紐約最高法院裁定：NYAG對Bitfinex擁有管轄權 允許前者繼續開展調查_ITF

來源/31QU

文/小殼

據cointelegraph今日消息，紐約州最高法院已裁定，NYAG對加密貨幣交易所Bitfinex具有管轄權，且允許NYAG繼續調查關于Bitfinex和Tether之間涉及到商業欺詐和誤導消費者的問題。

在昨日由紐約最高法院發布的一份文件中顯示：“盡管本案提出了復雜的法律問題，但法院認為，這不足以成為讓法院駁回案件調查、并進一步拖延或以其他方式干擾申請人的調查的理由。”

法院發布的文件截圖

紐約州一邊境城鎮希望限制比特幣挖礦:據WWNY-TV報道，紐約州北部的一個邊境城鎮計劃對加密礦場實施90天的暫停，同時研究如何對其進行監管。當地居民擔心，越來越多的加密礦工在該鎮附近定居會帶來麻煩。城鎮主管史蒂夫奧肖格內西告訴WWNY-TV：“我們不希望當地到處都是這些正在拉著比特幣礦機的拖車。”（decrypt）[2021/7/25 1:13:46]

因此，紐約最高法院判決NYAG具有對Bitfinex的管轄權，同時也允許NYAG繼續調查Bitfinex的案件，并將案件審理延長至10月14日，同時保留之前5月16日的判決。

紐約州眾議院共和黨候選人：目前我不會動我的比特幣儲備:正在參加今年11月3日大選的紐約州眾議院共和黨候選人David Gokhshtein發推稱，在當前的危機中，他不會使用自己的比特幣。股市的形勢本周正在好轉，但Gokhshtein仍將保留他的比特幣儲備，并認為它是一種價值儲存手段。（U.Today）[2020/4/9]

法官JoelCoehn駁回了Bitfinex終止案件審理的提議，并表示該訴訟將根據紐約法律MartinAct來起訴Bitfinex。

據31QU此前文章《Tether聽證會：法官決定推遲案件審理時間至90天以后》顯示，Bitfinex損失了8.5億美元的客戶資產和公司資金，然后試圖通過向Tether借款來彌補這一巨大虧空來掩蓋過去。當然這一行為被NYAG視為涉嫌非法交易，NYAG在今年4月份公布文件，指控二者違反法律并隨后將他們告上了法庭。

動態 | 紐約法官拒絕NYAG要求Bitfinex和Tether搜集所有文件的請求:紐約法官拒絕了紐約州總檢察長辦公室（NYAG）的請求，NYAG要求Bitfinex和Tether收集掩蓋8.5億美元損失資金，以及9億美元信貸額度有關的所有文件。（Coindesk）[2019/10/10]

Bitfinex方面為了解決這個案子甚至花了50萬美元聘請了60多名律師，Bitfinex的CFOGiancarlo還不無得意地表示“不過幸運的是，我們賺了足夠多的錢，所以也請得起最好的律師。”

這一點也可以從Bitfinex和Tether最近幾個月的動作中看出得出來。

前者在5月份通過發行平臺幣、私募融資的方式，在短短10日內就順利完成了10億美元的籌措，解決了燃眉之急；后者則在4月份開始就在Omni、以太坊、波場三大公鏈進行了多次增發，數量超6億枚，7月份還在以太坊上繼續增發，數量近4億枚。

而在《Bitfinex和Tether被NYAG盯上后，一邊請最貴的律師，一邊增發USDT》一文中，31QU也分析了整個案件緊緊圍繞的三個議題，他們分別是Bitfinex是否違規挪用儲備金、是否還在為美國用戶服務、高管是否在美國展開活動，以及NYAG是否對境外公司擁有管轄權。

對于最后一個問題，紐約最高法院已經裁定NYAG對Bitfinex擁有管轄權。這也就意味著，在這個錯綜復雜的案件中，法院更偏向于支持NYAG。

事實上，從北京時間7月29日召開的聽證會上Bitfinex方面做出的反應就可以看出，非法挪用資金已成既定事實，而Bitfinex方面自己也間接承認有過欺騙消費者的行為。

盡管Bitfinex方面表示自己早在2017年1月30日就停止向紐約的客戶提供服務，但紐約的用戶仍然能夠通過簡單地通過彈出查詢訪問其地理位置來訪問該平臺。

紐約最高法院的這一裁決，對于Bitfinex和Tether來說無疑是一個短時間內不好解決的難題，31QU也將持續關注該案件。

法院發布的文件原文鏈接：

https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=3VoKZl7wi8ozNi6K6wcxCA==

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