作者:JESSE COGHLAN,COINTELEGRAPH;編譯:松雪,金色財經
FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟,指控他支付了一系列款項,試圖阻止員工舉報該交易所的問題。
6 月 27 日,FTX 對擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多重職務的 Daniel Friedberg 提起訴訟。
FTX 聲稱 Friedberg 是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“中間人”——根據投訴,Sam Bankman-Fried 的父親敦促給予 Friedberg 一個重要角色:
FTX/Alameda對Voyager的優先索賠糾紛達4.45億美元:5月16日消息,現實世界資產(RWA)代幣化服務提供商Heimdall發推表示,由于美國國稅局(IRS)的壓力,FTX已經成為政府的加密貨幣稅收代收機構,損害了零售債權人的利益,其中FTX/Alameda優先索賠糾紛(4.45億美元)目前已占據了高達三分之一的Voyager應賠付資產份額,不知道FTX是否會放棄所有優先權行動。
此前報道,Voyager現擁有13.34億美元的資產,相當于客戶對Voyager資產索賠總價值的75.68%,客戶將獲得估計為其索賠金額35.72%的初步賠償。[2023/5/16 15:05:30]
“Sam Bankman-Fried 的父親Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人讓Friedberg發揮核心作用,并讓Friedberg‘了解情況……這樣我們就只有一個人掌控一切。’”
歐洲央行行長呼吁在FTX崩盤后實施更廣泛的加密監管:金色財經報道,歐洲中央銀行行長Christine Lagarde在議會中回答政策制定者對FTX垮臺影響的擔憂時表示,加密貨幣的“穩定性和可靠性”最近以“最明顯的方式暴露出來”,需要在加密資產監管市場(MiCA)法案之外實施更廣泛的加密貨幣監管。
MiCA法案預計將于明年初通過并于2024年生效,將涵蓋部分加密貨幣和服務提供商。Lagarde認為,“必須有一個MiCA II,作為對加密貨幣進行更多監管的努力的一部分,歐洲的目標是成為這方面的領導者”。此前6月,她建議MiCA II將解決與傳統金融的風險產生聯系,以及涵蓋MiCA范圍之外的加密活動,如去中心化金融(DeFi)。(The Block)[2022/11/29 21:08:18]
據稱,Friedberg 向兩名潛在舉報人支付了“封口費”,以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂密切關系的信息。
FTX將上線Synapse(SYN)現貨市場:據官方消息,FTX將于09月30日14:00(UTC)上線Synapse(SYN)現貨市場,開放SYN/USD交易對。SYN充提開放時間為9月30日02:00(UTC)。
Synapse是個跨鏈信息傳遞協議。SYN通證原生建立于以太坊,是Synapse協議的原動力,用于激勵流動性和智能合約升級治理決策。Synapse橋使用Synapse協議構建,支持Ethereum及多條區塊鏈。[2022/9/29 6:02:29]
訴訟稱,在一起據稱的事件中,Friedberg向一名舉報人支付了費用,“從而收買或以其他方式確保他們保持沉默”,并聘請了一名舉報人的律師。
FTX創始人SBF:流動性挖礦催生的泡沫讓DeFi正面臨生死抉擇:7月20日,加密衍生品交易平臺FTX創始人Sam Bankman Fried在推特發表長文,闡述對于當前DeFi熱的一些看法時表示,目前DeFi行業正處于一種泡沫之中,所謂的交易量突飛猛進其實也只是另一種去中心化交易平臺的刷量,這樣的情況十分危險,會將DeFi推向一個生死存亡的境地。如何讓泡沫緩慢落地,解決問題是目前人們需要擔心的事情。[2020/7/20]
在這份長達 40 頁的文件中,FTX 提出了 11 項民事指控,其中包括指控Friedberg違反了其法律職責,并批準向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉賬和“貸款”。
根據訴訟,Friedberg在交易所的 22 個月工作期內獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的簽約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣—— FTX 正在尋求彌補所有這些損失。
投訴的某些部分,特別是與舉報人的報酬有關的部分,已被編輯。
訴訟中有關其中一名舉報人的經過編輯的部分的示例。 資料來源:Kroll
在 2022 年 3 月發生的一起事件中,Friedberg向一位名為“舉報人-1”的 FTX 美國女性員工提供了“非同尋常的和解”,該員工在美國交易所工作“不到兩個月”,薪水為 20 萬美元。
FTX還聲稱,在和解后,他發起了一項1200萬美元的交易,以聘請舉報人-1的律師。
訴訟稱:該和解是對舉報人-1的一封要求函的回應,該函聲稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸,用于增強投資者對 FTX 項目的信心,進而推高 FTX 開發或投資的項目價格” 。
FTX 編輯了支付給舉報人-1的金額。 資料來源:Kroll
這位前員工還聲稱,“有關公司籌款和各種項目的細節在 Slack 上公開披露”,他們聲稱這允許“所有在場員工在公開宣布之前根據這些信息進行交易”。
起訴書稱,在和解后,弗里德伯格代表“舉報人1”聯系了這家律師事務所,并簽署了一項協議,盡管“沒有真正需要”這些服務,但該公司仍以“5年內每月20多萬美元”的價格被聘用。
據報道,在另一起案例中,Friedberg解雇了為Alameda工作的一名被稱為“舉報人-2”的律師,因為他們“開始擔心公司內部的治理和監管問題”。
FTX 聲稱,該人在Alameda工作了不到三個月,但他們仍然收到了遣散費,該遣散費已在文件中進行了修改。
FTX 重組主管John Ray在6 月 26 日的一份報告稱,一位未透露姓名的高級律師“協助并掩蓋”了客戶資金的混合行為。
同一天,《華爾街日報》援引知情人士的話稱,這名未透露姓名的律師是Daniel Friedberg。
Friedberg還被指名向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。
此外,一起針對涉嫌推廣FTX的名人的集體訴訟案也指出,Friedberg提供的證據可能會反駁一些被告的關鍵辯護。
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