全文：美國宣布首例涉及攻擊 DEX 智能合約的刑事案件_MED

編譯：吳說區塊鏈

美國司法部宣布了首個涉及對 DEX 運行的智能合約攻擊的刑事案件。身為一家國際科技公司高級安全工程師的 Shakeeb Ahmed 利用他的專業知識，欺詐了在 Solana 上的去中心化交易所及其用戶，盜取了約 900 萬美元的加密貨幣。他在盜取從未合法獲得的費用后，與該加密貨幣交易所進行了交涉，決定如果加密貨幣交易所同意不將此次攻擊上報給執法機構，他將返還被盜資金，但要求保留 150 萬美元。Ahmed 被控電信欺詐和洗錢，每項罪名最高刑罰均為 20 年監禁。

雖然在起訴書中并未提到該 DEX 的名稱，但它可能與去年在Solana基礎設施上發生的 Crema Finance 黑客攻擊有關。當時，一名黑客通過閃電貸攻擊竊取了 900 萬美元的加密資產，但后來返還了大部分現金。

Coinbase將暫停加利福尼亞州、新澤西州、南卡羅來納州和威斯康星州的加密質押服務:金色財經報道，Coinbase正在暫停其在加利福尼亞州、新澤西州、南卡羅來納州和威斯康星州的零售質押服務，此前這些州表示將要求對這些服務進行更改，同時針對此類質押服務的訴訟仍在繼續。在命令發布之前質押的加密貨幣將不受影響。

美國證券交易委員會上個月對Coinbase提起訴訟，將其質押服務及其列出的幾種代幣歸類為證券。同一天，十個州的證券機構開始針對 Coinbase 提起訴訟。[2023/7/15 10:56:19]

以下是美國司法部新聞稿全文的中文翻譯：

紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯、國土安全調查局（“HSI”）圣地亞哥辦事處特別探員負責人查德·普蘭茨以及美國國稅局刑事調查部（“IRS-CI”）洛杉磯辦事處特別探員負責人泰勒·哈徹，宣布解封了一份指控  SHAKEEB AHMED 電信欺詐和洗錢的起訴書，與他對去中心化加密貨幣交易所（“加密交易所”）的攻擊有關。AHMED 今早在紐約被逮捕，今天下午將在美國地方法官羅伯特·W·萊爾伯格面前出庭。

CZ：幣安有專門的團隊與監管溝通，曾為香港加密監管提供建議:2月14日消息，幣安首席執行官CZ表示，幣安在監管上投入了大量時間和獎勵，未來也會繼續增加監管框架顧問領域的團隊成員，此前也對香港穩定幣監管提供過建議，幣安有一支團隊與監管者進行溝通，回答監管者的任何問題和關注，幣安也在與行業協會進行溝通交流，提供建議，比如如何監管NFT、如何應對元宇宙等。[2023/2/14 12:06:52]

美國檢察官達米安·威廉姆斯表示：“這是我們本周宣布的第二起案件，以揭示加密貨幣和數字資產生態系統中的欺詐行為。如起訴書所述，Shakeeb Ahmed，作為一家國際科技公司的高級安全工程師，利用他的專業知識欺詐了交易所和其用戶，盜取了大約 900 萬美元的加密貨幣。我們還指控他然后通過區塊鏈上的一系列復雜轉賬洗錢，他交換加密貨幣，在不同的加密貨幣區塊鏈中跨鏈，并使用海外的加密貨幣交易所。但是，這些行為都沒有掩蓋被告的蹤跡，也沒有騙過執法機關，他們當然也沒有阻止我的辦公室或我們的執法合作伙伴追蹤這筆錢。”

部署Uniswap V3至BNB Chain提案投票已結束，贊成票超80%:金色財經報道，Uniswap 社區關于部署 Uniswap V3 至 BNB Chain的提案投票已于 1 月 22 日 12:00 結束，贊成票占比 80.28%。

此前報道，Uniswap 基金會還計劃于美東時間 1 月 24 日上午 11 時（北京時間 1 月 25 日 00:00）與 StarkWare、Nethermind 討論將 Uniswap V3 部署到 StarkNet 網絡上的提案，以及其在首個非 EVM 網絡進行部署所面臨的新問題。[2023/1/23 11:27:10]

HSI 特別探員負責人查德·普蘭茨說：“金融犯罪直擊我們的國家和經濟銀行安全的核心。面對這種規模的攻擊，我們必須確保消費者對我們的金融系統繼續保持信心。無情和魯莽的企圖，目的是破壞合法商業以滿足貪婪，必須被制止。像這樣的案件表明 HSI 的承諾和能力與愿意合作的聯盟一起拆除這些復雜且技術含量高的欺詐計劃，并確定那些無論在何處運營都要負責任的人。”

中國聯通元宇宙網絡征信查詢專利公布:12月11日消息，天眼查顯示，12月6日，中國聯合網絡通信集團有限公司申請的“基于元宇宙網絡的征信查詢方法、節點、系統”專利公布。摘要顯示，本發明涉及元宇宙技術領域，以解決現有技術中由于無法獲取元宇宙中的用戶的征信情況而導致的對用戶安全造成影響的問題。根據本發明的征信查詢方法，能夠保障元宇宙網絡用戶安全，保障元宇宙網絡中交易的可靠性。[2022/12/11 21:36:38]

