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FTX 前高管因向女友競選活動非法捐款而接受調查_FTX

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:Rodney Holmes,CRYPTOSAURUS;編譯:松雪,金色財經

總論

FTX 前高管 Ryan Salame 因涉嫌向女友的競選活動非法捐款而接受調查。

曼哈頓的聯邦檢察官正在調查Salame在Michelle Bond 競選共和黨提名人期間向她提供的捐款一事。

自 FTX 倒閉以及首席執行官 Sam Bankman-Fried 因非法獻金指控被捕以來,Salame 一直是調查人員的目標。

前FTX首席運營官Constance Wang加入Sino Global Capital:7月19日消息,知情人士透露,FTX前首席運營官Constance Wang已加入加密風險投資公司Sino Global Capital。Wang曾擔任FTX的首席運營官和FTXDigital Markets的聯席首席執行官,FTX Digital Markets是破產的加密貨幣交易所FTX在巴哈馬的附屬公司。

根據Linkedin的個人資料,Wang的職責包括領導交易所的全球業務擴張、監督代幣上市以及公共關系和營銷。Sino Global Capital由Matthew Graham于2015年創立,在FTX倒閉后透露,Sino Global Capital是該交易所的早期投資者。一年前,這家風險投資公司推出了一只2億美元的基金,FTX作為主要投資者。法庭文件顯示,今年1月,法庭指定的負責FTX破產程序的管理團隊尋求許可傳喚Constance Wang和其他前公司高管。Constance Wang并未因FTX或Alameda的崩潰而被指控有不當行為。[2023/7/19 11:03:39]

據報道,破產的加密貨幣交易所 FTX 的一名前高管因涉嫌向女友的競選活動非法捐款而正在接受調查。

Messari:或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%:金色財經報道,區塊鏈分析公司Messari發布《波卡2022年四季度狀態報告》,數據顯示,或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%,但波卡市值環比下降 31%,同比下降了 83%。此外,XCM 自 5 月推出以來已在 70 個通道中傳輸了超過 166,000 次傳輸,下一個迭代版本 XCM V3 將引入無縫加密資產傳輸、增強的跨鏈互操作性、NFT 支持以及與外部網絡的橋接。截止目前,波卡平行鏈槽位已經贏得了 35 個槽位,總共綁定了 1.33 億個 DOT(占總供應量的 10.5%)。波卡下一個迭代 OpenGov 已經在 Kusama 上運行,并有望在不久的將來在 Polkadot 上運行。[2023/2/6 11:48:57]

曼哈頓的聯邦檢察官正在調查 FTX 前高管Ryan Salame在爭取長島國會選區共和黨提名期間向他當時的女友Michelle Bond提供的一系列捐款。 具體來說,他們正在調查從Salame轉移到Bond的資金,以及候選人向自己的競選活動提供的貸款。

報告:SBF在調查FTX破產事件中將律師更換為其父親的同事:金色財經報道,Bankman-Fried現在將由斯坦福大學法學院刑法和白領犯罪學教授大衛·米爾斯 (David Mills) 代理,Bankman-Fried 的父親約瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 也在該校教授法律。目前尚不清楚 Bankman-Fried 是否已經與他的律師 Martin Flumenbaum 分道揚鑣,或者律師事務所是否已經放棄了他的客戶身份。

盡管Bankman-Fried截至發稿時尚未被指控犯有任何罪行,但他的行為正在接受司法部、美國證券交易委員會 (SEC)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和其他機構的調查。FTX 新任首席執行官 John Ray III 簽署的一份文件表明,Bankman-Fried 充其量只是在運營 FTX 的財務方面存在不良做法,稱他不信任 FTX 在前任首席執行官的領導下準備的綜合資產和負債索賠,并呼吁他“可能受到損害”。(Coindek)[2022/11/18 13:19:20]

根據聯邦選舉委員會的記錄,Bond的候選資格得到了知名保守黨人士的支持,她從Salame和其他 FTX 員工那里收到了超過 56,000 美元的捐款。

Bond在 2022 年總共收到了超過 659,000 美元的競選捐款。

自去年 FTX 倒閉以及其名譽掃地的首席執行官 Sam Bankman-Fried 因非法獻金被捕以來,Salame 一直成為聯邦調查人員的目標。

Salame曾擔任 FTX 巴哈馬公司的負責人,被認為是一位多產的捐助者,他為共和黨候選人提供了大量捐款,其中包括Bond的長島共和黨同僚、眾議員George Santos。

據稱,在 FTX 倒閉前兩天,Salame 向巴哈馬當局發出了可疑交易的警報,引發了對轉移給 Alameda Research 的資金的調查。

4 月,聯邦調查局特工突擊搜查了 Salame 在華盛頓特區的一處住宅,作為對Bankman-Fried 行動調查的一部分。 聯邦當局正在調查 Salame 在 2022 年中期選舉期間捐贈的總額估計為 2400 萬美元的資金,他們聲稱這些資金是從 FTX 客戶資金中挪用的。

就 Bond 而言,她參加了一場包括支持加密貨幣立場的競選活動,盡管這些立場似乎并沒有在她的競選活動中發揮突出作用。 此前,她曾擔任數字資產市場協會的主席,該協會是一個倡導華盛頓特區支持加密貨幣政策的游說團體。

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