跑路潮來臨：解散社群 深夜遁逃 卷走百億資金_TOK

文|比薩棘輪

6月底，作為幣圈最知名的資金盤項目之一，Plustoken出現了提幣困難。多家媒體報道，該項目疑似跑路。

消息如一石驚起千層浪，牽動著投資者們的神經。

而這已不是近來幣圈唯一的跑路項目。HDS、TokenStore……幣圈跑路項目名單，正在不斷增長。

投資者們期待牛市，而資金盤的操盤手們，則意欲在牛市來臨前完成收割。

跑路大潮的開始，與幣價周期有何關系？在上述項目之外，下一個跑路的項目又會是哪個？

01跑路大潮

“Plustoken是不是跑路了？”6月27日，許多幣圈社群都被同一個問題刷屏。

這一天，多個投資者社群開始出現爆料，稱幣圈知名“理財項目”Plustoken錢包出現提現困難。

一時之間，滿城風雨。而一場抓捕行動，更是將這一事件推向高潮。

6月29日，英國媒體《每日郵報》報道稱，中國在南太平洋島國瓦努阿圖抓獲了6名犯罪嫌疑人，罪名是涉嫌“互聯網詐騙”。

隨后，又有多家媒體曝出了上述六人的姓名與肖像照，并指出這些人是PlusToken背后的操盤手。

但PlusToken操盤手的疑似被捕，并未讓投資者們心安。有投資者發現，PlusToken賬戶內的數字資產，已經開始被轉移到交易所，有人準備套現。

BSC鏈上托管平臺Justcows疑似跑路，項目方已轉移500萬美元資金:6月24日消息，據推特用戶@eternal1997L的推文，BSC鏈上的托管平臺Justcows疑似跑路，項目方將大量的BUSD通過混幣的形式，分散到了至少上萬個地址里，其中部分資金轉到了hunterswap，還有一部分進了交易所。據悉，該平臺1個月前曾發布公告，停止用戶提現。據悉，Justcows卷走了500萬美元的用戶資金。

項目方錢包地址疑似0xb619571786E069c635605A175D7B668bD74ae6a5。[2022/6/24 1:28:27]

而這個項目涉及的資金量驚人——一份網絡流傳的截圖數據顯示，僅在今年4月，Plustoken涉及的資金規模就已經高達8億美元。

而據財經網援引一位接近的知情人士消息，Plustoken的涉案金額或在200億以上。

Plustoken究竟是何來頭？

官方資料顯示，Plustoken成立于2018年4月，是一款數字貨幣錢包，最大的亮點是其獨有的“智能狗”功能——用戶只需轉入500美元以上的數字資產，就可以開啟“智能狗”，享受10%-30%的月收益。

根據官方資料，“智能狗”的收益來自各個交易所之間低買高賣的“搬磚套利”。除此之外，Plustoken用戶也可通過發展下線獲取傭金收入。

Fairyproof風險提示：BSC上SQUID GAME項目疑似出現跑路或被攻擊:11月1日消息，Fairyproof發布風險提示，與熱門韓劇《魷魚游戲》同名的BSC上項目SQUID疑似出現跑路或被攻擊，損失金額預估1200萬USDT。

據Fairyproof監測系統顯示：目前項目方官網已無法打開；

當前Pancake質押池中所有的代幣已經通過兩次交易被全部提出轉移到地址：0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。

其中一筆的交易在BSC上的哈希值為：0xf7c9d0e5a81999f9e06fe78df7ce41da112d8bd4f2da7b16cfdbbe46c92cb6af 。

發起提取代幣交易的地址為0x614826D885FF973324a5C3f43369d7C413a88aea。

此外來自地址0x1f5eabba9c56bca4a7828969b79bc87051125b31的交易者通過大量出售SQUID代幣將Pancake中交易對中的BNB轉移至：

0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。上述交易所需的初始Gas源頭都來自混幣應用Tornado.Cash。

Fairyproof提醒投資者警惕參與風險。[2021/11/1 21:16:03]

“早年，比特幣‘搬磚’確實是一門有利可圖的生意。”區塊鏈研究員孫原表示，“但搬磚行業門檻低，現在入場早已沒有獲利空間，甚至可能賠錢。”

超級星球代幣GDP價格“歸零”，被質疑跑路:近日數字貨幣項目超級星球GDP價格“歸零”，行情軟件顯示其價格為0.009元/枚，一年內跌近90%。超級星球官方微博“超級星球Hyperland”不乏有質疑是否已跑路的聲音，該項目維權群也已經建立，成員數百人。

此外，在超級星球APP里，唯一還在售的理財項目為MOF星球，購買該理財項目需勾選閱讀并接受《可轉換債券協議》，協議顯示，債券本金總額限于7000QC，年利率高達100%-250%。一位區塊鏈行業資深律師對對此表示，這種數字貨幣理財模式有法律風險，發行可轉換債券，實際上就是一種變相ICO（首次代幣發行）。（每日經濟新聞）[2020/3/31]

