歐盟官員懷疑幣安在愛爾蘭和馬耳他偽造賬戶_NFT

作者：Protos；編譯：松雪，金色財經

據歐盟當局消息，幣安在愛爾蘭和馬耳他的公司已發出各種危險信號，表明該加密貨幣交易所正在混淆洗錢和逃稅等非法活動。

歐洲調查人員指出，他們擔心幣安可能在多個歐盟司法管轄區偽造其賬戶和業務，并將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。

據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因為盡管該公司聲稱雇傭了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬耳他境內的業務特別難以追蹤。 根據官方記錄，收入來源無法通過“咨詢服務”進行解釋，而且這些公司除了與其他公司共享的注冊地址外，沒有活躍的運營空間。

歐盟官員：歐盟可能會發布關于NFT的進一步立法:金色財經報道，歐盟委員會金融技術工作組負責人Peter Kerstens周三表示，鑒于歐盟的《加密資產市場法》（MiCA）并沒有完全解決NFT的處理問題，如果立法者提出要求，歐盟可能會發布關于NFT的進一步立法。據悉，MiCA要求錢包供應商等加密貨幣公司向當局注冊，并滿足消費者保護和金融穩定規范。但官員們也擔心，雖然NFT表面上代表著藝術品等物品，但它們容易出現困擾更多傳統金融市場的那種濫用行為，如價格操縱。

Kerstens稱，雖然原則上MiCA僅適用于可替代代幣，但最終草案中有很多關于自稱NFT何時可能真正受到法律約束的問題存在，而且框架并不總是正確的。[2022/10/26 11:44:58]

在某些情況下，官員們認為幣安將注冊員工人數與自由職業者的合同服務混為一談，從而夸大了注冊員工人數，而自由職業者的工作主要是促銷性質的。

聲音 | 歐盟委員會副主席：歐盟年底前將決定是否制定新法規監管虛擬貨幣:據第一財經消息，歐盟委員會分管金融服務事務的副主席瓦爾季斯·東布羅夫斯基稱，歐盟目前只占全球虛擬貨幣市場的5%。所以，我們目前認為虛擬貨幣不會影響歐盟的金融穩定，因為虛擬貨幣的主要市場不在歐盟。但是，我們認為，虛擬貨幣牽涉投資保護問題。歐盟監管機構已對投資者發出警告，揭示虛擬貨幣高度投機的性質和其中的風險。虛擬貨幣沒有任何準備金，其價格純粹是由供給關系控制的。其次，虛擬貨幣會對反洗錢帶來挑戰。我們已經著手監控虛擬貨幣的交易所，防止通過虛擬貨幣兌現來規避反洗錢法規。我們正在審視現有法規，在年底前會決是制定新的法規還是修改現有法規來監管這些包括虛擬貨幣在內的虛擬財富。[2018/9/30]

幣安沒有在愛爾蘭或馬耳他運營加密貨幣交易所的許可證。

研究顯示:大多數歐盟、美國的交易所和錢包都不能滿足KYC:大西洋兩岸超過三分之二的主要加密貨幣交換和錢包提供者沒有進行適當的身份驗證檢查。根據調查顯示，大多數被研究的平臺不符合即將出臺的歐盟反洗錢規定。[2018/6/6]

幣安控股（愛爾蘭）似乎被用作一個桶，其中還包括其他幾家公司作為其子公司，例如另一家位于愛爾蘭、名為幣安（服務）控股的公司，該公司擁有在馬耳他注冊的幣安公司。

幣安在愛爾蘭注冊的公司似乎由幣安首席執行官趙長鵬（CZ）全資擁有。

甚至在本月早些時候，美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣交易所發起指控之前，多個歐盟司法管轄區的金融監管機構就收到了該機構提供有關幣安信息的請求。 一些歐洲國家因涉嫌當地不當行為而對幣安進行調查。

幣安聲稱在歐洲多個國家開展業務，包括法國、愛爾蘭、馬耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，幣安宣布將歐洲總部設在馬耳他，并設立兩家公司。 然后，它改變了路線，在愛爾蘭成立了另外三家公司，并宣布其歐洲總部將設在那里。 最終，它在法國巴黎設立了歐盟總部，并獲得了在該國擔任數字資產提供商的許可。

本月早些時候，在歐洲范圍內針對嚴重洗錢行為的調查中，突擊搜查了幣安位于巴黎的總部。

上周，比利時金融監管機構命令幣安停止在該國的服務。 預計幣安在未來幾個月將面臨來自其他歐盟國家的更多法律挑戰。

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