多家交易所將在G20開周邊會議 公開喊話FATF提案_FAT

文|牛牛編輯|Tong來源|PANews.io

眾人關注的20國集團的G20峰會將于2019年6月28日、29日在日本大阪舉行。在同一時間同一地點，還有個“V20峰會”；并且，這個V20峰會還與最近盛傳的FATF（反洗錢金融行動特別工作組)有關。

在V20官網所公布的確定參會的公司或組織成員中，不僅包括德勤、火幣集團、Bitfinex、Kraken、Crypto.com在內的區塊鏈行業代表，還包括德勤等傳統金融機構。另據FinacialNews報道，主要加密貨幣交易所Circle、Coinbase、bitFlyer的高層管理人員也確認參會。

分析 | 近24小時多家交易所出現大額轉賬均系正常業務操作:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，隨著近期比特幣價格高位波動，近24小時多家交易所出現了大額轉賬，但是大都是與提幣相關的正常業務行為。

Bittrex在北京時間1月15日的12點45分再度進行超5萬枚比特幣發起的超大額連續轉賬操作，同時分拆出部分比特幣進入熱錢包地址進行后續的提幣業務，相關轉賬連續進行了11次，產生了超59萬BTC的鏈上交易額，這也是昨日鏈上交易額激增的主要原因。

Coinbase在北京時間1月16日凌晨1點13分也有3000枚BTC連續拆分成小額BTC，并進行后續的提幣操作。

Bitfinex在北京時間1月16日7點01分發起了一筆124946.62BTC的巨額鏈上交易，但是實質上也是1500枚比特幣進入其熱錢包進行后續提幣操作，剩余123446枚BTC進入了該交易所控制的另一個新地址，事實上，在1月15日凌晨1點45分，Bitfinex即有過類似的將125946枚BTC歸集到新地址并向熱錢包放幣的操作，而當時操作的目標地址即為今天操作的發起地址。

據數據分析師SXWK介紹，在比特幣價格產生較大幅度變化時，交易所通常進出比特幣數量都會大幅提升，因而頭部交易所會同時進行更大數額的進入比特幣的歸集和用戶提出比特幣的放出工作，大部分交易所不會進行專門通告，相關用戶也大可保持淡定。[2020/1/16]

除此之外，參加V20峰會的還有“日本金融廳、臺灣、日本和澳大利亞的國會議員、法國駐日本大使館的區域經濟顧問、英國秘書處”等。V20組織者還向G20與會的財政部長和央行行長們發出了邀請，但尚未有確定參會的相關報道。

動態 | 亞馬遜AWS現BUG致多家交易所交易異常 0.3美元成交40多枚BTC:今日，亞馬遜旗下Amazon Web Services (AWS)出現Bug，導致眾多交易所交易出現異常，有網友給出截圖顯示，甚至有以0.3美元成交了40多枚BTC，網友戲稱暴富就在5分鐘完成。[2019/8/23]

虛擬貨幣服務機構對話監管

V20峰會到底是怎么回事呢？還要從5年前說起。

2014年11月在澳大利亞布里斯班舉行的G20領導人峰會上，澳大利亞數字商業協會舉辦了“全球數字貨幣對話”活動。一年之后，ADCA又聯合英國數字商業協會、新加坡的加密貨幣企業和初創公司協會以及華盛頓特區的數字商會一起，簽署了諒解備忘錄，成立了全球區塊鏈論壇。

動態 | Zcash即將迎來友好分叉Ycash 多家交易所暫未表示支持:據Coindesk報道，對于ZCash用戶來說，將在UTC時間7月19日3點左右創建的YCash可能標志著新投資回報來源的開始。為了讓用戶能夠正確利用其在YEC的新資產，他們必須確保自己能控制私鑰和錢包地址。或者他們可以確保持有ZEC代幣的交易所支持Zcash/Ycash網絡拆分。包括Binance、OKex、Coinbase和Huobi在內的加密交易所尚未確認對即將推出Ycash的支持。[2019/7/19]

而V20虛擬資產服務提供商峰會就是由這個論壇的參與創始人以及許多與會國家倡議成立的。V20組織者希望與政府協商以提高數字貨幣的聲譽和可持續性，旨在團結該行業成員，使虛擬資產服務提供商可以討論如何采用適當的監管指南和技術解決方案，而非使監管成為創新的障礙。

多家交易所暫停新用戶注冊，社區興起賬戶買賣現象:在過去的幾個月時間里，全球的加密貨幣交易所新增了大量的用戶，很多用戶抱怨自己的身份認證過程需要花上數周的時間處理完成，而部分交易所已經不再接受新用戶注冊。這就導致越來越多的人開始出售已完成認證的交易所賬戶。[2018/1/8]

在前兩天的文章《數字貨幣史上最嚴厲監管來襲？對不起，可能有誤解》中，PANews提到：

致力于對全球反洗錢行動進行督促的國際組織FATF，于2019年2月發布了《公開聲明-減輕虛擬資產的風險》的草案，且將在2019年6月21日發表最終版。

在這份聲明中，FATF建議：各國要注意VASP可能出現的洗錢和恐怖主義融資風險；各國應要求VASP獲得許可或注冊，但不需要已獲資格者再單獨登記許可；各國應確保VASP受到AML/CFT的充分監管或監督，比如，VASP獲取并保存所需的準確的發起人信息和虛擬資產轉移所需的受益人信息”，以便在當局需要時提供信息；VASP需保存交易記錄，并在需要時向有關機構提供數據；指定VASP的臨時CDD交易限額建議在1000美元/歐元；等等。

面對FATF草案中所提及的對VASP的監管，V20組織者認識到，他們“需要開展國際對話，以推動政府與行業之間的合作，并對FATF提出的更新標準作出協調一致的回應”。

于是，今年6月初，他們決定邀請那些領先數字資產交易所代表以及主要行業代表一起，于G20領導人峰會同期，舉辦為期兩天的V20峰會活動。這個活動的目標是“討論制定出既可用于商業、又可用于監管機構的統一的解決方案“。

正如V20組織者在其官網上所寫：“如果沒有虛擬資產服務提供商、數字交易所、政府和行業協會的統一支持，那么我們談判時就沒有發言權。”

目標為影響FATF的提案

V20峰會要做哪些事呢？在V20峰會的官網上，我們可以看到，“V20提案”包括：

1.政府機構、加密公司和FATF代表在大阪舉行的G20峰會上舉行圓桌會議；

2.制定行業提出的、能反映虛擬資產的獨特性的監管，以影響FATF的提案；

3.延長FATF升級標準生效的時間表；

4.制定出支撐平臺的協議和標準，以滿足FATF在信息收集方面的要求。

據FinacialNews報道，火幣集團的首席合規官ElaineSun將作為集團代表參加此次活動，ElaineSun表示，“與FATF直接對話以澄清加密行業的獨特性質，將有助于建立對監管風險的相互理解，并找到符合行業范圍的解決方案來管理此類風險。”

另外，致力于制定加密行業行為標準的行業會員機構GlobalDigitalFinance執行董事TeanaBaker-Taylor表示，“看情況，FATF草案內容可能不會有太大變動，所以，這真的是行業圍繞一個問題集思廣益并保持口徑一致的機會。”

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