里程碑式的突破 獨家專訪“英雄鏈”案件專案組_區塊鏈

經過衡陽市珠暉分局專案組的全力偵破，轟動全國的數字貨幣詐騙案件“英雄鏈”已經臨近收尾階段，所有涉案人員將移交司法機關處理。

近日，比特幣之家前往湖南省衡陽市珠暉分局，與“英雄鏈”專案組民警進行了面對面交流，獲得了本案的一手信息。

最新進展，該案件刑拘24人，批捕9人，取保候審7人，監視居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分別逃往美國、印尼、新加坡和印度，扣押電腦3臺，手機23臺，暫扣資金近3000萬元。

本案主犯白某與陳某，分別在廣州和新疆兩地被抓捕歸案。其中，白某為“英雄鏈”明面上的主導人，陳某則是幕后主導。

專案組表示，在逃人員可以主動投案自首，爭取寬大處理。據了解，已有在逃人員聯系，準備回國自首。目前，“英雄鏈”案件已批準省督案件，部部督案件正在呈報中。

國際清算銀行：CBDC測試取得了里程碑式的成功:金色財經報道，國際清算銀行周二表示，涉及多個亞洲央行數字貨幣的項目被認為是成功的，促進了超過2200萬美元的外匯交易。國際清算銀行在LinkedIn的一篇文章中說，這項被稱為有史以來第一次的試驗使用了一個定制的分布式賬本技術平臺，得到了中國、香港、泰國和阿拉伯聯合酋長國的中央銀行的支持，并于9月23日完成。

去年11月發布的一份聲明稱，高盛、匯豐、法國興業銀行和中國六大國有貸款機構是參與該項目（稱為mBridge）的20家商業銀行之一。（coindesk）[2022/9/28 22:35:53]

案件回顧

2018年12月下旬，多名受害人到珠暉分局報案稱被一個叫做“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。

孫宇晨：TRX ETN的上市交易是TRON跟上監管環境的重要里程碑:據官方消息，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨在一直播進行直播，孫宇晨在直播中表示：“合規化、國際化發展一直以來便是行業發展的一個必經階段。在比特幣和以太坊之后，TRX ETN正式上市交易，表明我們已經和比特幣、以太坊一樣，成功晉升一線，更重要的是，這意味著歐洲人民可以合規擁有TRX。這是TRON強大的加密貨幣生態系統和其成功推動擴大全球路線圖的一個新證明，也是TRON努力跟上不斷變化的監管環境的一個重要里程碑。”[2021/9/24 17:04:45]

2018年1月15日，英雄鏈項目方發行的代幣HEC在某網絡交易平臺上線，上線即破發，變為空氣幣。2018年10月份，“英雄鏈”官網關停，期間將一些投資者中的維權和報案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

ZenGo CEO：Coinbase IPO將是加密行業的里程碑 也可能面臨更嚴格審查:比特幣錢包ZenGo首席執行官Ouriel Ohayon表示，無論如何強調Coinbase IPO的重要性都不為過。Coinbase上市可能會為整個行業的未來發展奠定基礎。“這是該行業的里程碑，也是經濟合法化的新階段。它證實該行業正在走向成熟，并使實力雄厚的玩家受到關注。這驗證了加密貨幣不僅僅是一群狂熱的技術極客在車庫里開始的投機游戲。”他指出，由于Coinbase是一家成熟的企業，為消費者和機構提供多種服務，成為上市公司將允許任何人“無需購買加密貨幣，就能參與加密貨幣投資。”

不過，通過上市，Coinbase可能會受到監管機構前所未有的嚴格審查。“該公司將承擔透明度和報告的重擔，這在我們的行業中將是前所未有的，并且將為加密公司的運營方式開創先例。”上市的另一個潛在弊端是Coinbase可能變得更加保守，并放緩一些旨在“突破界限”的舉措。盡管監管機構不會將該公司與傳統金融公司區別對待，但仍可能帶來一些限制。

Ohayon稱，考慮到如今投資者渴望通過股票市場接觸加密貨幣，Coinbase將不僅為加密領域的未來上市提供估值錨，也為原生加密交易所代幣提供估值錨。（Decrypt）[2020/12/19 15:46:24]

2018年12月29日，珠暉分局正式對該案立案偵查。自立案偵查以來，專案組民警先后趕赴北京、烏魯木齊、西安、武漢、鄭州、煙臺、廣州、成都等地進行抓捕。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。

法國商業法庭裁定比特幣為可替代無形資產 是加密市場的重要里程碑:據此前報道，法國楠泰爾商業法庭裁定比特幣為可替代無形資產。法國雷恩商學院副教授Roman Matkovskyy稱，這一裁決是加密市場進一步發展的重要里程碑，尤其是在法國。Frost Brown Todd LLC律師John Wagster稱，“法國法院將比特幣定性為金融工具，這可能是加密貨幣合法化的重要進展，但該裁決的真正意義將取決于它是否以及如何被納入法國監管體制。”美國CFTC前主席Christopher Giancarlo稱，該裁決可能會對法國產生影響，也可能會對其他地方產生影響，如歐盟。從法律上講，資產的法律定義是監管的起點。Salt Lending聯席總裁Rob Odell稱，“法國的這項裁決應進一步使加密合法化，并可能鼓勵更多人采用以及新加入者參與，即使它沒有成為法律。法國是全球第七大經濟體（按GDP計算），因此它最初肯定有可能影響其他市場，尤其是歐盟。像比特幣這樣的新興市場和技術中，世界各地監管機構都在關注其他國家監管機構對加密貨幣的看法。因此，法國做出的任何裁決都將受到全球監管機構的密切關注。”（Cointelegraph）[2020/3/15]

