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從SEC訴訟文件看幣安的去中心化全球運營模式_ANC

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作者:比推BitpushNews Asher Zhang

近日美SEC訴訟幣安和Coinbase一事引發市場熱議,央視財經頻道(CCTV-2)在6月6日上午對此事也進行了報道。對于SEC指控,幣安似已決意抗爭到底,先是幣安美國官方賬號聞訊發文,進行“筆伐”;隨后,幣安創始人CZ親自下場公開“叫板”:“誰更能保護用戶?(Who protects you more?)幣安還是SEC”,加密市場與美SEC的論戰也可謂如火如荼。

隨著“激憤”上升,喧囂之下,很多爭吵也變得越來越沒有意義。本文試圖拋開爭議較大的一些問題,傾向于分析一些更接近于事實的數據和對話來關注一些有趣的話題。比如,透過SEC文件,我們似乎可以弄清楚幣安去中心化全球運營的神秘模式;而在美SEC長達136頁起訴書中,幣安最大的死穴又是什么?美國起訴幣安,難道只是盯著一個Binance.US嗎?

作為全球最大的加密貨幣交易所,不同與傳統大公司,幣安沒有外界熟知的總部,其一直自稱是全球去中心化辦公,如此龐大的加密機構卻一直“神龍見首不見尾”,實在頗具神秘色彩。現在透過SEC的起訴書,似乎一切開始變得清晰起來。先來看一張美SEC提供的CZ與關聯公司圖。

上圖較為直觀的展示了趙長鵬的加密帝國成員,但這個加密帝國具體又是如何運轉起來的呢?根據美SEC指控:為了逃避聯邦證券法的注冊要求,2018 年,Binance 聘請了幾名顧問提供美國法律風險咨詢。其建議幣安創建一個美國實體,在該計劃中,Binance 不僅是一個技術供應商,還將為該平臺提供流動性和市場準入。此舉不僅保留了美國市場,同時也可以獲得美國實體支付的許可費以及服務費;另外,還可以通過該實體 OTC 服務提供法幣出入金功能,Binance 可以隨時獲得法幣,而不需要單獨建立銀行賬戶;更重要的是,Binance 人員可以繼續在非美國地點運作,以避免執法風險(資產被沒收)。

DeGods從Solana遷移到以太坊后近30天的成交額排名第六:金色財經報道,NFT數據研究者sealaunch在社交媒體上表示,DeGods從Solana遷移到以太坊后的第45天,DeGods在過去30天的成交額方面排名第六。數據顯示,DeGods NFT在以太坊上過去24小時交易額為356ETH,過去7天為2,575ETH,過去30天為13,941ETH。[2023/5/18 15:11:18]

從具體操作看,CZ通過一系列離岸公司,創建受其控制的 BAM Management 和 BAM Trading,并通過Binance 與 BAM Trading 合作開設美國實體Binance US。就具體關系來講,BAM Trading 是 Binance.US在美運營公司,擁有 43 個美國司法管轄區(包括本區)的貨幣轉移許可證;BAM Management 是 BAM Trading 的母公司,BAM Management 則由開曼群島的 BAM Management Company Limited 全資擁有,BAM Management Company Limited 又由英屬維爾京群島的 CPZ Holdings Limited 全資擁有,而 CZ 擁有 CPZ 81% 的股份。

從控制方式看,CZ和Binance主要通過緊握BAM Trading財務,從而達到控制Binance.US的目的。根據美SEC文件,至少到 2022 年 3 月,CZ 是 Binance 的首席執行官,也是 BAM Trading 和 BAM Management 董事會主席。在 2020 年 12 月之前,BAM Trading 的人員無法控制該公司的銀行賬戶,包括客戶存入 Binance.US 平臺的資金所使用的賬戶,只有 CZ 或者 Binance 后臺經理對這些賬戶擁有簽字權。后來為了避免監管審查,CZ將 BAM Trading 財務總監設為客戶賬戶簽名人之一。截至 2023 年 5 月,CZ 仍對 BAM Trading 持有 Binance.US 平臺客戶資金的賬戶擁有簽字權。在 2020 年 1 月 30 日之前,BAM Trading 所有超過 3 萬美元的支出都需要 CZ 和 Binance 批準,支付包括租金、特許經營稅、法律費用、亞馬遜網絡服務(“AWS”)費用等。

