幣圈遭遇大范圍電信詐騙 安全機構有話說_區塊鏈

近期，幣圈不少用戶都反映收到了很多自稱是幣安、火幣、OK交易所甚至幣圈媒體客服的電話，聲稱帶人玩兒轉數字貨幣。基本套路是：“先拉你進群，有所謂的老師講課，然后拉你去一些不靠譜的交易所投資一些不靠譜的幣。”

金色財經對此事進行了持續采訪和跟進。

在之前的采訪中，對于此次信息的泄露有兩種說法，一種是，這些信息是黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得，并且包含多家數字貨幣交易平臺；一種是，借助了“運營商大數據精準營銷”。

區塊鏈安全機構的回應

金色財經聯系采訪了成都鏈安科技和降維安全實驗室，希望從專業技術的角度對此事進行分析。

央視財經《經濟半小時》將于今晚8:00播出《告破：400億幣圈騙局》節目:據CCTV-經濟半小時官方微博消息，Plus Token是什么？這個虛擬幣錢包，如何在短短一年多的時間里，席卷全球100多個國家和地區，成為一個參與人數超過200多萬人，傳銷層級多達3000余層的超級大案？始作俑者是誰？結局如何？今晚8:00，央視財經頻道《經濟半小時》重磅推出《財經探真》之《告破：400億幣圈騙局》。[2021/4/8 19:56:58]

降維安全實驗室方面對此事進行了簡單回溯：八月初，大量幣圈用戶開始頻繁接到火幣、OKEx及幣安等交易所“客服”、“大客戶經理”的電話及網絡詐騙，不法分子以各種渠道非法獲取交易所注冊用戶的手機號，以電銷的形式招攬交易所用戶加入微信群或QQ群，用戶加入群后，會有專門的“營銷部”負責指導客戶炒幣、收費帶單或引導用戶去黑平臺，甚至群內幾百人都是騙子，只為騙你一個人。降維安全實驗室這邊也接到過多起交易所“客服”電話詐騙，稍微追問一下，對方立馬就陣腳大亂匆匆掛斷電話。

證券日報：幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行:6月1日，證券日報發文《幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行》稱，近日的幣圈并不平靜。僅在上周，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家虛擬幣交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現，但幣圈套路之深已是眾所周知的事，僅靠一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。在這種形勢下，從政策法規層面加強對虛擬幣的監管力度勢在必行。對于投資者而言，應及時認清虛擬幣交易虛假繁榮背后的真相，不要盲目參與虛擬幣交易活動及相關投機行為，以避免錢財損失。[2020/6/1]

對于信息泄露源及詐騙分子為何能夠精準獲取幣圈用戶信息的疑問，降維安全實驗室表示是用戶注冊的第三方交易平臺或者其他區塊鏈相關平臺信息泄露。目前，國內用戶主要在火幣、幣安及OKEx交易所上面操作，很大一部分用戶在三個交易所都有相關賬號，電話詐騙的成功率會大大提高。如果冒充的交易所和用戶所在交易所不匹配，對方也會果斷掛掉電話。假設用戶在火幣炒幣，如果詐騙電話自稱是OKEx交易所，用戶大概率能判斷出這是詐騙電話，事后也很少會去發聲，此類現象也會給我們帶來電話詐騙的精準性錯覺。

動態 | 江卓爾：按以往經驗 幣圈活動最少的時候牛市就開始了:江卓爾剛剛在微博回復網友表示：消息評論里看到3000 2000 甚至900美元的人越多，就說明越見底。按2014-2015的經驗，雖然幣圈最冷（活動最少）是2015年底，但幣價最低卻是2015年初，是恐慌砸下來的最低價。先幣價最低，人氣減少，然后活動最低，最后就是牛市開始。[2018/12/4]