定性詐騙

專案組主辦民警劉警官表示，英雄鏈項目從一開始就是精心包裝的詐騙項目，本身宣稱是國外項目其實是國內相關人員的自導自演。

“項目方自稱是海外華人，團隊做事處處小心，嫌疑人使用的姓名為英文名，從不暴露真實姓名，住宿和打車全部分開走。”劉警官說到。2019年1月，主犯白某在廣州白云機場被抓獲，但白某自稱是打工人士。珠暉專案組對搜集到的線索及時有效的分析，在扣押的電腦、手機、銀行卡等物品中找到直接證據，其中部分社交軟件聊天記錄還未來得及刪除。據調查，白某還曾將其非法所得轉入親戚名下。

“在偵破和審訊過程中，我們了解到‘英雄鏈’項目代幣HEC在破發之后，其內部團隊和代投方依然進行大量虛假宣傳，比如HEC短期會有百倍的回報，上線一線交易所、承諾‘英雄鏈’HEC代幣的流通使用，可以通過HEC在柬埔寨金銀灣購買房產，甚至承諾澳門賭場可以給‘英雄鏈’代幣銷售兜底。一些受到蒙蔽的投資者，聽到鼓吹后又追加了投資。”專案組王警官說到。

在“英雄鏈”項目白皮書和宣傳中，犯罪嫌疑人對項目的站臺顧問和技術團隊精心包裝，但專案組了解到這些絕大部分都是虛假的。其中，技術團隊除了白某，站臺人員除了林某，其他均為虛假宣傳。所涉及到的站臺人士除了曾在網絡平臺上澄清與“英雄鏈”的關系外，均在專案組做了筆錄。

“英雄鏈”的虛假宣傳手段，可謂是花樣百出。白某稱擁有柬埔寨官方資源并且拿到了行業和證券等行業的牌照，曾在一次行業峰會中公開展示牌照。專案組稱，所謂的牌照其實是用A4紙打印的虛假牌照。“英雄鏈”團隊曾試圖在柬開設交易所，通過柬埔寨證券牌照向香港富比特交易所發出合作邀請，但遭到拒絕。

隨著越來越多虛假宣傳的東窗事發，白某宣稱自己已經離開團隊，Vincent作為負責人加入。經專案組查證，Vincent其實就是白某，并且白某讓團隊張某冒充Vincent，利用假發和眼鏡等偽裝，公開在直播平臺上露臉，繼續欺騙受害人。

在“英雄鏈”案件中還有一種共犯角色是代投。雖然大部分代投者不是項目的發起方和團隊，但也構成了詐騙罪，他們與“英雄鏈”主謀存在直接的經濟往來，在明知項目進行虛假宣傳和集資詐過程中，為了得到利益，依然助紂為虐。據專案組了解，“英雄鏈”給予代投方10%到20%返利不等，代投者通過QQ群、微信群等渠道發布代投信息，其中代投劉某曾幾天內賺了300多萬人民幣，代投吳某曾是區塊鏈行業知名自媒體人，獲得返利約500個以太坊，代投王某退還贓款，投案自首。專案組李警官表示，在“英雄鏈”公開募資的過程中并不僅僅是以幣換幣，還存在現金代收與以太坊代購的行為。代投人員以分紅和高倍回報為誘餌讓投資者產生包賺不賠的心態，從而募集大量以太坊的行為還涉嫌非法吸收公眾存款罪。目前，已經掌握了全部代投者的信息，部分代投者已經被專案組抓獲。

標桿性案件

針對此次案件，珠暉分局成立專案組，辦案方法獨特，負責任有擔當，專案組成員不斷學習新概念，邊搞邊學，還特地趕往曾破獲特大比特幣盜竊案的西安經開分局取經，在最短時間內偵破了案件。案件成功偵破后，受害者歡呼雀躍，為衡陽市局珠暉分局民警有責任有擔當的行為交口稱贊。

作為新型產業的區塊鏈行業，在2017年形成財富效應之后，被很多詐騙團伙打著幌子進行違法犯罪活動。由于區塊鏈和數字貨幣的去中心化和匿名性等特征，也給犯罪分子可乘之機，他們以離岸公司、以幣換幣等手段作為擋箭牌規避風險，從中詐騙獲利。但“英雄鏈”案件的偵破表明通過區塊鏈和數字貨幣來進行集資詐騙是根本行不通的。

專案組主辦民警劉警官建議，區塊鏈投資者不要盲目投資，更不要盲目跟風跟投。如果自身所接觸的項目存在詐騙嫌疑，需要維權時一定要向當地機關尋求援助，不主張私了。關于維權，劉警官表示，項目代幣破發就維權這是一個誤區，更重要的是認定詐騙的過程，尤其存在虛假宣傳和不切實際高額收益的承諾。

“英雄鏈”案件對整個區塊鏈行業敲響了警鐘。無論從涉案金額和涉案人數來看，該案件無疑是國內區塊鏈詐騙案的典型，產生了重大的影響和震懾力。同時，這對國內區塊鏈集資詐騙案提供行之有效的參考價值，獲得了里程碑式的突破，凈化了區塊鏈行業市場環境。

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