IRS-CI 特別探員負責人泰勒·哈徹說：“據稱，AHMED 利用他作為一名計算機安全工程師的技能偷取了數百萬美元。他然后據稱試圖隱藏被盜資金，但是他的技能并不是 IRS 刑事調查部的網絡犯罪部門的對手。我們和我們在 HSI 和司法部的合作伙伴一起，在網絡調查的前沿，無論這些欺詐者試圖藏在何處，我們都會追蹤他們，并讓他們負責。”

a16z聯創Marc Andreessen：DeFi可以完成互聯網終極目標:7月16日消息，a16z聯合創始人Marc Andreessen在接受麥肯錫《季刊采訪：思考的挑釁》采訪時表示，許多新技術在誕生之初都會有不少負面反應，但加密遠遠超出了這些范圍，人們會對其感到恐懼和厭惡。當看到針對加密貨幣、分布式賬本技術和區塊鏈的激烈批評時，Marc Andreessen認為這種抵制是“給創始人和我們公司一份不可思議的禮物”，因為加密將經濟活動帶到互聯網上，這是最重要的事情，他說道：“我們在現實世界中習慣的所有概念，比如身份、合同、金錢、頭銜和信任——可信賴經濟的機制，互聯網并沒有，DeFi可以完成互聯網終極目標，是互聯網的后半部分，即在一個開放且無需許可的網絡上建立信任層，讓每個人都能訪問。”（Fortune）[2022/7/16 2:17:20]

根據起訴書中的指控：

該加密交易所在海外注冊，并在 Solana 區塊鏈上運營。在所有相關的時間里，該加密交易所允許用戶交換不同種類的加密貨幣，并向在交易所上提供流動性的存款用戶支付費用。

2022 年 7 月，AHMED 對該加密交易所發動了一次攻擊，他利用交易所的一份智能合約中的一個漏洞并插入假定價數據，以欺詐地使該智能合約產生了大約價值 900 萬美元的超額費用，這些費用是 AHMED 并未合法獲得的，AHMED 能夠以加密貨幣的形式從加密交易所中提取這些費用。這種行為欺詐了加密交易所及其用戶，他們的加密貨幣被 AHMED 欺詐地獲得。關于攻擊的額外細節，包括 AHMED 利用加密貨幣的“閃電貸款”進一步欺詐交易所，都在今天公開提起的起訴書中有所描述。

在他偷走了他并未合法獲得的費用之后，AHMED 與加密交易所進行了交流，他決定如果交易所同意不將此次攻擊報告給執法機關，他將歸還所有被盜資金，除了 150 萬美元。

在攻擊發生的時候，AHMED 是一家國際科技公司的高級安全工程師，他的簡歷反映出他在反向工程智能合約和區塊鏈審計等方面的技能，這些都是 AHMED 執行攻擊所使用的專門技能。

AHMED 將他從加密交易所中盜取的數百萬費用洗白，以掩飾其來源和所有權，包括通過：(i)進行代幣交換交易，(ii)將欺詐所得從 Solana 區塊鏈"轉接"到以太坊區塊鏈，(iii)將欺詐所得換成 Monero，這是一種被匿名化且特別難以追蹤的加密貨幣，以及(iv)使用海外加密貨幣交易所。

在攻擊之后，AHMED 在網上搜索關于攻擊的信息，他自己的刑事責任，專門處理類似案件的刑事辯護律師，執法機構成功調查攻擊的能力，以及為了避免刑事指控逃離美國的信息。例如，在攻擊發生大約兩天后，AHMED 搜索了“defi hack”一詞，閱讀了關于交易所被黑的幾篇新聞文章，并訪問了交易所網站的幾個頁面。另一個例子是，AHMED 搜索或訪問了與起訴書中的指控相關的網站，包括搜索“電信欺詐”和“證據洗白”的詞語。最后，AHMED 還搜索或訪問了關于他逃離美國、避免引渡、保留被盜加密貨幣的能力的網站：他搜索了“我可以帶著加密貨幣過境嗎”、“如何阻止聯邦政府查封資產”以及“購買公民權”等詞語；他還訪問了一個名為“16 個你的投資可以購買公民權的國家...”的網站。

現年 34 歲，居住在紐約的 AHMED，被指控電信欺詐和洗錢，每項罪名最高可判 20 年徒刑。

最高可能的刑期是由國會規定的，并且這里只提供給讀者參考，因為被告的實際判決將由法官決定。

威廉姆斯先生贊揚了 HSI 和 IRS-CI 的出色工作。威廉姆斯先生也感謝了南加州聯邦檢察官辦公室在調查中的幫助。

該案件由辦公室的洗錢和跨國犯罪企業單位以及復雜欺詐和網絡犯罪單位負責起訴。美國助理檢察官 David R. Felton 和 Kevin Mead 負責起訴。

起訴書中的指控只是指控，被告在被證明有罪之前，均享有無罪推定的權利。

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