成都鏈安科技方面對此則表示，目前可以確定的是至少今年6月26日起暗網就有ok和火幣交易所的用戶信息出售，但信息的真實性難以研判。

圖：疑似暗網的交易所用戶信息記錄

針對事件中的疑點，“有用戶手機號碼，為什么不直接加微信，而是先打電話再加微信”，成都鏈安科技的解釋是，電話是詐騙者最常用也最節約時間的目標篩選方式，只有通過電話初篩的用戶騙子才會投入更多的資源通過微信等渠道進一步施加影響。降維安全實驗室方面認為原因有二：1、確認用戶主要在哪一個交易所炒幣，再通過相關交易所“客服”、“大客戶經理”微信添加用戶；2、主流交易所普遍不會主動添加用戶微信，先電話溝通可以有效降低用戶的疑慮，增強用戶的信任。

點融網創始人郭宇航：杭州有比較強的科研能力，不少浙江企業開始進入幣圈:金融科技投資人、點融網創始人郭宇航4月2日接受媒體采訪時介紹，目前北京交易所最集中，幾大交易所都在北京；上海則以底層公鏈的企業為主，還有一些實際接近落地應用的項目，比如說在海外有一定影響力的公鏈企業都在上海；而深圳則是區塊鏈相關硬件為特色，以專業礦機設備為代表。杭州有比較強的科研能力，以浙大為依托，研究底層技術與應用，也有不少浙江企業開始進入幣圈。[2018/4/4]

一點思考

技術在進步，我們經歷了從互聯網到移動互聯網到區塊鏈的變革；詐騙手段也不斷的進步，也從當初的廣撒網發展到現在的精確投放，令人防不勝防。

眾所周知，區塊鏈是由密碼技術、共識機制、點對點通信協議、分布式存儲等多種核心技術體系高度融合形成的一種分布式基礎架構與計算范式，其本質是一套去中心化的記賬系統。

區塊鏈技術憑借自身分布式共享賬本、去中心化、透明性、隱私保護、節點控制、信息的不可篡改與可追溯等特點，真正把各個機構和個人映射到虛擬世界，成為了防偽打假的新訴求。

2018年，天貓與菜鳥宣布，已采用區塊鏈技術對跨境商品的物流鏈路信息進行追蹤、上傳、查證。我們知道，現在各個電商平臺都能進行海淘，但是商品的質量、來源不一定能得到保障，可能有的商品就是國內發出的。菜鳥網絡和天貓國際推出的“區塊鏈打假”能夠更好的保障消費的利益。

此外，區塊鏈電子發票也是一個區塊鏈電子發票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，與發票邏輯吻合，能夠有效規避假發票，完善發票監管流程。

所以，在區塊鏈行業有一個很有意思的問題是，區塊鏈已經成為打假利器，為何現在這種低級普遍的詐騙依然發生在區塊鏈行業。

究其原因，一方面是因為當下這些交易平臺本質上依舊是中心化的機構，他們與區塊鏈技術的“去中心化、透明性、隱私保護”等特性相差甚遠；另一方面，則是對人性的考驗，有利益的地方就會有犯規。如果想讓區塊鏈行業發展得更好，那就去建設它。

另外，幣安近期因為KYC泄露事件飽受爭議，金色財經聯系了幣安，他們做了如下回應：

我們聯系用戶從來都是通過郵件或者針對中國用戶發送短信，用戶可以到賬戶里自行設置獨一無二的防釣魚碼，收到郵件時可以查詢真偽。假如收到詐騙反饋，我們會不斷發短信/郵件通知用戶謹防詐騙。還會經常提醒用戶，幣安客服不會主動通過其他渠道聯系你，任何問題需要到幣安官網聯系在線客服、或提交工單確認。

近期也在針對泛濫的詐騙尋求更強的解決方案。其實任何行業都不能避免詐騙和行騙的出現。我們能做的是盡可能的從自身和用戶教育的角度和方向出發，去帶領全行業不斷提升防范詐騙的措施。

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