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XRP/HKD-0.03%
DOGE/US+1.08%近日，金色財經連續報道了幣圈遭遇的大范圍電信詐騙事件。
在之前的采訪中，對于幣圈用戶的信息泄露說法不一：一種說法是黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得多家數字貨幣交易平臺的信息后，在暗網倒賣；一種說法是借助了“運營商大數據精準營銷”的外呼功能獲得了幣圈用戶不完整的電話號碼。
降維安全實驗室表示是用戶注冊的第三方交易平臺或者其他區塊鏈相關平臺信息泄露。成都鏈安科技則透露目前可以確定的是至少今年6月26日起暗網就有ok和火幣交易所的用戶信息出售，但信息的真實性難以研判。
就在8月15日，金色財經收到了一則自稱受害者的爆料，講述了更多類似幣圈聯盟直播群的詐騙套路。
知情人士：美民主黨支持SEC的加密監管權:5月11日消息，據消息人士透露，在美國參議院舉辦的關于數字資產監管的聽證會之前，美國民主黨委員會成員之間流傳一項備忘錄，包括支持美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣監管的完全權威，它斷言幾乎所有的加密貨幣都構成證券，并且加密貨幣的問題不是模棱兩可，而是大規模的不合規，此外希望削減金融監管機構預算的委員會共和黨成員專注于通過一項干凈的債務上限法案，而不是支持加密貨幣的立法。[2023/5/11 14:56:20]
信息全部是從暗網6元一條買的
“他們所有的幣民資料全部是從暗網6塊錢一條買過來的。”
知情人士：Reddit計劃可能在今年下半年進行IPO:金色財經報道，知情人士稱，美國社交媒體公司Reddit還遠未實現盈利，但它的目標是在今年晚些時候最終上市，很可能是在下半年。Reddit和包括Instacart在內的其他公司正在更新他們的IPO文件，為市場狀況好轉時可能的IPO做好準備。但知情人士說，包括軟件公司ServiceTitan、電子商務初創公司StockX和數據安全公司Cohesity在內的其他IPO競爭者已經停止更新申報文件，基本上是把自己的計劃擱置了起來。
此前報道，Reddit于Polygon網絡發行的NFT系列Reddit Collectible Avatar總量已突破1000萬。[2023/2/15 12:07:28]
“對，就一個電話號碼，所有的不管是幣安、還是火幣、還是比特大陸……只要是你能想出來的，就是說幣民能夠注冊的，只要有信息的都能夠把它調出來。”
聲音 | 知情人士：Kakao的加密錢包Klip或將延期至明年推出:據業內人士透露，韓國互聯網巨頭Kakao子公司Ground X在針對其區塊鏈平臺Klaytn合作伙伴的非公開說明會上表示，加密錢包“Klip”的推出或將推遲至明年第一季度。參加說明會的相關人士透露，任何人都能在Klaytn上生成代幣。對此，Ground X相關人士表示，Klip的具體推出時間還沒有確定。此外，Ground X正在持續尋求Klaytn的合作伙伴。（fnnews）[2019/10/11]
為什么暗網會有這些資料？X并沒能說清楚，只是說了一句：“我們中國有一點好就是信息比較好買。只要你在一個鏈接上有點擊過，或者有填寫過手機號碼，那這個手機號碼會被一直賣來賣去。”
據成都鏈安表示，涉及交易所尚未承認這些信息
進群，洗腦，偷梁換柱
他們加微信、拉炒幣群、開直播，他們的目的是為了什么？
“他們有一個月的時間，維護所有進直播間的幣圈用戶在群里。就是一個群他們幾十個自己人，然后群里可能只有兩到三個幣民，他們一群人就圍著一個人或者兩個人，陪著他聊天，看直播，進行長期的洗腦。”
洗腦目的是做什么？
“做轉換，說白了就是詐騙。”
“因為這兩天在群里或者在直播間，他不會說任何有關自己的幣，只會說主流貨幣，有幾個老師專門分析講解，一輪一輪地給用戶洗腦。”
“就跟傳銷一模一樣，用你手里的幣轉換他自己隨意發行的虛擬貨幣，最后你可能血本無歸。”
“這種模式在東南亞差不多最少有幾千人在做，就我目前知道的他們是一個龐大的團隊，一層樓幾千人都是他們。話務員、分析師等等所有該招的都招了。前期專門是打電話，這兩天就開始直播了。”
“這兩天他們要開始試探客戶的資金量了，給客戶發一個問卷調查，比如以往買過什么幣，現在有多少幣，多少錢……他們會試探。”
官方發公告，他們馬上換話術
前幾天，幣安、火幣、OKEx以及金色財經等均已發布官方消息，明確表示，官方客服不會直接聯系用戶，請謹防詐騙。為何這次電信詐騙還在不斷蔓延？
“官方發布消息后，他們立馬換一個話術，‘喂你好哥，我是金色財經的，你有收到我們的短信嗎？’，又冒充金色財經或者火幣、幣安等讓你相信他。”
“他們千變萬化。我給你爆料，只是希望你們來曝光，不要讓更多的人受騙，因為他們真的太恐怖了。”
“上一輪他們做詐騙，他們的利益好像都有差不多價值幾千萬或一個億的加密貨幣。反正就是搞的幣，搞幣民。這一輪他們又在騙，而且這一輪觀眾是最多的。”根據金色財經之前的采訪，有相關的直播群群主透露，目前已經有近一萬多用戶參與。
他們的老板是中國人是嗎？
“基本都是中國臺灣的。”
PS：引號中的文字基本為爆料人原話，部分內容金色財經根據原話稍有調整。
結語：
目前，該爆料人所說的信息尚未得到證實，但是結合金色財經目前掌握的信息來看有一定的可信性。
加密貨幣領域雖然是一個充滿奇跡的地方，但同樣也是一個野蠻生長的蠻荒之地。因為缺乏監管，這塊熱土成了冒險者的天堂，投機者的圣地。有人的地方就有江湖，行走江湖免不得會遇到各式各樣的大坑。
金色財經提醒各位投資者，還需擦亮眼睛，小心踩雷。
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1900/1/1 0:00:00親愛的大幣網(Dcoin)用戶,ACE將于2019年08月29日全球獨家首發上線大幣網(Dcoin),具體時間安排如下.
1900/1/1 0:00:008月19日,CBX研究院創始人谷燕西發表Bakkt研究筆記。他認為：1.Bakkt本質上提供的是具有杠桿功能的比特幣現貨交易.
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