涉案金額超20億 資金盤項目BHB負責人被抓獲歸案_BHB

據四川省青神縣局局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某目前已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

青神縣局微信公眾號截圖

據此前消息，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺BXTC.CX轉換成人民幣獲得收益。

美國一勒索軟件集團暗網被查封 涉案金額超1億美元:1月27日消息，據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間1月26日報道，美國聯邦調查局（FBI）查封了一個勒索軟件集團的暗網網站，這個名為“蜂巢”（Hive）勒索軟件集團向受害者組織勒索了超過1億美元，包括路易斯安那州一家醫院。醫院表示，他們在10月份攔截了一起勒索軟件攻擊，但黑客仍然竊取了近27萬名病人的個人數據。美國聯邦調查局和其他聯邦機構警告稱，截至11月，“蜂巢”勒索軟件已被用于向全球1300多家公司勒索約1億美元，其中許多是醫療保健公司。[2023/1/27 11:31:19]

據31QU此前文章《“熊市之光”BHB：在BTC虧的錢，從BHB上賺回來？》顯示，BHB項目曾拉攏鳳姐、傳銷界名人陳安之為其站臺。

美FBI調查一起涉嫌加密貨幣投資的旁氏騙局，涉案金額達2800萬美元:美國聯邦調查局（FBI）正在調查一起龐氏騙局，三名嫌疑人通過承諾加密貨幣和其他投資回報從投資者那里竊取了2800萬美元。根據2020年12月18日發布的一份文件，這些犯罪嫌疑人經營著一家名為Smart Partners LLC的投資公司，其前身為“1st Million”。據稱，這三個人分別是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他們假扮成牧師，在酒店和教堂活動期間尋求投資，承諾將通過投資加密貨幣市場和外匯來幫助教會和其成員實現財務自由。然而，FBI表示，該組織實際上是用所獲資金來償還早期投資者，并稱這種行為“與龐氏騙局相一致”，并正在尋求受害者的幫助。FBI和美國SEC分別于今年7月和8月對涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）[2021/1/2 16:15:27]

然而后來，這個名叫“杭州幣航”的公司于今年2月12日關門，公司也已經注銷，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止分紅，也停止所有提現操作。

動態 | 福建南安局查獲直播教炒比特幣詐騙團伙 涉案金額超3000萬元:福建省南安市局詩山刑偵中隊近日查獲一起網絡詐騙團伙，犯罪份子偽裝成“老師”，直播教學員炒比特幣，并稱在微信群內購買比特幣可以“翻倍”。截至目前，本案全鏈條中的17人全部抓獲歸案，涉案金額3000多萬元，至今共追獲現金人民幣200多萬元，凍結60余萬元，繳獲車輛4部。（東南早報）[2019/12/27]

據自媒體“資金盤排行榜”消息，加密貨幣交易研究人士張杰分析指出，BHB案件涉及資金超過20億人民幣：“初步保守測算這個虛擬幣騙局，以起底8000元投資，超過2.5萬人參與，1元發行價，那么這個BHB募集的資金就是2億元，然后以李仁兵為代表的假交易所和其它莊家團伙利用圈到的錢進行拉盤，將幣價拉到最高12元，整個資金盤規模就是24億元。”

而已經跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺以及濟南的幣金所發行BHB圈錢詐騙，他還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤，加上BHB就是5個，現在這5個幣種都已經崩盤，實際被套的投資人可能遠遠不止2.5萬人，被圈走的資金也遠遠不止30億。

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