Alameda已從Sushi Swap移除250萬枚REN和150.7枚ETH的流動性:金色財經報道,派盾監測數據顯示,被標記為Alameda的地址(“Oxc5ed”開頭)已從Sushi Swap移除250萬枚REN(約25萬美元)和150.7枚ETH(約24.4萬美元)的流動性。[2023/2/7 11:51:21]

在具體運營支付時,CZ和幣安的上海財務團隊主要負責資金支付,而BAM 首席執行官對其財務支付一度并不知情,這或許也是幣安一直被指為一家中國公司的原因,而打擊一家中國加密公司對于美國政府似乎又是極大的“正確”,這也就導致美SEC對于幣安的訴訟要求嚴苛程度遠大于Coinbase。根據美SEC起訴書顯示,Binance 位于上海的財務團隊管理 BAM Trading 的付款,包括在銀行賬戶之間進行資金轉移,以及在 BAM 交易時存入現金。在 BAM Trading 不知情的情況下,Binance 財務團隊也能進行大量資金轉移。在 2020 年 6 月,信托公司 B 提醒 BAM 首席執行官,BAM Trading 的內部轉賬已從約每天的 1000 萬 美元增加到 15 億美元,但該 CEO 對這些轉賬并不知情,也無法核實,因為她沒有賬戶權限,最終只能向 Binance 求證。

當 BAM Trading 運營資金不足時,會由 Binance.com 上的一個OTC 運營商 Merit Peak 注資。Merit Peak Limited("Merit Peak")是一家在英屬維爾京群島注冊的加密貨幣資產交易公司,CZ 是其實控人,幾名 Binance 員工負責業務。Merit Peak 是 Binance.com 上的一個 OTC 運營商,也是 Binance.US 平臺最早的做市商之一。通過 Merit Peak,CZ 還向 BAM Management 提供了超過 1600 萬美元的資金以資助 Binance.US 平臺的運營。

馬斯克:未從SBF/FTX獲得任何投資,SBF不持有Twitter作為私人公司的股份:11月24日消息,Elon Musk發推回應新聞媒體Semafor主編Ben Smith稱,“我和Twitter都沒有從SBF/FTX獲得任何投資,你的文章在撒謊”,并表示“Semafor歸SBF所有,這與其報告存在巨大利益沖突”,并駁斥了任何關于SBF擁有Twitter股份的說法,

“SBF可能持有作為上市公司的Twitter的股份,但他肯定不擁有Twitter作為私人公司的股份”。

據悉,Semafor此前發布一份報告,稱SBF為現已私有化的Twitter貢獻了1億美元的股票。[2022/11/24 8:02:44]

在Binance.US做市方面,主要由CZ控制的Sigma Chain等完成。Sigma Chain 是一家在瑞士注冊的加密貨幣資產交易公司,CZ 是其實控人,幾名 Binance 員工負責業務。其中,Binance 的后臺經理也是 Sigma Chain 總裁,同時她還擁有 BAM Trading 銀行賬戶的簽字權。Sigma Chain 是 Binance 兩個平臺上的活躍交易商,并將自己稱為“Binance.com 主要做市商”。在 Binance.US 平臺推出后,CZ 指示 Sigma Chain 成為其首批做市商之一。此外,自從 Binance.US 平臺開始提供 OTC 和 OCBS 服務后,Sigma Chain 一直是 Binance.US 平臺的交易方之一。

