美國財政部長：比特幣遭嚴格監管因其易于洗錢_加密貨幣

美國財政部長StevenMnuchin在采訪中表示，比特幣之所以遭到嚴格的監管，是因為其易于被犯罪分子用來洗錢。

據CNBC報道，在7月18日的新聞發布會上，Mnuchin稱政府當局將阻止比特幣成為“瑞士銀行賬戶的編號”。他之所以這么說，是因為某些瑞士銀行會通過為客戶和銀行家提供賬戶編號以滿足額外的保密需求。

Coin Center反對美國財政部的新加密錢包提案:金色財經報道，非營利性加密貨幣倡導組織Coin Center反對美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）提出的針對非托管加密錢包的擬議新規則。Coin Center表示，在大多數情況下，監管機構提供的評論期不得少于60天。除了即將離任的政府急于制定“午夜規則”，擬議規則似乎是一種快速解決的雙重標準，不利于加密市場。[2020/12/24 16:19:10]

他認為這樣會對金融系統構成風險。他表示，“我們想確認所有使用比特幣的人都是出于正當目的而不是非法用途。目前在比特幣和其他加密貨幣中有數十億美元的交易是用于非法目的。”而比特幣之所以遭到嚴格的監管，則是因為其易于被犯罪分子用來洗錢。

美國財政部制裁兩名盜竊1680萬美元加密貨幣的俄羅斯人:金色財經報道，美國財政部已對兩名俄羅斯國民施加制裁，他們被指控從三個不同的加密貨幣交易所的客戶那里竊取了1680萬美元，其中包括美國的兩個。根據新聞稿，Danil Potekhin和Dmitrii Karasavidi使用模仿合法交易門戶網站的假冒網站來模仿交易，以獲取客戶登錄信息。財政部的聲明說，這些信息被用來訪問客戶的賬戶并竊取他們的加密貨幣。此后被告在不同的交易所使用虛假資料洗錢。[2020/9/17]

當有人提到美元同樣會被一些不法分子用于非法目的時，Mnuchin表示，“說現金一直被用來洗錢這種說法不正確。為了保護美國的金融體系，我們每天都在打擊使用美元的不良行為者。”他還強調，“現有系統從未被用于非法活動，我們要確保加密貨幣也像現有的系統一樣不被用于非法活動。”

聲音 | 美國財政部副部長：私人數字貨幣將剝奪政府在貨幣政策方面的部分權力:據CoinDesk報道，11月21日，美國財政部副部長Justin Muzinich提出擔憂，在不遠的將來，私人數字貨幣將剝奪政府在貨幣政策方面的部分權力。他表示，加密貨幣項目“不僅對私營企業有影響，對政府負責的一些活動也有影響。”Muzinich說，財政部擔心數字貨幣“可能被用來逃避現有的法律框架，比如稅收、反洗錢和打擊恐怖主義融資等法律框架”。盡管美國財政部已表示，必須遵守美國法律，無論交易是用法幣還是數字貨幣進行的，但如果一種匿名加密貨幣的規模擴大，將加大這些法律的執行難度。[2019/11/22]

就在三天前，Mnuchin在發布會中對Facebook提出的加密貨幣Libra及其潛在的非法使用表示擔憂，并表示Libra可被用于逃稅、勒索、和人口販運等非法活動。

據比推報道，經濟學家“末日博士”魯比尼近日也發長文痛批加密貨幣交易所，表示一些加密貨幣交易所中進行這大規模的洗錢活動。

圖片來源：pixabay

作者XiuMU

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