騙局早已被精心策劃：Chibi Finance盜取100萬美元隨后跑路過程詳解_ETH

2023年6月27日，Chibi Finance團隊實施了一起退出騙局，導致投資者資金損失超過100萬美元。該項目利用了中心化風險，將用戶資金從Chibi擁有的合約中轉出，并將其兌換為ETH，而后通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡，最后存入Tornado Cash。該起事件是CertiK于2023年內在Arbitrum網絡上發現的第12起重大事件。這些事件導致共計價值1400萬美元的資金損失，其中包括黑客攻擊、騙局和漏洞利用。

事件總結

雖然Chibi Finance退出騙局發生在6月27日，但該騙局很可能已于數日前甚至更早時被精心策劃。6月15日，外部地址（0xa3F1）從Tornado Cash提取了10枚ETH。其中2枚ETH通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡。4天后于6月19日，再次轉移7.8枚ETH。其中大部分ETH被發送到地址（0x1f19）。但在6月23日，其中0.2枚ETH被發送到地址（0x80c1）用于支付添加Chibi池子所需的Gas費用以及創建合約（0xb612）的費用，而這些Chibi池子之后會被清空。

德克薩斯州證券委員會對兩起加密騙局發出緊急停牌令:9月3日，德克薩斯州證券委員會(TSSB)專員Travis J. Iles對兩起名為Forex Birds和PEK Universe的加密騙局發出了緊急停牌令。Kumar Babu Bondesi和Darwin Eric Balusek被控是這些陰謀的操縱者，Balusek還被稱為“比特幣教皇”。他們被控欺詐發行與外匯(forex)和加密貨幣相關的證券。Forex Birds涉嫌向投資者承諾高達11%的收益，其存款最高可達100萬美元。該監管機構表示，Forex Birds和Pek Universe都沒有在德克薩斯州注冊從事證券交易，根據官方命令，被告將面臨1萬美元的罰款或2到10年監禁，或者并處。被調查者必須要求在9月31日前與監管機構舉行聽證會。（Cointelegraph）[2020/9/7]

澳大利亞賽馬官員調查涉嫌參與加密騙局OneCoin的Phoenix Thoroughbreds公司:澳大利亞賽馬官員正在調查賽馬公司Phoenix Thoroughbreds，此前該公司所有者在美國法庭被指控參與與加密騙局OneCoin有關的國際洗錢計劃。該公司在本月早些時候被禁止在法國參加比賽，此前，一名檢方證人在紐約法院指控其總部位于迪拜的所有者Amer Abdulaziz Salman在OneCoin騙局中竊取了1.61億美元。OneCoin被稱為世界上最大的加密貨幣騙局之一，據估計已經從歐洲、非洲和澳大利亞的投資者那里騙取了72億美元。（WAtoday）[2020/8/30]

Chibi繼續推動其項目的炒作，在6月26日，在其電報群中宣布其已被列入Coin Gecko。

動態 | PEOS 項目提醒用戶謹防“thepeosfoken”轉賬騙局:據社區成員反饋，許多用戶從 “ thepeosfoken” 帳戶收到了 0.0001 EOS交易。 在備忘錄中，它要求用戶聲明其代幣。實際上，“ thepeosfoken” 跟 PEOS 項目無任何關系，這實屬騙局，用戶不要按照他們的指示操作，否則資產將處于風險中。（MEET.ONE）[2020/2/8]

圖片：Chibi Finance Discord公告：來源Twitter

然而，在6月27日，每個Chibi池子中都調用了setGov()函數，并將gov地址設置為合約(0xb612)。在Chibi的合約中，gov地址相當于所有者地址。Chibi的函數受到onlyGov角色的保護，標識允許執行這些函數的錢包。

動態 | 參與OneCoin騙局的美國律師Mark Scott正尋求無罪釋放:參與OneCoin詐騙案的美國律師Mark Scott正尋求無罪釋放。此前，美國一家法院裁定美國檢方對他提出的指控成立。在最近的一份法庭文件中，Scott的律師對檢察官提到的證人之間的關系提出了質疑，認為檢察官提供的證據不足以定罪。此前消息，Mark Scott因幫助OneCoin加密貨幣騙局洗錢在11月被定罪，并面臨50年監禁。（Financemagnates）[2020/2/4]

圖片：setGov()交易。來源：Arbiscan

在控制池子之后，（0x80c1）地址移除了總計539枚ETH的流動性。另從（0x1f19）地址獲得17.9枚ETH，總計達到556枚ETH。

?國際清算銀行（BIS）總裁：比特幣是泡沫、龐氏騙局和環境災難的組合體:日前，有“央行的央行”之稱的國際清算銀行（BIS）總裁奧古斯丁·卡斯滕斯（Agustín?Carstens）向各國央行發出警告，稱比特幣是“泡沫、龐氏騙局和環境災難的組合體”，要防止數字貨幣成為現行金融基礎設施的“寄生蟲”。他呼吁各國央行必須打擊比特幣和其他加密數字貨幣，阻止它們“依附”主流機構，成為“金融穩定的威脅”。[2018/2/14]

 圖片：將被盜的資金兌換為WETH。來源：Arbiscan。

這些資金隨后通過兩筆交易跨鏈到以太坊，其中400枚ETH通過Multichain跨鏈橋，156枚ETH通過Stargate跨鏈橋。總共有555枚ETH存入Tornado Cash，然后分別向兩個不同的EOA發送了兩筆0.5枚ETH的交易。其中一個交易到一個新的錢包（0x9297），截至成文時該錢包仍持有ETH。另外的0.5枚ETH被發送給之前向Euler漏洞利用者發送過鏈上消息的junion.eth以感謝他們的服務。

圖片：鏈上消息。來源：Etherscan

退出騙局是由Chibi Finance合約中的_gov()角色的中心化特權造成的。攻擊始于6月23日，當EOA （0x80c1）從EOA （0xa3F1）收到0.2枚ETH，并創建了一個惡意合約。

圖片：惡意合約創建。來源：Arbiscan

下一階段是在Chibi Finance擁有的多個合約上調用addPool()函數。

圖片：調用addPool()。來源：Arbiscan

6月27日，Chibi Finance合約的部署者在多個Chibi合約上調用setGov()，將由EOA （0x80c1）創建的惡意合約分配給_gov角色。這個角色在Chibi Finance合約中具有特權，允許攻擊者調用panic()函數，從合約中移走用戶的資金。

圖片：setGov()交易和示例交易。來源：Arbiscan

EOA 0x80c1在惡意合約中調用execute()，開始提取資金。該惡意合約遍歷了每個在6月23日通過addPool()交易添加的Chibi Finance合約，并調用了panic()函數。該函數暫停合約并提取其中的資金。

被盜的資金隨后轉移到EOA 0x80c1。

 圖片：被盜的資金。來源：Arbiscan

這些資金隨后被兌換為WETH，通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡，并存入Tornado Cash。 

總結

迄今為止，CertiK在2023年在Arbitrum上記錄了包括ChibiFinance退出騙局在內的12起事件，總計損失1400萬美元。Chibi Finance事件展示了Web3領域中與中心化相關的風險。該項目的部署者濫用特權地位，竊取用戶資金，然后刪除了所有社交媒體賬號，包括項目的網站。

對于普通投資者來說，僅僅通過自己的研究來發現和理解類似Chibi Finance項目中的中心化風險是不現實的期望。這就是經驗豐富審計師的價值所在。

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