過2000萬美元的比特幣。

該行動由美國司法部牽頭，在暗網的市場上埋伏著國土安全調查特工(HSI)，他們偽裝成洗錢者，以此來識別識別用美元來兌換虛擬貨幣的非法物品供應商。

美國司法部在公告中聲稱：

這些特工沒收的物品包括加密貨幣挖礦設備、武器、以及價值360萬的美金和金條，價值2000萬美金的加密貨幣以及2000枚比特幣。

美國司法部：FTX對國際平臺和FTX.US的廣告沒有區別:金色財經報道，美國司法部周五晚間提交的一份文件稱，以喜劇演員Larry David和美國橄欖球運動員Tom Brady為主角的FTX廣告顯示，FTX的美國業務和國際業務之間的界限越來越模糊。

SBF的律師表示，由于指控涉及國際業務，因此應在法律上劃分出獨立的美國業務。政府表示，這種區別并不那么明確，美國司法部文件援引一則超級碗廣告稱，廣告中出現了名人，將FTX描述為“一種安全、簡單的進入加密貨幣的方式”，并向客戶展示了使用顯示FTX徽標而不是FTX.US徽標的設備。內部文件表明，FTX對國際平臺和FTX.US的廣告沒有區別。[2023/9/4 13:16:48]

在談到這次突襲的成功時，司法部副部長RodJ.Rosenstein表示，暗網中的非法商販原本認為他們在暗網中是相對安全的，然而他們的這一觀念顯然是錯誤的：

前SEC官員：美國司法部很快將公布或提起與幣安有關的起訴書:金色財經報道，美國證券交易委員會前互聯網執法主管John Reed Stark表示，Binance.US于8月14日請求保護令，以防止證券監管機構提出過高要求，其理由可能并不可靠。Stark補充說，SEC此前獲得了針對Binance.US的同意令或臨時限制令。這意味著法院必須比平時更快地解決糾紛，盡管這個過程是常規的。Stark還預測，法官Amy Berman Jackson將把此事移交給地方法官，這在當天晚些時候發生了。

Jackson法官在一份法庭文件中將Binance.US的動議轉交給地方法官ZiaM.Faruqui。Stark最后指出，他相信美國司法部(DOJ)很快就會公布或提起與幣安有關的起訴書，使SEC的案件進一步復雜化。至少可追溯到8月2日的報告表明，司法部即將提出這些指控。[2023/8/17 18:04:49]

我們決定將他們繩之以法。今天，我們逮捕了35個暗網供應商，攪和了他們的武器、，以及價值2360萬美元的非法所得。

美國司法部和監管機構就FTX談判聯系幣安:金色財經報道，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了加密貨幣交易所Binance，要求提供有關其最近與FTX在兩家公司關于潛在救援的談判中的互動信息。這位知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求了解幣安高管本周了解到的FTX內部運作情況。

幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在模糊的沖突。Alameda Research也是由FTX首席執行長Sam Bankman-Fried創辦的。該知情人士稱，FTX客戶資金似乎被用于商業目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]

Rosenstein進一步解釋了該機構下一步的行動。他表示，將會致力于在全國范圍內切斷像致命的「芬太尼」這樣的藥物的供應，這些藥物正在殺死數量空前的美國人。

美國移民和海關執法局HSI的執行副主任DerekBenner表示，暗網在不斷變化，這使得追蹤平臺上的非法供應商變得較為困難。

美國司法部與美國移民和海關執法局的國土安全調查、美國特勤局、美國郵政檢查局和美國管制局聯合就此次行動開展合作。

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原文作者：JimmyAki鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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