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三大交易所的刷量王者 竟然是它_BTI

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不知何時開始,交易所和項目刷量成為幣圈的日常。

這個在傳統市場被視作欺詐的行為,在國內幣圈變得熟視無睹,相互掩耳盜鈴。然而,還是存在一些固執、正直得可愛的項目或機構,持續拒絕這種行為,甚至因此被投資人吐槽、指責而不改。

具體的項目不好指出,不過其中最為大張旗鼓地鼓吹交易所真實性和透明度的一個機構,就是區塊鏈透明度研究所,其此前曾發布了一份市場監測報告。

報告顯示,經過幾個月的研究,BTI發現幣安上超過10%的交易是清洗交易(washtrading,即“刷量”),火幣超過50%,OKEx高達90%;另外,在實際交易量最大的40家交易所中,比特幣交易量約有65%是偽造的,幾乎所有偽造數據都來自OKEx、Bibox、HitBTC和火幣。

BTI在報告中說道:“給這些刷量交易所的上幣費就超過150個BTC。我們很高興報告能幫一些項目省點錢,用來做開發。”

新氧萬物將于9月8日上線雷盾(LOEX)、Uniswap、熱幣三大交易所:據官方消息,新氧萬物(New oxygen)將于9月8日啟動,上線雷盾(LOEX)、Uniswap、熱幣(Hotcoin)三大交易所。

新氧萬物(New oxygen)通過對游戲底層公鏈的開發,利用區塊鏈技術,打造一個能夠擊破目前游戲行業痛點的區塊鏈游戲生態平臺。有機融合DeFi+雷達技術挖礦+2.0拼團新玩法,其獨創的5人拼團新玩法,采用雙重獎勵機制,即無論幾位用戶拼團成功,所有參與拼團的用戶都將獲得NOE獎勵。[2020/8/19]

只是,在一個刷量變成行業潛規則而非禁忌的時代,有時候不是項目被交易所騙,而是項目自己刷量充數、雙方共同粉飾太平。

虛假交易成“潛規則”

BTI發現,在CoinMarketCap排名前25位的交易所中,有17家交易的虛假交易量比例超過99%,包括TOP50中的35家交易所。在數據網站上排名的所有交易所中,超過60%的交易所幾乎沒有交易量。

行情 | 三大交易所BTC報價均突破7600美元:行情顯示,BTC剛剛五分鐘內上漲1.01%,站上7600美元位。目前三大交易所BTC報價均在7600美元之上,其中火幣Pro現價為7633.51美元,漲幅1.49%;幣安現價為7650美元,漲幅2.86%;OKEx現價為7668.95美元,漲幅2.87%。[2018/7/23]

以下為BTI截取CMC某日排名前15的交易所:

通過上圖可以發現,交易所幣安的真實交易量最高,達到87%,這也意味著其虛假交易量為13%;火幣真實交易量為47%,虛假交易量高達53%;OKEx只有9%的交易是真實的,虛假交易量超過90%。其他交易所不一而足。

BTI也列出了真實交易量排名靠前的交易所,如下所示:

在報告所調查的30天里,清洗交易比例低于10%的交易所被標記為“BTIVerified”。最初的“BTIVerified”交易所有9家,分別是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。

三大交易所的比特幣價格曾短暫高于全球均價:據行情數據顯示,三大交易所的比特幣價格曾短暫高于全球均價。早間數據顯示,全球均價7601美元,火幣Pro價格7612美元,幣安價格7613美元,OKEx上價格為7613美元。目前全球均價7609美元,火幣Pro價格7550美元,幣安價格7551美元,OKEx上價格為7554美元。[2018/5/25]

美國、韓國、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次報告中被提及。BTI指出,這些交易所的“清潔度”都在90%以上,包括Coinbase和Upbit在內的一些交易所“清潔度”在97%-99%之間。

“Kraken是我們發現的最干凈的交易所,其‘清潔度’高達99%。”BTI報告說。

BTI同時指出,盡管他們發現Binance、Bitfinex兩家清洗交易比例超過10%,并將這些數據發送給官方。

三大交易所比特幣余額單日增加3.8萬個,增幅為8%:受近期數字貨幣行情異動影響,截至北京時間2018年5月18日10:00,全球三大交易所(binance、bitfinex、bittrex)比特幣余額較昨日增加3.8萬個BTC,增幅為8%。其中幣安交易所比特幣余額較昨日增加4萬個,增幅為28%。數據顯示,增加的這部分比特幣主要來自幣安的冷錢包,最近三天,幣安交易所冷錢包余額總共增加5.28萬個。[2018/5/18]

Bitfinex回應稱,他們的Irisium清洗交易軟件主要針對的是最大的交易對,并不針對中、低交易對。“Bitfinex的整體清潔度一直在88-90%左右徘徊,頭部交易對的清潔度超過97%。”BTI解釋說。

對于幣安的清洗交易,BTI表示,幣安基本上是干凈的,但該交易所中仍然有30個交易對涉及清洗交易,這30個交易對的交易量占到其總交易量的25%到75%;幣安的清潔度在85-90%之間。

不過,BTI也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意為之,而是項目方進行刷量的。

波場與ETC成為刷量“常客”

目前,一些交易所已經使用BTI的數據進行審查、關閉被發現存在虛假交易的賬戶。相關數據如下:

在研究存在刷量的交易所后,BTI發現許多交易所擁有相同的交易引擎和設計。這些技術支持來自第三方網站Fiverr,僅需850美元即可創建加密貨幣交易所;只需100美元就可以通過交易機器人將數據刷到CMC排名前十。

目前,CMC上所有交易所日交易量總計約為500億美元。但通過算法對虛假交易量進行剔除,BFI發現準確的數字約為40-50億美元。大約88-92%的日交易量是根據當日交易情況“定制”的。

此外,比特幣的日交易量約有92%是偽造的。在實際交易量最大的40家交易所中,比特幣的日交易量約有65%是偽造的,幾乎所有偽造數據都來自OKEx、Bibox、HitBTC和火幣。

哪些代幣是刷量最多的呢?TOP40交易所中列出的567個代幣中有150個代幣,其虛假交易每天超過50%;在市值排名前25的代幣中,以太經典和波場刷量最多,虛假交易比例高達85%,并在整個代幣刷量榜單中排名第24名和第25名。

穩定幣

大多數新的穩定幣也是虛假交易的“常客”,包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中,GUSD的真實交易量最低,僅為3%。

如上圖所示,除去所有的清洗交易,USDC的真實交易量最高,達到43%;盡管USDT只有8%,但由于基數較大,所以在占到整個穩定幣真實交易總量中占比達到96%,霸主地位可見一斑。

穩定幣PAX上線了32家交易所,但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超過了90%,有6家交易所比例介于15%至75%之間;比例最低的一家是Upbit,它似乎是唯一一家阻止PAX洗盤交易的交易所,因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看來,即使是最干凈的交易所,也存在PAX清洗交易。

關于虛假交易,HuobiGlobal首席執行官翁曉奇曾評論說:“虛假交易量這個問題,在業內是真實存在的。在這個行業,虛假交易量是一個真實存在的問題,人們有權知道交易所提供的數字是真實的。我們認為不應該有任何例外,隨著我們的行業的成熟和主流接受度的增長,像數據這些是下一步很自然應該考慮的事。”

加密貨幣市場猶如一塊荒原,目前規則尚未完全建立,亦缺乏監管,導致清洗交易這些欺騙性做法泛濫。盡管一些公司可能會從中獲利,但對行業來說,卻是飲鴆止渴。

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