7月定局？Bitfinex 8.5億懸案將迎結果_bitfinex

快3個月了，Bitfinex和紐約總檢察長辦公室還是針鋒相對、不依不饒。

4月，NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5億美元填補虧損，并涉嫌在紐約州發行非法證券，而且是非注冊證券運營商。當時Bitfinex很快做出回應稱，8.5億美元沒丟而是暫時被查封和保護，且NYAG的指控并不合理，因為交易所在爭議期間并沒有在紐約運營，“NYAG的法庭文件是惡意撰寫的，充斥著虛假的斷言”。

雙方各執一詞，互不相讓，對戰局面曾一度陷入僵局，但戰火仍未停息。7月初，紐約總檢察長辦公室提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據，以證明二者一直在為紐約地區的客戶提供服務，就在半年前，還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺，“Bitfinex與紐約有千絲萬縷的聯系”。此前NYAG就表示，Bitfinex存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

CoinBene滿幣將于7月30日上線合約跟單功能:據官方消息，CoinBene滿幣將于7月30日（GMT+8）上線USDT合約跟單功能，支持BTCUSDT合約。所有用戶均可在跟單頁面自由選擇交易員進行跟隨，無需手動操作倉位，即可自動同步交易員的交易行為，簡單操作；同時成為跟單交易員，將享有全網最高的分潤比例，共享滿幣合約DAU1.5W+的交易用戶，全網專屬流量宣發支持，透明的跟單系統和極致的交易體驗。

據悉，CoinBene滿幣現已與百名優秀交易員達成入駐合作，目前交易員仍在招募中，詳情請查閱官網公告。[2020/7/28]

NYAG還指出：被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標，包括向市場發表有關Bitfinex交易平臺運營和Tether由現金支持的聲明；被調查者在2019年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。

外媒：7月8日大量比特幣從托管交易所流出:Cointelegraph發文稱，7月8日，大量比特幣從托管交易所流出，創下年初至今的記錄。Glassnode數據顯示，流出的比特幣比存入的比特幣多20660枚，這種行為模式通常被認為看漲。其中，Coinbase的凈流出量為20787 BTC，高于所有交易所的總流出量。目前不清楚比特幣流出的原因，但用戶從托管交易所轉移資產的趨勢仍在繼續。[2020/7/10]

對此，Bitfinex做出最新回應表示，公司的“紐約客戶”實為外國實體公司。

7月23日，Bitfinex和Tether的總法律顧問StuartHoegner提交了新的法律文件表示，NYAG提供的一些文件似乎概述了紐約居民如何在Bitfinex上進行交易，然而實際上“我們只與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。

UFC于7月7日14:00上線中幣子平臺ZBG:據ZBG官方消息，UFC現已開放充幣業務，并將于2020年7月7日14:00開啟UFC/USDT和UFC/QC交易對。

Union Fair coin簡稱UFC，第一個利用UPOS計算的區塊鏈協議，通過使用創新的UPOS（聯合權益證明），采用分散式共識算法來完成跨鏈資產轉移。可以解決主流數字資產交易擁擠的問題、解決非主流數字資產流通的問題、解決直接交換多種資產的需求、解決大宗交易價格波動較大的問題。更多詳情請查詢ZBG官網公告。[2020/7/6]

Hoegner稱，Bitfinex于2017年1月停止為紐約居民服務，同年8月停止為所有美國居民服務。他補充說，所有在美國的實體和企業客戶都在一年后被禁止。

行情 | 比特幣期貨連跌四天 延續7月份跌超30%的遭遇:CME比特幣期貨BTC 9月合約收跌超過2.39%，報7545美元，延續7月份跌超31%的遭遇，據統計，CME比特幣期貨在6月29日以5865美元創前月合約收盤紀錄最低。CBOE比特幣期貨XBT 9月合約收跌超2.33%，報7530美元，7月漲幅超過30.51%，6月29日也以5897.50美元創CBOE比特幣期貨前月合約收盤紀錄最低。[2018/8/2]

而至今仍懸而未決的“Bitfinex與紐約總檢察長辦公室”的案子或在7月末迎來終結，最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的動議，以駁回NYAG的指控，但此案聽證會定于7月29日舉行。

Dfund趙東曾感慨，Bitfinex一直是多災多難，卻始終屹立不倒。但從遭遇黑客事件、去年儲備金的黑天鵝事件，再到今年挪用8.5億美元的指控事件，這一次Bitfinex的“大考”或將到來。此外，無論聽證會的結果如何或都將影響比特幣市場行情。

多事之秋的Bitfinex躺槍的比特幣

作為全球最大的加密貨幣交易所之一，每一次Bitfinex遭遇黑天鵝事件，比特幣幾乎出現巨大波動。

今年4月26日，NYAG起訴Bitfinex的消息爆出后，比特幣應聲驟跌，短短30分鐘內，Coinbase交易所的BTC價格從5550美元瞬間跌至4950美元的近期低點，跌幅高達10%。山寨幣跟隨“幣王”大跌，部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回應，多次發聲安撫用戶，“我們已被告知這些加密資產并未丟失，實際上已被查封和保護。”“關于損失8.5億美元等指控是絕對錯誤的”……但Bitfinex交易所的資金仍在瘋狂出逃，交易所巨鯨動作頻繁。

同時，在Bitfinex驚魂48小時內，比特幣也歷經了驚心動魄的48小時。

7月29日即將來臨的聽證會或會讓比特幣再次出現異常波動，若Bitfinex欺騙投資者、挪用巨款的指控成立，比特幣或躲不過一場大跌。

此外，7月末，Bitfinex是否為紐約客戶提供服務、是否與Tether暗箱操作挪用巨款及其與支付處理公司CryptoCapital的關系等市場高度關注的謎團或將被解開。

事件進展：Bitfinex90天禁令即將到期

在Bitfinex與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時，紐約最高法院曾介入案件，并于5月16日公布對Bitfinex事件的裁決意見書。

意見書指出，Bitfinex和Tether可以繼續其正常的商業活動，但除正常業務外，Tether不得將其資金儲備借給Bitfinex或其他任何一方。

紐約最高法院法官JoelM.Cohen表示：

“法院認為，初步禁令應適用于解決紐約總檢察長辦公室合法性執法的問題，但同時在非必要情況下也不應干擾被調查者的合法商業活動。”據該意見書，Bitfinex的禁令將在90天后到期。這表明，20天后，Bitfinex將迎來解禁的日子。

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