是內鬼還是監守自盜？幣安KYC泄露事件最詳解_ATO

金色財經比特幣8月8日訊最近，幣安KYC問題再次浮出水面。北京時間8月7日，有消息稱有人在Telegram直播大量幣安KYC資料照片，雖然該交易所創始人趙長鵬隨后辯稱此事是個老新聞，但幣安交易所的安全問題又引發了人們的關注。

事實上，一名使用“BanatovPlaton”ID的黑客透露，整件事情的復雜度超出人們想象。當“BanatovPlaton”開始公開他聲稱的所謂“真正的幣安客戶照片和信息”時，最先選擇的是一個公開網站，然后才選擇了在Telegram上公開信息。

作為世界上最大的加密貨幣交易所，對客戶信息保護竟然如此掉以輕心，足以引起業界關注。下面，就讓金色財經和大家把這個故事慢慢展開：

首先，整個事件有著深厚的根源，甚至可以回到今年五月份幣安被盜7000比特幣的那件事。當時，幣安一如既往地承認了自己的問題，并將其描述為一次“大規模安全漏洞”，聲稱黑客能夠獲取大量用戶的API密鑰、2FA代碼和其他可能的信息。

然而，至始至終，他們沒有提到識別用戶信息可已經已被泄露了！

正是在這次事件過程中，“BanatovPlaton”聲稱他們獲得有關幣安客戶的信息已經產生，雖然他表示自己不是這次黑客事件的肇事者，但他透露自己攻擊了幣安交易所的一位“內部人士”。

另一方面，幣安聲稱被獲取的客戶數據來自于一家未透露姓名的第三方公司，該公司已經于2018年2月和幣安簽約，并且負責執行KYC相關工作。

礦企Core Scientific任命Adam Sullivan為CEO:8月5日消息，礦企Core Scientific宣布任命Adam Sullivan為CEO，此前Adam Sullivan職位為總裁，MikeLevitt將繼續擔任董事會主席。[2023/8/5 16:20:04]

有海外媒體已經確認目前被泄露的數百個配置文件中，至少有兩個是向幣安提供身份識別信息的真實客戶。有人分析其中一張照片似乎已經被篡改，但這位“受害者”已經證實就在信息被泄露時她又創建了一個幣安賬戶。

“BanatovPlaton”聲稱他們是“白帽黑客”，并且還聯系了幣安，希望能夠通過披露漏洞信息獲得賞金。然而雙方的談判最終破裂了，據報道，幣安公司代表透露該黑客要求支付300BTC，否則將進一步公開他持有的數據。

為了回應市場上的“恐懼、不確定和懷疑”，幣安發布了一份聲明，其中解釋說：

“我們想通知您，一位身份不明的人威脅并騷擾了我們，要求以300BTC的價格換取其持有的10,000張與幣安KYC數據相似的照片，我們仍在調查此案的合法性和相關性。”

“BanatovPlaton”聲稱，他們手中擁有60,000份KYC信息。

下面，就讓金色財經和大家一起看看整個事件的來龍去脈。

就在幣安今年五月份被黑客攻擊之后，他們表示惡意行為者獲得了客戶的API，雙因素代碼以及“潛在的其他信息”。但“BanatovPlaton”對此事的看法不同，他表示幣安交易所的一個內部人員幫助公開了許多API，允許黑客直接訪問客戶賬戶和資金。“BanatovPlaton”表示，泄露的文件還包含“非常嚴重的信息”，包括客戶的電子郵件地址和賬戶密碼。據悉，這些受到影響的客戶是在2018年至2019年開立的幣安賬戶。

彭博社：Tether曾持有中國三大行以及德意志銀行在內的多家海外銀行發行的債券:6月16日消息，據彭博社援引紐約總檢察長公布文件報道，Tether曾將中國工商銀行、中國建設銀行與中國農業銀行發行的債券計入其穩定幣USDT的儲備中。這些債券的到期日為2020年或2021年。根據文件顯示，Tether還持有德意志銀行、巴克萊銀行和ArcelorMittal SA等公司發行的債券。