區塊鏈社交平臺Kin計劃從Stellar轉移至Solana鏈上 以滿足其高速交易需求:移動應用公司Kik在2017年為其區塊鏈項目Kin進行了9800萬美元IC0融資,當時融資是在以太坊區塊鏈上完成的。然后該公司將區塊鏈社交平臺Kin轉移到了Stellar鏈上并開始運行,現在,Stellar似乎也不能滿足其發展需要,Kin表示將在幾個月內轉移到高性能公鏈 Solana 區塊鏈上。

據悉,Kin 改進方案寫道:Stellar 系統使Kin能夠接觸到數以百萬計的消費者,但我們知道這不是一個長期的解決方案。Stellar系統的出塊時間為5秒,因此,不管網絡負載如何,用戶的交易可能會出現5秒的延遲,我們并不認為這是一種很好的用戶體驗。

而Solana是一個高吞吐量的區塊鏈,Solana 基金會的Anatoly Yakovenko說到:Kin 是展示Solana能力的最佳方式之一。我們希望看到其他尋求速度和馬力的項目也遷移到Solana。Kin的改進方案認為,轉移至Solana之后,將使交易延遲時間減少84%。據測量,Solana每秒大約可以處理60000個交易,出塊時間為400ms,不過Solana基金會也會向Kin基金會支付一筆轉移費用,向Kin提供最多1%的SOL代幣供應量 (按今天的價格計算,約為600萬美元),并且在轉移之后的24個月內,每有100萬名新活躍用戶加入,Solana 將會為Kin提供0.1%的代幣解鎖。基于Kin改進提案,Solana基金會將于2021年1月7日開始跟蹤轉移進展。(coindesk)[2020/5/25]

如果美SEC只是單純要起訴幣安和CZ,那就只是打官司而已;如果只是凍結Binance.US的資產,那以幣安和CZ的財力,應該也能應付;但如果凍結令不止于此呢?據The Block報道,除Binance.US外,SEC還尋求法院凍結幣安和CZ持有資產。

動態 | 神秘礦工已從SegWit地址中奪取9000枚BCH:金色財經報道,BCH在2017年8月推出后不久就出現了問題。由于地址格式的相似性,BCH用戶一直誤將BCH發送到SegWit地址,而這些地址在BCH網絡上不受支持。多年來,多達18000枚BCH被錯誤發送。由于SegWit地址相對較新,錯誤交易在2018年和2019年回升。Coinmetrics的最新數據顯示,已知礦池通過其回收程序成功回收了大約一半的代幣,并將它們歸還給了失主。但一位“不知名”的礦工成功地開采了足夠多的區塊,清掃了近9000個被錯誤地發送到SegWit地址的丟失BCH。Coinmetrics從最初就開始追蹤這個問題,當時丟失的代幣有數百枚。像BTC.com這樣的礦商甚至為小額索賠開設了一個表格,不過這項服務只是暫時的。后來,BTC.com決定停止回收較小的金額,將最低回收額度從10 BCH提升至100 BCH。[2020/2/26]

SEC申請凍結幣安以及CZ資產的主要原因是起訴書中的兩個主要指控:其一,在 2021 年之前,Binance 實體名下賬戶將數十億美元的客戶資產發送到 Merit Peak 名下的美國銀行賬戶,Merit Peak 將所有這些資金轉移到信托公司 A,而這些資金似乎與 Binance 穩定幣(BUSD)發行有關;使用 Merit Peak 作為中介來轉移平臺客戶的資金購買 BUSD,給投資者帶來了未披露的對手方風險。其次,Merit Peak 和 Sigma Chain 賬戶被用于在 BAM Trading、Binance 以及相關實體之間進行數百億美元的轉賬。例如,到 2021 年,至少有 1.45 億美元被從 BAM Trading 轉移到一個 Sigma Chain 賬戶,另有 4500 萬美元的資金從 BAM Trading 的信托公司 B 賬戶轉入 Sigma Chain 賬戶。從這個賬戶中,Sigma Chain 花費 1100 萬美元購買了一艘游艇。

