湖北偵破全國「虛擬貨幣第一案」 流水達 4000 億_區塊鏈

來源：劉紅林律師

7 月 18 日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達 4000 億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。

專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值 1.6 億美元（約人民幣 10 億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的「虛擬貨幣第一案」。

元宇宙概念持續走強，湖北廣電拉升封板:4月1日消息，行情顯示，元宇宙概念持續走強，湖北廣電拉升封板，三湘印象、宣亞國際、貴廣網絡、恒信東方等集體沖高。（金十）[2022/4/1 14:31:32]

這段文字不長，但信息量極大。其中有兩句話估計能夠讓幣圈的朋友內心一顫、內心再一顫。

顫抖1：說好的去中心化虛擬貨幣，私鑰還在我手里，怎么還能凍結了？

顫抖2：法院罰沒虛擬貨幣資產，怎么去變現？法院是會囤幣還是會砸盤？

今天這篇文章咱們就來嘮一嘮。需要先免責聲明的是：紅林律師的相關觀點僅供參考。

1、虛擬貨幣是怎么被凍結的？

公開新聞中并沒有說明具體是哪個虛擬貨幣，但從發行方配合凍結的這個描述，我們可以大概率可以知道是USDT泰達幣。

湖北移動總經理范秉衡：區塊鏈是推動信息互聯網向價值互聯網變革的核心技術:金色財經現場報道，首屆區塊鏈服務網絡全球技術創新發展峰會暨湖北區塊鏈技術創新大會11月27日在武漢舉行。湖北移動總經理范秉衡致辭表示，區塊鏈作為一種顛覆性的技術，已上升成為國家戰略并納入新基建的范疇，有希望成為促進全球技術創新和模式創新的核心技術。我們知道，區塊鏈的底層技術對經濟社會發展的影響越來越強烈，它是第四次工業革命的核心技術，是促進生產關系變革的核心技術，是推動信息互聯網向價值互聯網變革的核心技術。區塊鏈技術不是一個單向的技術，而是一個集成了多方面研究成果的綜合性技術系統，核心技術包括分布式存儲、共識機制、密碼學原理等。武漢對于這次受到了突如其來的疫情防控，也讓我們深切體會到人們的生活方式不得不進行巨大的改變。以區塊鏈技術為代表的數字技術，必將發揮出越來越重要的作用。[2020/11/27 22:22:22]

很多剛入幣圈的人會覺得USDT和比特幣一樣都是去中心化的虛擬貨幣，但實際上并不是。泰達幣跟我們理想中的加密貨幣壓根沒有半毛錢關系，它的發行并不是基于什么挖礦機制和什么去中心化，而是基于一家商業公司的口頭承諾。

現場 | 湖北省副省長肖菊華：湖北將出臺區塊鏈發展政策支持:金色財經現場報道，首屆區塊鏈服務網絡全球技術創新發展峰會暨湖北區塊鏈技術創新大會11月27日在武漢舉行。湖北省副省長肖菊華做開幕致辭表示，區塊鏈服務網絡發展聯盟選擇將BSN技術創新發展峰會全球永久會址、BSN技術創新基地落址湖北，將有力推動湖北區塊鏈技術和產業創新，助力湖北高質量發展。湖北將以這次活動為契機，出臺區塊鏈發展的政策支持，引進和培育一批區塊鏈領軍人才，攻克一批區塊鏈關鍵核心技術，培育一批區塊鏈技術創新和應用骨干企業，實施重點應用場景示范項目，抓好區塊鏈先行示范基地的建設。[2020/11/27 22:19:24]

這家商業公司的名字叫Tether。泰達幣（USDT）是他們推出的基于穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。

現場丨湖北省區塊鏈服務網絡（BSN）主干網建設正式啟動:金色財經現場報道，首屆區塊鏈服務網絡（BSN）全球技術創新發展峰會暨湖北區塊鏈技術創新大會11月27日在武漢舉行。會議宣布，湖北省區塊鏈服務網絡（BSN）主干網建設正式啟動。會議同時還宣布，區塊鏈服務網絡（BSN）全球技術創新發展峰會全球永久會址落址湖北省武漢市，湖北省區塊鏈服務網絡（BSN）技術創新基地落址湖北省襄陽市。[2020/11/27 22:18:27]

Tether 公司嚴格遵守1：1的準備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。但這錢到底放了沒？放了有多少？這誰也不知道。畢竟他對外不會公開真實的財務情況。所以完全就是黑箱操作的一家私人公司，而這家私人公司又是全球所有虛擬貨幣最大的交易對。

