彭博社：200多個國家出手，加密貨幣交易所迎來最大“生死考驗”_加密貨幣

比特幣和其他加密貨幣的受歡迎程度呈現出飆升之勢，部分原因是它們提供了一種規避政府對傳統金融體系監管的方式。然而，現在請準備好和大部分自主權吻別吧。

6月21日，反洗錢金融行動特別工作組——一個多國政府組成的機構，旨在制定包括美國在內的大約200個國家都要遵守的反洗錢和恐怖主義融資建議——發言人AlexandraWijmenga-Daniel在一封電子郵件中說，FATF將發布一份說明來澄清參與國應該如何監督虛擬資產。新規定將適用于代幣和加密貨幣業務，如交易所、托管機構和加密對沖基金。

密碼研究公司MessariInc.的研究主管埃里克·特納(EricTurner)在一封電子郵件中說，這在很大程度上取決于各國監管機構將如何解釋和應用這些長期以來一直控制著傳統銀行電匯業務的規定，但它們是“當今加密資產面臨的最大威脅之一”。“FATF的建議可能會產生比SEC或迄今為止任何其他監管機構都要大得多的影響。”

彭博社：60家主要加密公司中許多公司沒有第三方審計師和獨立董事會:5月16日消息，彭博社在第一季度調查了60家主要的加密公司，涵蓋交易所、礦業公司、分析公司和代幣發行商，以評估該行業的治理和控制狀況。其中許多公司，包括幣安、Coinbase、Tether和OpenSea等。雖然有相當一部分公司遵守傳統標準，但也有許多公司在規范之外運作。調查的公司符合以下一項或多項標準：公開上市，私募融資估值超過10億美元，或截至2023年1月被認為在該行業具有重大影響力。

針對是否雇用第三方審計師并擁有獨立的董事會一問，超過半數的公司提供了全部或部分回復，17家拒絕參與，8家沒有回復。調查結果顯示，大約一半的受訪企業目前聘請獨立審計師評估其財務狀況。此外，63%的公司擁有獨立的董事會，其中Tether、火必和Magic Eden沒有獨立董事會，且Crypto.com、Kraken、Uniswap Labs和OpenSea拒絕確認其董事會成員信息。

調查結果顯示，在披露其現任審計師信息的24家公司中，約有46%的公司表示，他們的全面財務審計是由四大會計師事務所完成的，包括Coinbase、Circle、Ripple、Chainalysis、Ledger和Anchorage Digital。[2023/5/16 15:05:42]

這些準則要求包括從Coinbase和Kraken等交易所到資產管理公司FidelityInvestment等機構收集初始交易金額超過1000美元或1000歐元的客戶的信息，以及資金接收人的詳細信息，并將這些數據與每一筆交易發送到接收人的服務提供商。

彭博社：ChatGPT已可解讀美聯儲聲明，并根據頭條新聞預測股價走勢:4月19日消息，在本月發表的兩篇新論文顯示，ChatGPT 已可解讀美聯儲聲明中的鷹派或鴿派立場，并可根據頭條新聞預測股價走勢。

ChatGPT 甚至能夠以一種類似于央行分析師的方式解釋其對美聯儲政策聲明的分類，后者也將語言解釋為該研究的人類基準。

同時，研究發現，ChatGPT 根據新聞標題預測的股價后續走勢與統計數據有關，表明該技術能夠正確分析消息的含義。

這兩篇新論文表明，ChatGPT 甚至可以在沒有經過專門培訓的情況下完成類似的任務。（彭博社）[2023/4/19 14:12:35]

總部位于西雅圖的Bittrex的首席合規和道德事務長JohnRoth說，雖然這聽起來很簡單，但合規成本很高，而且在技術上也很困難。Bittrex的日交易量約為5,800萬美元。畢竟，加密貨幣數字賬本的錢包地址基本上是匿名的，因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。

彭博社：加密貨幣托管商BitGo或選擇IPO:金色財經消息，加密貨幣托管商BitGo首席執行官Mike Belshe在接受采訪時說，該公司面向全球募資，已經吸引了一個現金報價，其價值超過了與Galaxy Digital已終止的交易。