從SEC的指控看,其核心在于指控幣安通過CZ控股的Merit Peak 、Sigma Chain 以及BAM Trading等實體,挪用客戶資金。很可能SEC手中的證據還不夠,所以除了申請凍結令外,SEC還希望一名聯邦法官下令幣安控股公司、Binance.US控股公司以及CZ提供經宣誓、核實的會計核算;并要求華盛頓特區聯邦法官下令歸還資產,加快發現文件,授權保存文件并禁止銷毀證據,并為幣安、Binance.US和CZ的資產指定接管人。SEC此舉大概率是希望以此找到幣安挪用客戶資金的證據;而幣安官方最新的聲明則是極力否認挪用客戶資金。

6月7日下午,據《比推》報道,Coingraph News消息稱,美國一家法院批準SEC凍結Binance.US子公司BAM Management和BAM Trading資產的請求;法院還命令 Binance.US 在十天內將其賬戶中持有的所有法定貨幣和加密貨幣歸還給其客戶。盡管該消息還未受到官方證實,但實質上已經引發市場恐慌情緒。據《比推》報道,DeFillama數據顯示,使用Binance US的幣安美國用戶因SEC訴訟和資產凍結擔憂撤回7800萬美元。Binance.US在以太坊鏈上持有的代幣總價值為3.21億美元,這表明流出量約為當前TVL的24%。如果SEC的所有申請獲得法官允許,那么僅是凍結令,對于幣安和CZ而言都將是滅頂之災,因為交易所的流動性一旦凍結,沒有用戶交易,交易所自然也就一文不值。

通過美SEC的凍結禁令就可以看出,Binance預計很難像在其他地區一樣只是簡單的退出該地區運營。Binance.US關停大概率是難免,而幣安主體以及CZ控股公司預計也很難逃長臂管轄。

在美SEC起訴書中,SEC指控CZ對外宣稱 Binance.com 平臺不為美國人服務,但實際上 CZ 指示 Binance 工作人員協助某些高凈值美國客戶逃避管控——通過 VPN 改變 IP 地址或者通過設置離岸公司進行 KYC;此外,CZ 通過其社交媒體和其他互聯網帖子積極招攬美國投資者在 Binance 平臺上交易,以留住美國投資者。另外,CZ 和 Binance 定期追蹤 Binance.com 平臺上的客戶活動,在 2019 年 8 月的一份內部報告中,Binance 估計其平臺在美國有超過 147 萬客戶;到 2019 年,Binance 有超過 3, 500 名美國大宗交易商(VIP)。根據 2020 年 3 月 Binance 的一份內部報告,Binance.com 平臺仍有大約 159 名美國 VIP 客戶,占全球所有 VIP 交易量的近 70% ;Binance.US 平臺推出兩年后(2021 年 5 月),美國 VIP 客戶仍然占 Binance.com 平臺的 VIP 客戶交易量的 63% 以上。2021 年 1 月至 9 月,超過 47, 000 名美國投資者在 Binance.com 平臺上交易 BNB。

SEC估計,從 2018 年 6 月至 2021 年 7 月,Binance 至少獲得 116 億美元的收入,其中大部分來自于交易費;還認為趙長鵬無視聯邦證券法,從而使自己獲得數十億美元的財富。SEC希望法官下發凍結令的目的無疑也是為了最后收回足夠的罰款。

對于幣安,盡管我們都知道這是最賺錢的交易所之一,但是幣安能否抗住SEC的“重拳”。除此之外, 6月5日,Silver Miller律師事務所和聯合律師Kopelowitz Ostrow對幣安及其BAM Trading提起集體訴訟,因其涉嫌從涉及被盜加密貨幣的交易中獲利而面臨集體訴訟;6月7日,韓國金融監管機構表示,受SEC訴訟影響,已暫停受理Gopax涉及任命幣安高管的變更報告。未來,美SEC的舉措會不會受到其他“窮瘋”了的地區政府效仿?多米諾骨牌效應似乎正在上演。

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