涉案6900萬 數字貨幣花式傳銷：線下宣講、空中課堂、“家人”成“獵物”_數字貨幣

為賺取所謂的“快錢”鋌而走險，以“數字貨幣”概念，引誘他人加入傳銷組織，截至案發共發展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。2019年5月7日，經江蘇省盱眙縣檢察院依法提起公訴，被告人李慶堂、李鳳梅以組織、領導傳銷活動罪，一審分別被判處有期徒刑五年零六個月至六年不等刑罰，并處罰金。

為牟取暴利

組建營銷團隊

現年53歲的李堂慶曾是某機構的理財顧問，憑著對金融產品的獨特看法以及扎實的理財專業知識，屢屢斬獲銷售冠軍。2014年6月，在一次和客戶的交流中，李堂慶第一次聽取了關于數字貨幣的一套理論，雖然做理財也會經常和數字貨幣打交道，但也僅僅是停留在“皮毛”，如此深入了解尚為首次。然而，就是這一次偶然，讓他在數字貨幣的虛擬世界中迷失了自我。

印度逮捕加密貨幣詐騙犯，涉案金額2.5億盧比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地國際機場逮捕一名60歲男子Umesh Verma，罪名是通過加密貨幣騙局詐騙至少45人，詐騙金額共計2.5億盧比（約350萬美元）。Umesh與其兒子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，聲稱推出了印度第一個用于虛擬貨幣交易的移動應用程序，用戶可以通過手機號碼購買、出售、存儲和消費比特幣。據一位投資者稱，Umesh承諾每月將獲得20-30％的回報，如果投資者吸引了更多人，則會增加傭金。后轉移業務至迪拜，開展類似業務。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]

2015年年初，李堂慶參加了一場由國外專家授課的業務培訓，在這個自稱某外籍虛擬貨幣公司專家面前，數字貨幣儼然成為一個聚寶盆，有著點石成金的魔力。有了前期對虛擬貨幣的初步了解，李堂慶從積極聽課、與專家私下交流，到去網上尋找相關資料、下載教學視頻，在“億萬富翁”夢想的誘惑下越陷越深。

Upbit涉案地址本輪洗錢數額已超1.6萬枚ETH:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨開啟的Upbit被盜ETH新一輪洗錢過程，在0xe0ed72開頭地址的8000ETH清空后，當天晚上19點，另一涉案地址連續三次轉賬2000ETH，共6000ETH進入洗錢流程，今日凌晨又有2000ETH開始洗錢，這些ETH經過多次分散轉賬后，部分集中在0xd328ed開頭地址已派發5375ETH，此后的過程更加分散，涉及多家交易所，某交易所單一充幣地址8小時內即流入2572ETH。近期Upbit被盜案相關ETH進入洗錢活躍期，請各大交易所注意堵防。[2020/5/7]

2016年3月的一天，與李堂慶相識多年的瞿某，將其與他人在互聯網上搭建的某礦機投資平臺推薦給李堂慶，宣稱該平臺是由某國外知名上市公司主辦，該虛擬貨幣是全新的加密數字貨幣，不能被任何人創造和復制，目前處于最佳入場價位，國際交易平臺認可。瞿某夸下海口，只要投資1年該數字貨幣的價值可以翻20倍，靜態投資三個月即可回本，動態投資月薪可達百萬，李堂慶聽后再也無法按捺蠢蠢欲動的心。

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特幣洗錢尚處于起始階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬，涉及12423枚比特幣，但是目前尚處于平行轉賬階段，尚未進入交易所。據北京鏈安數據分析師SXWK表示，目前相關比特幣尚處于平行地址轉移階段，根據此前PlusToken的洗錢策略，通常在平行轉賬后將進行數百UTXO的拆分，以及不斷的拆分合并，再流入交易所。與此前策略不同的是，此前洗錢者通常以3000到4000單位的BTC進行洗錢，本次轉賬中發生了近12000枚BTC的直接動賬，我們將進一步關注其后續動向，并已經通知可能流入相關BTC的機構防范。[2020/2/11]

2016年4月的一天，李堂慶找到由瞿某引薦的精通營銷的李鳳梅，二人一拍即合，在與瞿某商談好利益分成比例后，一個由瞿某負責平臺運營，李堂慶、李鳳梅二人負責平臺營銷的領導團隊組織而成。

動態 | 東京警察破獲加密貨幣欺詐案件 涉案金額超6000萬美元:今天東京逮捕了八名涉嫌加密貨幣詐騙的人，該計劃從6,000人手中詐騙了大約6,842萬美元的現金和數字資產。該訴訟于上個月在東京地方法院受理，該項目承諾投資者的月回報率為3-20％。[2018/11/15]

“其實我自己心里很清楚，這樣的數字貨幣就是傳銷，只有處在‘塔尖’上的人才會賺到錢，而且賺錢的周期要提到最快，這樣的貨幣本來就是編織的‘大網’，其他進來的人基本上都是受害者。”李堂慶、李鳳梅深諳數字貨幣傳銷的“真諦”，二人迅速在某酒店租用可供長期講課的場地，由李堂慶負責宣講平臺和數字貨幣相關知識，鼓動客戶繳納一定費用入會，由李鳳梅負責組織人員，進行網上宣傳和營銷。

