實錘 洗劫幣安的黑客正在洗錢套現_BTC

5月8日，幣安被黑客洗劫7074枚BTC，價值超過3億人民幣。被盜當天，黑客將資金分散于7個主要地址后便停止了轉移。然而在6月、7月，被盜事件討論熱潮褪去，比特幣大漲，黑客也開始瓜分“贓款”了。

Coinfirm的一項新分析顯示，幣安5月被盜的比特幣已流向了多個不同錢包。通過分析交易活動發現，黑客正在將他們從交易所獲得的加密資產轉換成法幣，并已經開始在各大交易所清算比特幣。

Coinfirm的GrantBlaisdell表示，“對黑客使用的一個主鏈進行分析后，得知他們正在Bitfinex、Bitmex等九所交易所至少清算1.8087枚BTC”。其轉移路徑如下：

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由于加密貨幣的匿名性，要找出那些黑客的身份以及收回被盜資產非常困難，2016年，Bitfinex交易所被盜74萬枚比特幣，然而美國政府采取各種辦法才找回22.66個比特幣。

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如果幣安不加大力度挽回損失，被盜的資金可能會被黑客一點點蠶食、套現。

并且，這已經不是幣安被盜錢包的第一次異動，7月之前，多個安全公司檢測到這些錢包在頻頻異動，黑客的洗錢活動早已開始。

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異動追蹤：黑客早就在嘗試套現

5月8日，幣安交易所遭黑客攻擊損失7074枚BTC，約占幣安BTC總量的2％。被盜當天，黑客將此前20個地址中的若干地址余額匯聚起來，將資金統一轉移至bc1q2rdpy、16SMGihY9等7個新地址。前6個地址分別有1060枚BTC，最后一個地址轉入707枚BTC，加上其他小額地址，本次幣安被盜BTC已基本全部被轉移。

雖然黑客在5月8日最終將資金分散于以上7個主要地址并停止轉移，但據安全公司PeckShield數據顯示，自6月1日起，其中1個存儲有1060枚BTC的bc1q2r開頭的地址出現多次頻繁異動：

1、黑客先將1,060枚BTC全部轉入bc1qg6開頭的新地址中；

2、黑客又將新地址中的1060枚BTC進行了12次較大的切割，每個新地址包含19—120個BTC不等；

3、黑客再將切割開的小的新地址進行數百次對半切分，循環往復，直至分割成1個BTC不等的小額資金。

安全人員分析認為，分散后的部分資金很可能已被成功拋售套現。截至6月14日，這1060枚BTC異動資金，尚有615枚BTC暫存于bc1qze,bc1qsy開頭的兩個地址中，存在進一步分割洗錢的可能。

Coinfirm表示，黑客這種切割轉賬活動或是用于向其他方支付，或是企圖擾亂資金來源，以便成功洗錢套現。鑒于這些錢包現在正在被交易所密切監察，該公司認為黑客要想成功洗清這些錢包里的BTC資產或許很困難，但也并非不可能。

此前，因此被盜事件還出現了疑似騙局的事件，有Reddit用戶在加密社區上表示，攻擊幣安的“團隊”正在出售被盜的7000個BTC，折扣為70％：20ETH=3BTC、2ETH=0.2BTC，但大多數人表示這并不是真的。

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