有投資者追蹤Plustoken的賬戶地址，發現它們在相當長的一段時間內，并未向交易所賬戶轉入任何資產。這意味著，所謂的“搬磚套利”并不存在。

如此一來，維持Plustoken高收益的原因已不言而喻。這是一個不折不扣的資金盤項目，只能依靠后入局者的資金，保障老用戶的收益。

而只要是資金盤，總有崩盤的一天。

事實上，進入2019年以來，已經有多個打著“搬磚套利”等口號、以高額收益為賣點的數字貨幣錢包項目崩盤。有投資者戲言：“牛市來了，資金盤崩盤跑路的大潮也來了。”

今年3月，幣圈錢包出現連環暴雷：3月20日，DOGX錢包跑路；3月21日，SuperToken錢包跑路；3月23日，WoToken錢包跑路……

動態 | 烏干達加密貨幣龐氏騙局騙取該公司員工的錢后跑路:據Cointelegraph 12月6日消息，烏干達一加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited上個月在馬薩卡開業，開始邀請個人投資并成為其“數字貨幣網絡”的一部分。該公司的辦公室在開業僅一個月后就秘密關閉了，據報道，員工來到辦公室后發現里面空無一人。據報道，一位在Dunamiscoins關閉的辦公室附近工作的人說，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報，以此來說服人們加入公司。據目擊者稱，該公司顯然是在與該市的轉賬公司合作，為該計劃招募新成員。此外，Dunamiscoins據稱要求每個申請人支付2萬烏干達先令(5美元)在該公司注冊。Dunamiscoins的一位前銷售人員稱，該公司承諾高回報的投資，但同時也向員工收取注冊費用。[2019/12/7]

5月末，自稱“去中心化智能理財錢包”的TokenStore發布公告，稱遭遇黑客入侵，系統將“升級維護”10天。隨后，用戶紛紛反映，TokenStore已無法提現。

TokenStore官方資料稱，該項目由原AE公鏈團隊與谷歌AlphaGo實驗室聯合開發，每月的收益高達40%-80%，較Plustoken有過之而無不及。

“自從TokenStore跑路后，我就清倉了Plustoken。”Plustoken投資者張江對一本區塊鏈表示，“TokenStore其實就是Plustoken的‘仿盤’，只是‘路子更野’。我覺得一個跑了，另一個也不遠了。”

動態 | 媒體：波蘭加密貨幣交易所Coinroom疑似跑路:據financemagnates消息，據波蘭當地財經新聞平臺Money.pl透露，波蘭加密貨幣交易所Coinroom在4月份突然關閉了其服務，并涉嫌攜客戶資金“潛逃”。盡管欺詐行為涉及的確切金額尚不清楚，但存款從300波蘭茲羅提(約合79美元)到6波蘭茲羅提(約合15660美元)不等的客戶都出來作證，反對這家交易所。注，Coinroom成立于2016年，是波蘭廣泛使用的數字資產交易所之一，并向客戶提供基于法幣的加密交易。[2019/6/3]

今年6月，共振幣HDS宣布跑路，成為了幣圈首個崩盤的“共振模式幣”。而在這些跑路項目之外，有更多的資金盤，在密謀著自己的跑路計劃。

“它們不是已經跑路，就是正在跑路，或者在準備跑路的路上。”張江調侃道。

02主動收網

自今年3月下旬起，以比特幣為代表的主流數字貨幣出現普漲。許多投資者認為，牛市正在啟動。但這似乎也加速了幣圈資金盤項目的跑路。

“幣價上漲，對幣圈的資金盤項目不僅不是利好，反而是利空。”孫原解釋稱，“幣價暴漲，會讓資金盤項目的高收益優勢蕩然無存。此外，高昂的幣價還會讓部分用戶萌生退意，套現離場。”

而在財經專欄作家殷浩天看來，資金盤項目崩盤有兩大原因：新流入資金不足以支付老投資者利息；操盤手主動“收網”。

“成功”的操盤手，都會根據資金盤的流入資金與償付資金，繪制出算術曲線，并在算術曲線的拐點，即收益最大化的時刻，選擇“收網”。

“隨著數字貨幣市場的好轉，資金盤的參與者開始呈幾何級增長，操盤手手里的錢會越來越多。”殷浩天表示，“但與此同時，他們需要向投資者償付的錢也越來越多。”

一旦償付資金大于入場資金，資金盤就會進入虧損階段，操盤手將無利可圖。

“所以，熊市是資金盤操盤手布局的黃金階段。”殷浩天總結，“而牛市的起步期，則是他們套現跑路的最佳時機。”

但資金盤的投資者們，往往卻不會注意到這一點。

“許多資金盤項目的投資者，其實不值得同情。”孫原表示。在他看來，Plustoken的模式并不高明，大多數投資者都明知資金盤的本質，卻仍愿鋌而走險。

孫原介紹稱，早在2017年，就曾經有一個打著“數字貨幣錢包理財”“搬磚套利”旗號的項目出現。

它名叫“以太貿易”，不僅名稱與以太坊高度相似，還盜用了以太坊的Logo，并自稱是以太坊的“內網”。

但兩者的模式卻完全不同。以太貿易是一個單純的資金盤，投資者只要以美元入金，就可以享受每月15%-25%的收益。而收益的來源，同樣是“搬磚套利”。

以太貿易曾一度火爆，而V神回應稱，二者毫無關系：“他們只是一場‘漂亮的騙局’。”

