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XRP/HKD+1.73%
DOGE/US+1.95%據彭博社報道，比特幣及加密貨幣的流行部分原因在于它們提供了一種方法來繞過政府對傳統金融系統的監管。而隨著金融行動特別工作組的新規則的出臺，交易所的這種自治的狀態可能面臨終結。
金融行動特別工作組由包括美國在內的200多個國家支持，旨在對反洗錢和恐怖主義融資提供建議。據該工作組發言人AlexandraWijmenga-Daniel稱，該工作組將于6月21日發布一份指南以闡明參與國應如何監督虛擬資產。相應的規則將適用于使用代幣和加密貨幣的企業，例如加密貨幣交易所、托管方以及加密對沖基金。
雖然具體的實施很大程度上取決于參與國的監管機構的解釋和執行，但加密研究公司MessariInc.的研究主任EricTurner仍表示“這是如今加密行業面臨的最大威脅之一”，因為“他們的建議可能比美國證券交易委員會或其他任何監管機構迄今為止的影響都要大得多。”
彭博社：美檢察官正調查Jump、Alameda等涉及去年5月救助脫錨穩定幣UST的群聊記錄:3月14日消息，據消息人士透露，美國曼哈頓聯邦檢察官正在調查 Jump、Jane Street 和現已破產的 FTX 附屬公司 Alameda Research 在去年 5 月關于可能救助 UST 的 Telegram 聊天群對話，以及其是否涉及可能的市場操縱。
消息人士表示，作為聊天審查的一部分，沒有人被指控有不當行為，調查并不一定意味著會提出指控。（彭博社）[2023/3/14 13:02:27]
該指南將要求Coinbase和Kraken等交易所以及富達投資等資產管理公司收集涉及交易金額大于1000美元或1000歐元的發送和接收方的信息，并將這些數據和交易一起發送給接收方的服務提供商。
彭博社：BlockFi將出售總額1.6億美元的比特幣采礦貸款:金色財經報道，在破產過程中，加密貸款機構BlockFi正尋求出售1.6億美元的比特幣礦機支持的貸款。招標從去年開始，由于機器價格的下降，一些貸款可能抵押不足。由于比特幣價格的下跌和電力成本的飆升擠壓了采礦業的利潤，采礦機的價格在去年一年中下降了80%以上。[2023/1/24 11:27:45]
日交易量約為5800萬美元的西雅圖交易所Bittrex的首席合規官JohnRoth表示，雖然這聽起來很簡單，但合規成本高且技術難度很大。畢竟，支持加密貨幣的數字分類賬上的錢包地址基本上是匿名的，因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。
彭博社：拜登政府正考慮對馬斯克的收購交易進行國家安全審查:10月21日消息，據彭博社援引消息人士報道，拜登政府正考慮對馬斯克的投資項目進行國家安全審查，包括收購推特和 Starlink 的交易。
消息人士表示，美國官方對馬斯克近期關于停止向烏克蘭提供 Starlink 服務的相關言論感到不安，并對馬斯克與外國投資者購買推特的計劃感到擔憂。目前進行國家安全審查的討論仍處于初期階段。美國官員正在權衡哪些工具可以讓聯邦審查馬斯克的企業。[2022/10/21 16:34:12]
Roth說，“要么需要對區塊鏈技術進行徹底的、根本性的重組，要么就要求基于世界上近200個交易所構建一個強大的并行系統。你可以想象在嘗試這么做時會遇到多少困難。”
彭博社：瑞典等地電價創歷史新低使其成為比特幣挖礦的有利之地:1月1日消息，根據彭博社的報告，北歐地區特別是挪威和瑞典，在過去20年中天氣溫和，這有助于增加水力發電廠的發電量，而對于比特幣礦工來說，電力成本將變得越來越重要，因此瑞典等地電力價格創歷史新低可能使其成為比特幣挖礦的有利之地。（Bitcoin.com）[2021/1/1 16:14:04]
日交易額約為1.95億美元的舊金山交易所Kraken的總法律顧問MaryBethBuchanan稱，一些美國的交易所正在討論如何建立這樣一個系統，
“如果沒有強大的技術系統，就等于是試圖將20世紀的規則應用在21世紀的技術之上。沒有一種技術解決方案可以讓我們完全合規。我們正在與國際交流機構合作，試圖找到解決方案。”
Buchanan認為，最終結果可能是許多加密企業將面臨更高的合規成本。總部位于洛杉磯的對沖基金Arca的首席法律官PhilLiu說，一些不合規的企業可能會倒閉。
“在加密行業中，人們認為向政府提供個人身份信息是個大問題。但如果提案得以實施，我認為合法參與者不會受到太多干擾。”
美國的交易所也可能會失去客戶，因為有些人為了隱私可能會選擇直接與他人交易而不是通過交易所或其他虛擬資產服務提供商。
總部位于舊金山的Coinbase交易所首席合規官JeffHorowitz表示，“我理解為什么FATF想要做到這一點。但是，對加密行業實施銀行監管可能會促使更多人進行直接交易，這將導致執法透明度降低。FATF確實需要考慮將此特定規則應用于VASP的許多意外后果。”
這些后果將于何時發生取決于各個機構的執行情況。預計金融業監管局等機構將開始大力執行這些規則。金融犯罪執法網絡最近發布了類似于FATF正在考慮的解釋性指導。一些州政府機構可能會效仿，從而增加了不合規企業將失去匯款許可證的風險。
加密調查公司ChainalysisInc.的政策負責人JesseSpiro稱，如果一個國家不遵守FATF規則并被列入其黑名單，“這個國家基本上無法接入全球金融系統。”
而根據CryptoFundResearch首席執行官JoshGnaizda的說法，擬議的法規也可能對過去幾年涌現的500多個加密基金中的很多造成影響。他表示，“由于要遵守FATF，交易延遲或額外的交易成本可能會大大削減回報。”
在與加密行業多次會面之后，監管機構可能會了解實施合規性需要時間，因為加密行業正在考慮新的技術和流程。一些參與者則會看到好的一面，因為更多監管可能導致更多的機構接受加密貨幣。Chainalysis的Spiro表示，
“這會造成潛在的困難嗎？當然，至少在最開始會。雖然這可能會造成困難，但這似乎是必要的。在完成之后加密行業會一馬平川。”
圖片來源：pixabay
作者XiuMU
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