EtherDelta以德“羅生門”：內訌與金融詐騙_ETH

時隔一年之久，去中心化交易所EtherDelta實際控制人陳軍跑路事件終于有了新的進展——已在江蘇省常州市依法立案。

以德，基于以太坊智能合約的交易系統，該平臺曾以其分布式、去中心、加密簽名交易的特性，以及無需登錄，全球任何角落都能安全使用而著稱，到如今，平臺停止交易，實際控制人跑路……紅極一時卻落得立案調查，令人唏噓。

在這里我們需要明白立案有兩個必要條件，一）事實條件，即有犯罪事實或犯罪嫌疑人；二）法律條件，即需要追究刑事責任立案追究的行為，必須是具有社會危害性和刑罰應罰性。只有當這種犯罪事實確需追究行為人的刑事責任時，才予以立案。

對于“以德事件”，金色財經深度整合了相關事件垂直的信息，或許在監管者的協助下，事件的真相終將浮出水面。

以德事件經過——

2017年，一名叫ZackCoburn的國外程序員創立了以德，并且在Zack的帶領下，以德的名氣、交易量穩健提升。但由于以德用戶體驗差、沒有KYC審查、官網存在虛假宣傳等諸多不利因素，導致以德在美國融資并不順暢。

非托管流動性質押平臺ether.fi已上線主網第一階段，主要涉及委托質押:5月4日消息，非托管流動性質押平臺ether.fi已上線主網第一階段，主要涉及委托質押，此外將在不久后推出忠誠度積分會員計劃，以便早期采用者計劃（EAP）參與者可以遷移他們的ETH。目前ether.fi的智能合約審核即將完成，將很快發布，同時ether.fi還將通過NexusMutual將罰沒保險納入協議。[2023/5/4 14:41:33]

此時，以德又被美國證券交易委員會盯上，Zack為了避免一些麻煩，選擇賣掉以德。很快，中國買家陳軍就找上了門。

2017年10月，陳軍、孫遙開始計劃收購以德平臺，發售平臺代幣EDT。

10月2日，陳軍和孫遙在BVI注冊了離岸公司，注冊的股東是陳軍、孫遙兩個人，股份是67對33。

10月7日，孫遙添加劉文清微信好友。

三箭資本地址轉出13,435枚ETH至Bitmex:金色財經消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，被OKLink ETH瀏覽器標記為三箭資本的地址 (0x486開頭) 于21:42:53轉出13,435枚 ETH至Bitmex，價值超2400萬美元，當前地址余額幾近于0。[2022/5/26 3:43:55]

10月17日，孫遙發送以德白皮書給劉文清。

10月18日，陳軍、孫遙用初次IC0募集的資金付Zack定金。

12月1日，以德私募正式開啟。

12月6日，孫遙以以德團隊成員的身份邀請劉文清共同合作。

12月10日，劉文清轉入以德的私募地址約4000個ETH。

12月15日，私募結束，私募順利完成23643.87229ETH。在12月15號的這一天，陳軍、孫遙、瞿佳煒在中國江蘇省常州市萬豪大酒店，將尾款付給Zack，正式購買以德平臺；同一天，三人一起開了股東大會，明確股權分配。

數據：ETH平均gas使用量達4個月以來低點:12月12日消息，Glassnode數據顯示，ETH平均gas使用量（7d MA）剛剛達到4個月以來的最低點40152.494。[2021/12/12 7:34:01]

圖片源自網絡

PS：在收購之前，以德的美國團隊中就包括一位名叫周楚豪的CEO。經多方消息，周楚豪為國內收購團隊陳軍的外甥，而且周楚豪也在項目收購方里持有11.25%的股權，由陳軍代持。

據可靠消息，在這次的股東大會上，三人因為信任問題共同錄制了一個視頻，明確以德平臺為三人共同所有。同時，三人明確提議需要劉文清加入來代表以德團隊。

12月17日，劉文清在常州簽訂了雇傭合同。

2018年1月1日，首次代幣發行公募強勢上線，然而，眾籌進行的并不順利，以德僅獲得了9526.1722ETH，距離團隊目標至少80000個ETH相差甚遠。

1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出，價值1009.3萬美元:據WhaleAlert數據，北京時間04月01日20:54，1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x0c77開頭地址，按當前價格計算，價值約1009.3萬美元。[2020/4/1]

1月2日，孫遙稱陳軍否認了11.25%的股權說。

1月4日，因天氣原因，劉文清取消前往波士頓的行程，原計劃是要與Zack進行平臺技術的交接。

2月9日，以德平臺暫停交易，團隊發出聲明稱系統正在技術升級。

2月10日，陳軍對以德平臺代碼進行修改，導致網站崩潰，求助Zack幫助。Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。

2月18日，以德交易所暫停交易。?