可是，韭菜的記憶往往只有7秒。

以Plustoken為例。該項目憑借著多層返傭機制，吸引了大量投資者的加入。

“所有人都有自己的邀請人，而大戶們則大多運營著多個投資者社群，充當操盤手與普通投資者之間的‘傳話筒’。”張江表示。在某種程度上，Plustoken憑借這一機制建立起了近乎“去中心化”的網絡結構。

當項目方“跑路”之后，種種傳言在社群中發酵。有人直言要維權，也有人顧忌“踩踏效應”，意圖“穩定軍心”，以便讓自己先行離場。

作為成功套現離場的Plustoken投資者，張江并未透露自己的收益。但他透露，在他身邊，有投資者獲利近八位數。

“一些賺到錢的人因此洋洋得意，甚至開始嘲笑虧錢的韭菜們。”他表示，“最典型的例子，就是每次跑路事件后多會出現的‘奇葩公告’。”

Plustoken跑路后，一份署名為“Plustoken亞洲區客服部”的公告問世。公告稱，Plustoken的火爆造成了“亞洲政府政策的不確定性”，為了讓每個會員都能正常提現，Plustoken將暫停所有亞洲會員的提幣行為。

這一公告被網友調侃為：“為了保證大家提現，我們選擇關閉提現功能，直接跑路。”

無獨有偶，HDS跑路后，也有一份“跑路公告”流出。項目方稱，因操作人員“轉賬失誤”，HDS后續開發暫停——“正所謂聚散無常，相信在幣圈江湖，我們依舊能有重新再見的時候。”

“我們隨便找個借口跑路了，以后我們還會回來再割你們的。”有網友調侃道。

“其實，這些公告大多由部分大戶投資者杜撰，用來諷刺、羞辱散戶。”張江說，“真正的操盤手都是直接跑路，不想節外生枝。”

03征兆顯現

磨刀霍霍的操盤手、互相踩踏的投資者、反復無常的大行情……在種種因素共同作用下，投身于資金盤項目的玩家們往往賺少賠多，鮮有人能全身而退。

而更令人擔憂的是，這場跑路大潮可能才剛開始。

在資金盤圈，項目在跑路之前，往往會出現多個明顯征兆。頻繁修改規則，是最明顯的征兆之一。

以6月17日跑路的HDS為例。這一項目在跑路的一個月前，就出現了頻繁修改規則的情況。

HDS項目方先是要求大戶鎖倉60%，才能獲得獎勵。隨后，它們又取消了散戶獲取陽光普照獎的機會。投資HDS的收益因此大大下降。

資金盤項目在跑路前的另一個征兆，是解散社群。

今年3月跑路的WoToken錢包，在跑路前數日便開始批量解散用戶社群，并要求用戶找到自己的推薦人各自建群，且群人數不能超過30人。

顯而易見，這是在將投資者打散，這樣一來，項目方跑路后，用戶就很難再次凝聚起維權的力量。

幣圈資金盤跑路還有一個重要征兆，即“系統在升級維護”。

今年5月跑路的TokenStore錢包，在跑路前曾發布公告稱，平臺因遭遇黑客攻擊將維護10天。而10天后，該項目的“中國區負責人”稱：“項目可能真的沒了。”

當然，在光怪陸離的資金盤圈，也有項目的跑路，不給投資者任何機會。

今年6月，一個名為“Moton”的共振幣項目，選擇在凌晨2點發布“跑路公告”，并順勢解散社群。許多投資者一覺醒來，才發現自己的資產已經灰飛煙滅。

“以此判斷的話，幣圈下一個即將跑路的大資金盤項目，很有可能是貝爾鏈。”孫原表示。

日前，貝爾鏈更改了旗下最主要的游戲項目——《超級富豪》的游戲規則。有老玩家因此陷入恐慌。

根據《超級富豪》的新規則，游戲內ETH的價格將被錨定在1200QC。這意味著，無論ETH市價幾何，在這一平臺內都將按1200元計價。其他對標ETH的資產，也將以此對標。

目前，ETH價格在2000元上下波動。這意味著，新玩家入場便直接虧損800元。同時，老玩家的回本周期大幅延長，收益大幅降低。

而貝爾鏈BRC的價格在近一個月內持續下跌，較最高點已跌去51.4%。

“平臺確實沒有跑路，但放出這份公告，已與跑路無異。”有玩家表示，“也許這就是操盤手策劃的軟跑路方案。”

熊市催生出了大量的幣圈資金盤項目，而行情轉好，讓資金盤們開始了一輪又一輪的跑路潮。

“你想賺走利息，人家看中了你的本金。”有投資者如是評價。

參與火中取栗的游戲，結局往往慘烈。

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