湖北省委常委會：加快區塊鏈、云計算等建設:5月15日下午，湖北省委常委會召開會議。會議審議通過《湖北省新型基礎設施建設三年行動方案》，指出要在抓好傳統基礎設施建設的同時，把實施新基建作為打好民生保衛戰和經濟發展戰的基礎性、引領性、關鍵性舉措，加快5G、物聯網、工業互聯網、人工智能、云計算、區塊鏈、技術創新平臺、大科學裝置等建設，以新基建促投資、促消費、促轉型、促就業。[2020/5/16]

也正是基于這一點，我一直覺得幣圈下一波大雷最大概率就是泰達幣，畢竟去中心化的全球虛擬貨幣交易，仰仗一個中心化商業公司來口頭承諾，這絕對是一件極度搞笑的事兒。所以各位朋友，囤啥你也別囤U啊。

有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有規矩。作為一個商業機構，但凡全球范圍之內有司法機關要求該公司配合進行相關的司法工作，這家商業公司就會積極配合。

所以，無論你的USDT是在中心化交易所還是在去中心化的錢包里，泰達公司都是可以遠程操控，常規的操作方式有兩種：

第一種是標記（俗稱標）。Tether 公司在技術上對涉案的USDT進行標記，告訴整個網絡網絡這個東西它不干凈，被標過的USDT但凡流入任何主流的中心化交易所，都會觸發交易所的風控機制，從而讓對應數字資產賬戶被凍結，有的時候被凍結的不單單是被標過的USDT，甚至該賬戶下的其他數字資產都會被凍結。如果你是一個在交易過程中不小心收到標USDT的干凈賬戶，那恭喜你中招了。

第二種就是Tether 公司直接凍結USDT。USDT被凍結后就會失去流通能力，被卡在一個錢包里動彈不得。

從新聞公關稿的描述來看，涉案的USDT被凍結應該就是第2種。所以我們開玩笑的說，這一波新聞暴露出去之后，全球范圍之內的犯罪組織估計要對USDT相當嫌棄了。

本來就是沖著我的私鑰我掌握，沖著資產安全才來囤虛擬貨幣的，結果誰知第三方可以空降遠程來凍結，這誰受得了？

2、法院會怎么處理虛擬貨幣？

類似湖北的這個案件并不只是個例。據公開消息，2021年機關打擊治理網絡黑灰產，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

根據《刑事訴訟法》第300條規定，“人民法院經審理，對經查證屬于違法所得及其他涉案財產，除依法返還被害人的以外，應當裁定予以沒收……”所以該案件中，法院予以沒收虛擬資產，沒有任何問題。

司法實踐中，機關取得的當事人『主動退贓』的虛擬貨幣、法院司法審判沒收處置的虛擬貨幣，一般不會囤著，而是會盡快出手。但官方炒幣總歸不大合適，畢竟KYC起來會有點尷尬，所以一般都是委托第三方安全公司來處理。

第1種是交易所OTC。該安全公司通過主流的虛擬貨幣交易所，直接通過OTC交易直接進行出售換為人民幣，在扣除服務費后（一般為總交易額的5%以上）再轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

第2種是線下交易。司法機關委托的第三方公司會在深圳等地找到買家，直接進行現金交易，在扣除服務費后，再將現金交由司法機關或者司法機關指定的當地財政部門。

第3種方式是跟外貿公司合作。通過虛構出口貿易或虛構提供跨境技術服務等名目，讓境外公司匯款并通過外管局結匯，兌換成人民幣后，在扣除服務費后，轉給司法機關或者司法機關指定的當地財政部門的賬戶。

相信不少朋友看到這三種模式之后都會直呼內行。

但這三種操作方式在中國關于虛擬貨幣監管法律政策框架下的合法合理性，確實是一個有待討論的問題。

但不可否認的是，本著實用至上的原則，這臟手的事情肯定不能讓司法機關來做，花點服務費（雖然有點高）交給專業的機構來處理，讓虛擬貨幣能夠變成正兒八經的人民幣來補貼地方財政和國庫就夠了。

好了，吃瓜完畢，希望大家的虛擬貨幣能夠平安無事。

畢竟按照中國法律的規定，國家不鼓勵炒幣，但是個人持有的合法虛擬貨幣受法律保護。任何執法機關，在沒有法院有效判決的情況下，是沒有權利動用、變賣你的虛擬貨幣。

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