2月19日，以德創始人Zack又將以德平臺分叉，建立全新的去中心化交易平臺“ForkDelta”，并形成分叉幣EDG。

動態 | Tether確認在Deltec銀行開設賬戶:據CCN報道，Tether公開宣布已與位于巴哈馬的Deltec銀行建立了合作關系，在該銀行持有18.3億美元資產，足以支持價值17.8億美元的USDT。Tether在公告中稱，Deltec在經過幾個月的審查后才開設賬戶，其中包括評估該公司是否可以維持USDT與美元1：1掛鉤。此前，The Block曾報道，知情人士透露Tether正在Deltec銀行持有儲備。[2018/11/2]

分叉之后，EDT一跌再跌，直至2018年2月21日關閉交易，EDT歸零，而以德的實際控制人陳軍跑路。

以德事件爆出后，關于跑路的原因眾說紛紜，有說團隊股權劃分問題，也有說團隊分歧問題。對于整個案件，我們也提出了一些疑問。

疑點一：妥協？

2月，陳軍求助Zack時，Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。所謂的妥協究竟是什么，這與EDG的出現有沒有關系，暫時不能得知。

疑點二：內訌說站得住腳嗎？

EDT為何會分叉出EDG？以德顧問瞿佳煒在近期的訪談中表示，以德項目方主要有四位成員：陳軍、Joe、劉文清和孫遙。劉文清和孫遙希望按照白皮書所寫的，募資8萬個ETH后開始下一步的工作。但陳軍和Joe認為，以德這樣的優質項目，應當募資16萬個ETH。因此雙方產生了分歧，陳軍和joe認為應當增加融資，因此進行了第二次融資，形成了EDG幣。

大致經過確實如此，但1月4日之后的事情，我們了解到了更多。

1月5日，陳軍與各位股東提出此次IC0籌集的錢不夠，應該再找新的團隊再次眾籌，此次的目標是2億美元。

1月8日之后，劉文清方表示與陳軍方失去聯系。

1月15日，劉文清單方面收到了陳軍方面的律師函，表示接觸劉文清所有職務。

1月18日，劉文清團隊已在美國紐約州、公司注冊地BVI提起全面訴訟，美國公民ZackCoburn，中國籍公民周楚豪Joe，中國籍公民陳軍聯合詐騙。

2月25日，劉文清方得知陳軍、孫遙、瞿佳煒已經達成新的協議并重新分配了股權。

之后，EDT價格持續下跌，投資人一直想要報案退幣維權。此時，孫遙等人開始宣揚劉文清掌管著公司事務，外界開始傳言，劉文清做局欺騙投資者和用戶。

4月，以德運營團隊重新在紐約法院起訴，要求退還當時投資的4000個ETH，在調查中發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走的文件。

這與網傳的兩兩對峙的局面并不相符。

疑點三：早已立案，為何選擇現在公布？

其實，這件事還牽扯到另外一個問題，就是以德運營團隊為何選擇在常州報案。

根據以德運營團隊的解釋，原因有二：一是陳軍、孫遙，包括周楚豪，他們全部都是常州的戶口，或者是常州的暫住證。那么他們在國外做了領事公證之后，選擇報案地，就是可以有管轄權的報案地，按照屬人原則，首選就是常州。

二是，以德私募之后，幾人是在常州市新北區的萬豪大酒店分的錢。

另外，根據資料顯示，常州市局已于去年9月對于該案件正式立案，為何以德運營團隊選擇在現在公布出來？

以德運營團隊的解釋是，9月份的時候，陳軍等人還未被實施邊控，公布立案的消息擔心其會逃跑。

之后，常州局表示2019年1月份能夠實施邊控，但之后陳軍等人并未歸國。直到5月份后，發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走。至此，以德運營團隊想要借“以德”平臺來退還投資人的道路也走不通了。

直到近期，再次與常州市局聯系確認，可以動手推進案件的進展。這才有了今天的文章。

事情發展到現在，EtherDelta官網已無法查看交易價格，也無法進行交易，但仍可進行注冊登錄等操作。

真相究竟如何，我們還是等待常州市局的調查結果。相信，這也會給整個區塊鏈行業一個警示，區塊鏈終究不是一塊法外之地。

最后，還是那句話，投資有風險，入圈需謹慎。

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