2021年10月，彭博社曾調查發現Tether的儲備實際上包括數十億美元的短期貸款，借款方是中國公司，以及對加密平臺Celsius Network的大額貸款。當時，Tether否認持有陷入危機的中國恒大集團的債務，但拒絕透露是否持有其他中國公司或發行商的債券。Tether在2022年7月表示，當時它沒有持有任何中國商業票據。[2023/6/16 21:42:40]

利用這些個人信息，黑客編寫了一個惡意腳本，允許他們可以實時提現0.002BTC。這段代碼被嵌入到了買單之中去購買一個名為“BlockMasonCreditProtocol”的代幣，并將其轉換成比特幣。此外，這個代碼還能調用一些不在開放或公開的API來執行許多其他功能。不僅如此，有外媒測試了一個API調用，結果發現對服務器時間的簡單請求仍然是打開的。

“BanatovPlaton”透露，被盜的加密貨幣被存放在比特幣軟件錢包提供商Blockchain托管的錢包中，Blockchain最近剛剛推出了PIT交易所。

數據：1月主要交易所現貨交易量環比上漲57.8%:金色財經報道，據統計，1月份主要交易所的現貨交易量環比上漲57.8%，漲幅最大的三個分別是Upbit（166%）、BitMart（110%）和KuCoin（90%）。

1月份主要交易所的衍生品交易量環比增長47.6%，漲幅最大的三個分別是Phemex（190%）、Bybit（98%）和Gate（85%）。

1月份主要交易所網站的訪問量環比增長4.5%，漲幅最大的三個是Upbit（35%）、Deribit（22%）和Coinbase（13%）。[2023/2/13 12:03:35]

通過追蹤這個錢包的路徑，“BanatovPlaton”發現黑客已經通過Bitmex、Yobit、KuCoin和火幣等交易所洗了2,000個比特幣，而且每天都在嘗試兌換價值100萬美元的比特幣。

如何運作？

“BanatovPlaton”從聲稱泄露的60,000個客戶賬戶中“共享”了636份文件，并希望媒體關注能夠促使幣安披露黑客攻擊的真實情況，并將攻擊者繩之以法。

按照幣安之前的說法，被盜的比特幣僅來自于他媽的公司賬戶并且不影響普通消費者，當時幣安還暫停了存款和取款服務以保護用戶。但是，幣安沒有公開用戶信息的泄露程度。泄露的數據信息包括護照招聘、駕照和持有身份證的用戶露臉照片，除此之外，“BanatovPlaton”還挺了一些與照片相關的元數據示例，如下所示：

DeFi協議總鎖倉量達552.5億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到552.5億美元，24小時漲幅1.13%。TVL排名前五分別為MakerDAO（71.9億美元）、Lido（60.7億美元）、Curve（59.5億美元）、AAVE（56.6億美元）、Uniswap（52.3億美元）。[2022/9/30 22:41:53]

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研究機構Geometry將正式啟動并支持采用零知識系統和應用數學的Web3項目:6月28日消息，專注于零知識隱私技術的研究和投資公司Geometry已運營幾個月時間，負責人為Aztec Network前首席執行官Tom Walton-Pocock，團隊成員還包括Celo密碼學負責人Kobi Gurkan和Oiler Network前增長主管Gregoire Le Jeune。Geometry表示，其還獲得了由對沖基金經理Alan Howard支持的孵化器WebN Group的孵化。

Geometry已領投以色列零知識半導體公司Ingonyama的400萬美元種子輪融資，并領投了對NFT市場流動性項目Soap Labs的200萬美元種子輪融資，以及參投了跨鏈基礎設施Socket的種子輪融資。[2022/6/28 1:36:24]

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ViktorShpak透露，通過分析代碼可以了解到幣安內部存在后門，他解釋說：

“很可能是一個內部人員創建了一個處理程序，然后通過這個程序來訪問用戶API密鑰，然后他們就獲得了這些API密鑰，并獲取了用戶數據的訪問權限，黑客甚至開發了一個工具包來完成這項任務。”

幣安公司代表此前透露：

“截至團隊最新消息，目前沒有證據表明這些是KYC圖像是來自幣安，而且根據我們的系統流程，并不給KYC圖像加水印。”