他說，這是在過去幾個月里發生的，但BitGo目前沒有積極接受收購要約，如果時機合適，可能會在股票市場上市。

此前消息，加密貨幣資管公司Galaxy Digital宣布已終止對BitGo的收購。（彭博社）[2022/8/16 12:28:46]

Roth表示:

“這要么需要對區塊鏈技術進行全面而根本的重組，要么需要在全球約200家交易所中構建一個全球平行系統。你可以想象建造這樣的東西有多難。”總部位于舊金山的Kraken總法律顧問瑪麗?貝絲?布坎南(MaryBethBuchanan)表示，美國的幾家交易所正在討論如何建立這樣一個體系。Kraken的日成交量約為1.95億美元。

彭博社策略師：比特幣應是黃金投資者投資組合的重要組成部分:金色財經報道，彭博社策略師Mike McGlone表示，比特幣應該是每個黃金投資者的投資組合的重要組成部分。在數字化的世界中，黃金本身不足以作為避險工具，只投資黃金而不持有比特幣可能會使投資者面臨市場風險。McGlone指出，比特幣目前的波動水平與四十年前的黃金相同。[2021/1/30 14:23:22]

布坎南說:

“如果沒有強化的技術系統，這就是試圖將20世紀的規則應用于21世紀的技術的一個例子。沒有一種技術解決方案能讓我們完全遵守。我們正與國際交易所合作，試圖找到一個解決方案。”布坎南說，最終的結果可能是，許多加密企業將面臨合規成本的增加。總部位于洛杉磯的對沖基金Arca的首席法律官PhilLiu表示，一些違規企業可能會倒閉。

Liu在一封電子郵件中表示:

“加密界人士可能會進行一筆大交易，把個人身份信息提供給政府，但我認為，如果這項提議得到實施，合規玩家不會受到太多干擾。”美國的交易所也可能失去客戶，因為一些交易所可能不再通過交易所或其他虛擬資產服務提供商(VASP)進行交易，而是直接與其他交易所進行交易，以保護自己的隱私。

總部位于舊金山的Coinbase是美國最大的加密貨幣交易所，其首席合規官杰夫?霍洛維茨(JeffHorowitz)表示:

“我明白FATF為什么想這么做。但將銀行監管規定應用于加密貨幣行業，可能會促使更多的人進行P2P交易，這將降低執法的透明度。FATF確實需要考慮將這一特定規則應用于VASP的許多意想不到的后果。”這些后果究竟多快開始顯現，將取決于各個監管機構。預計金融行業監管局(FINRA)等機構將開始大力執行這些規定。金融犯罪執法網絡(FinCEN)最近發布了與FATF正在考慮的解釋指南類似的解釋指南。一些州的機構可能會效仿，增加不合規企業將失去匯款執照的風險。

如果一個國家不遵守FATF的規定，并被列入黑名單，“它基本上就會失去進入全球金融體系的機會，”加密貨幣調查公司Chainalysis的政策主管杰西·斯皮羅(JesseSpiro)說。

CryptoFundResearch首席執行官喬什?格奈茲達(JoshGnaizda)表示，擬議中的監管規定還可能對過去幾年涌現的500多只加密基金中的許多基金產生影響。“遵守FATF導致的交易延遲或額外的交易成本，可能會顯著降低基金回報。”

在與加密業進行多次會談后，監管機構可能知道，隨著加密業考慮新技術和新流程，合規將需要時間。一些參與者看到了光明的一面，因為更大的監管可能導致更多機構接受加密貨幣。

“這會是一個潛在的困難嗎?當然，至少最開始的時候是這樣。雖然這可能很困難，但似乎是必要的。對這個行業來說，熬過去之后的路線圖就不那么艱難了。”原文：https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-11/crypto-exchanges-are-facing-biggest-regulatory-hurdle-yet作者：OlgaKharif編譯：Kyle稿源：巴比特資訊

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