各種花式傳銷

中國破獲涉案金額達2000萬的比特幣盜竊案:上周末中央電視臺新聞頻道報道了河南調查一起被害人聲稱被盜188.31個比特幣的案件。該事件于今年7月27日被提交，當時188.31個比特幣價值超過了340萬人民幣。吳某稱其2016年開始了解加密貨幣，2017年初被邀請加入一個比特幣購買者的微信交流群。微信群中的戴某經常向群內發送有關加密貨幣平臺被黑客攻擊的新聞鏈接，企圖告訴大家把加密貨幣存在平臺里有多么危險。吳表示很擔憂，并單獨添加了戴某的微信向其詢問安全問題，這是吳某噩夢的開始。戴某向吳某發送了一個新的比特幣錢包地址的app，吳某下載后將他的所有比特幣全部轉存到了新的地址。在吳某發現被騙之后想要與戴某相見，卻被拒絕了，還轉給吳某12萬“安慰費”。戴某被抓獲后承認了自己的罪行。原來戴某是個程序員，會破解真正的比特幣錢包，之后他還會寫一個自動傳輸用戶名和密碼的小程序。一旦有人下載app并將比特幣轉入錢包，戴某就可以把比特幣匯入自己的錢包，并立刻拿到平臺上上交易。戴某共犯案三次，涉案金額超過2000萬人民幣。[2017/12/27]

讓人猝不及防

由于受時間和空間的限制，除了組織傳統的宣講會、推介會以外，李堂慶，李鳳梅在市場開拓中期還根據實際需要，組建了微信、QQ等群，并開設了“空中課堂”，定期組織相關專家講授項目運營模式、獎金制度等。

據參加過李堂慶課程的陳某陳述，李堂慶的課相對于其他“講師”而言，比較走心，常常以故事作為開頭，講改變命運的機會要抓住。在“改變命運”的謊言下，越來越多他們口中的“家人”最后都成了他們的“獵物”。

據承辦該案的檢察官介紹，該平臺聲稱投資者只需繳納一定的費用租賃礦機，即可以成為平臺會員。礦機分為大、中、小三種類型，不同類型的礦機每天所產生的數字貨幣從4枚到75枚不等，同時要求會員繼續發展2至3個下線，設置以直接或者間接依靠發展人員的數量作為計酬的依據或者返利依據的“開拓獎”“管理獎”，并給予一定比例的數字貨幣作為獎勵，其所產生的數字貨幣可以按照一定的比例在相應的指定交易平臺中兌換成人民幣。

為讓該平臺更具有吸引力，讓更多的人參與到該數字貨幣的投資中來，在和瞿某商議后，李堂慶、李鳳梅二人組織部分會員及潛在客戶赴國外參觀學習。據查，僅一場在境外組織的數字貨幣的啟動大會就花費了數百萬元。

在某酒店租用長期講課的場地

“我們在國外參加活動的時候，憑借租賃礦機產生的數字貨幣就可以實現在部分商店購買珠寶，辦理入住酒店繳納的費用也是主辦方用平臺產生的數字貨幣繳納的”，原來，為讓參與者相信該平臺的真實性，瞿某等人事先安排好，營造出其平臺上數字貨幣可以直接等同于現金交易的假象，并在啟動會結束后，帶領眾人參觀尚未建成的某國首都核心地段的商鋪，許下將來可以直接用數字貨幣購買黃金旺鋪的空頭支票，讓前來參加此次啟動大會的人興奮不已。

這邊是參加境外啟動大會的現場，那邊是國內的視頻直播，一時間，平臺上的數字貨幣價格飆升。瞿某等人僅靠一場事先經過周密安排的活動，賺得盆滿缽滿，也更讓其一班人提升了信心，加快了圈錢的步伐。

資金被掏空

平臺跌下神壇

為進一步擴大市場，誘惑他人投資，瞿某等人在平臺推出后不久，便將其設置為“只漲不跌”。然而好景不長，隨著租賃所謂“礦機”人數的激增，層級下線人數越來越多，由“礦機”、發展人頭產生的數字貨幣越來越多，兌付平臺由每天的幾十單兌付瘋漲到幾千單。

眼見“拆東墻補西墻”的伎倆即將被識破，瞿某在與李堂慶、李鳳梅等人商量后，以限制兌換數量、升級兌換平臺、推出網上商城產品兌換等方式延遲兌換時間。

2016年12月，何先生來到局報案，稱其在網上投資20余萬元的數字貨幣項目服務器癱瘓，交流群也被解散，聯系人失聯，懷疑被騙。此后，越來越多的投資人發覺被騙后也陸續報案，自此，李堂慶宣稱“穩賺不賠”的數字貨幣徹底跌落神壇。

李堂慶到案后交代，所謂的平臺產生的數字貨幣價格皆由瞿某等人掌控，可根據需要人為設置漲幅和降幅，一旦發生資金鏈斷裂時，平臺就會關閉。通過平臺募集到的資金大部分流向了瞿某、李堂慶、李鳳梅等人手中。經查，李堂慶、李鳳梅兩人共發展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。

一邊是投資者被高額回報迷惑，進行投資導致血本無歸；一邊是李堂慶、李鳳梅兩人瘋狂利用所攫取的不義之財，一擲千金購豪宅、買豪車、過奢侈生活，貪圖賺“快錢”的李堂慶、李鳳梅二人，于2017年5月被盱眙縣檢察院批準逮捕。

承辦檢察官介紹，近年來，隨著加密貨幣的財富效應被持續炒熱，部分不法分子利用“虛擬貨幣”概念，擅自發行虛擬貨幣、數字貨幣，以這些方式吸取抱著致富夢想的廣大投資人的財產，侵害投資人的利益。

為此，檢察機關提醒，目前我國尚未發行法定數字貨幣，廣大投資者需謹慎對待虛擬貨幣、數字貨幣投資，要提升自我保護意識，在進行投資之前，要多花點時間做調查、了解團隊、熟悉產品，并多了解相關的國家法律政策，再考慮是否投資，以免落入類似不法圈套。

來源：檢察日報

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