“BanatovPlaton”的動機

“BanatovPlaton”透露他曾聯系了幣安首席增長官林義翔，并解釋說：

“我個人很想讓幣安成為世界上第一個抓獲黑客的交易所，這對他們的聲譽非常有利。我告訴林義翔我有內幕消息，比如內部人員的詳細信息、內部人員與外人的溝通細節、甚至還有內部人員的照片。我還告訴他我有黑客的詳細信息，比如服務器信息、他們的身份、他們的電話號碼等。”

林義翔也作出了回應，聲稱愿意接受為這些有可能抓到黑客和內部人員、以及可能追回被盜資金的信息付費。然而，在同樣的對話中，林義翔也駁斥了“BanatovPlaton”正運作的“FUD活動”，并表示不會對敲詐勒索做出反應。但是“BanatovPlaton”表示自己足夠富有，而且也是一家加密貨幣交易所的運營者，該交易所規模是幣安的三分之一。“BanatovPlaton”還說自己對財務報酬不感興趣，他說道：

“當我需要錢的時候，可以破解黑客持有的一家交易所賬戶，我可以從黑客的錢包里輕松找回600-700個代幣。雖然我看到越來越多幣安被竊的比特幣被清洗，但自己卻沒有碰哪怕一毛錢。”

談判破裂

不過，“BanatovPlaton”卻向林義翔索要了300BTC，如果按照7月份的價格計算，這筆錢大約價值300萬美元，“BanatovPlaton”要求分50期支付給他。

但是就在7月22日，“BanatovPlaton”表示雙方談判破裂了，他已經停止與幣安談判，并說道：

“我們進行了大約一個月的談判，他們沒有支付一分錢，我與幣安的交易破裂了。”

之后，“BanatovPlaton”威脅說要曝光他所獲得客戶信息。“BanatovPlaton”提供了他與林義翔的部分對話記錄：

林義翔：我看到你已經將信息提供給媒體了。

林義翔：鑒于你的FUD活動已經完成，無論你以信息要求的賞金都會顯著減少。正如我先前所說，我們不會對敲詐勒索作出反應。但如果你手中的信息有用，并且能讓我們將壞人繩之以法并追回資金，我們愿意獲得更多有關肇事者的信息。

“BanatovPlaton”：如同我先前所說，我不需要你的錢。

“BanatovPlaton”：我覺得已經沒有繼續交易的必要了。

“BanatovPlaton”：我也沒期望你們會作出回應。

“BanatovPlaton”：但我很喜歡看到內部人員和黑客們看到新聞之后的反應。再次重申，我對你們的反應不感興趣。

林義翔：我以為你想看到那些黑客們被逮捕？

“BanatovPlaton”：我想要，但不是現在。

“BanatovPlaton”：我寧愿離開并繼續觀察。

林義翔：我們仍然對那些可以逮捕黑客和內部人員、以及能夠追回資金的信息感興趣，并愿意為此付款。

林義翔：如果你有更多可以實現上述目標的信息，請讓我知道。

林義翔：在你決定不再對話之前，我們會驗證你所有的信息類型。

林義翔：如果你改變心意并仍想繼續，請讓我知道。

林義翔：感謝你的幫忙。

“BanatovPlaton”：那就給我錢。

“BanatovPlaton”表示他不該與幣安談判，這個決定本身就是錯誤的，他說道：

“幣安不是對的人.....所以我只會把所有數據發布他的客戶。”

8月5日，“BanatovPlaton”的威脅終于變成了現實，他講一個包括116個人的KYC信息文件轉儲上傳到一個開放文件共享網站，名稱為“GuardianM.”。8月6日早上，他進行了第二次轉儲，其中包含數百張持有身份證的個人照片。

“BanatovPlaton”的解釋很簡單：他們認為他們做的事是正確的。

“BanatovPlaton”最后表示：

“人們一直在問，你為什么要發布這些KYC照片？你是怎么得到它的？我發布這些KYC照片的原因很簡單：就是給那些在幣安交易所上進行交易的人一個警告。如果我需要錢，我會把這些KYC信息賣到地下，而不是發布出來。”

本文編譯自coindesk

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