追蹤Do Kwon資金的韓國教授：Terra走向崩盤 2019年早有跡象_TER

加密貨幣逃犯 Do Kwon 因逃避國際刑警組織（Interpol）已經數月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤 Terraform Labs 首席執行官的一舉一動。“我真的對他的地址和鏈上數據著迷，”首爾漢城大學的區塊鏈專家和助理教授 Jaewoo Cho 在接受 DL 新聞采訪時說。這種經歷有點像“刻畫畫像。你在了解他。”

為什么要追蹤這位在新加坡的 Terraform Labs 的韓國聯合創始人近一年呢？“就是喜歡而已……追蹤信息（Doxxing）是我的愛好。”想知道 Kwon 下落的并不只有  Jaewoo Cho。Terraform 因其算法穩定幣 TerraUSD 在五月崩潰而處于一場 600 億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導致了對沖基金 Three Arrows Capital，借貸公司 Voyager 和交易所巨頭 FTX 的垮臺。

Atomic Wallet：繼續與加密調查員、當局和交易所合作追蹤和凍結可疑的存款:金色財經報道，Atomic Wallet官方發布6月3日事件聲明。官方稱，概括地說，不到0.1%的Atomic應用程序用戶受到了影響。自那以后，沒有新的案例被報告。在最新的應用程序版本中，沒有一個可能的問題被確認為可能導致大規模的漏洞。構建是由外部審計師驗證的。我們的安全基礎設施已被更新。我們繼續與加密貨幣調查員、當局和交易所合作，追蹤和凍結可疑的存款。下一步將致力于制定一個法律框架，以扣押資金并在受影響的用戶中進行分配。謹防社交媒體上的冒名頂替者。[2023/6/22 21:53:36]

Do Kwon 是一個逃犯。韓國和美國當局都因其在所謂的數十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon 正在塞爾維亞藏匿。Do Kwon 否認他在躲避執法。

Lancelot Labs 推出為 Defi 構建的機構 SAFT 追蹤器:金色財經報道，投資基礎設施初創公司Lancelot Labs宣布推出機構 SAFT 追蹤器，幫助加密基金通過兼容的dApps和DeFi自動跟蹤、認領和投入工作，所有已授予的代幣都在一個統一的體驗中。

Lancelot Labs 是第一個針對加密基金的統一解決方案，可以準確查看其所有歸屬分布，始終擁有歸屬代幣，直接訪問 dApps 和 DeFi 實用程序，在代幣歸屬后立即投入使用。[2023/1/21 11:24:02]

Cho 表示，他在 2019 年 4 月第一次聽說這家公司時就預測 Terraform Labs 會倒閉。當時他是代表風險投資者調查該公司。他不僅對項目的規模感到震驚，而且當時還發現了幾個結構性弱點。Cho 聲稱，他向Terraform Labs指出了一些風險，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發生可能是災難性的。“他們就是任其發生。他們無視了這些問題。”

Block.Info數據追蹤檢測2400枚BTC從未知錢包轉出 價值超2200萬美元:據Block.Info大額播報數據顯示：北京時間2020年7月8日10:09:05，2399.99968303BTC從未知錢包（3QZ6GZsGityw1xrUyKxQKmoJVB8wc1VqXw）轉出至未知錢包(35JxM4iZUkig8uuwECtsJfVxSYT7PaRMSf)，按當時價格價值22,296,134.70美元，交易哈希：38ad837302112aaf5dda4a43400cf9625613c281498068d818d6b7faa99d051a[2020/7/8]

“算法穩定幣”中的算法本應通過讓人們用它換取 Terra 的原生加密貨幣 LUNA 以獲利來維持 TerraUSD 與美元的錨定。該系統依賴套利交易者來維持運作。但是當信任消失時，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。

動態 | 鉆石認證機構HRD Antwerp利用區塊鏈技術進行鉆石追蹤:據Tokenpost消息，歐洲領先的鉆石認證機構HRD Antwerp將使用區塊鏈技術讓用戶跟蹤他們的鉆石。Antwerp人力資源部宣布，它將對Antwerp出售的鉆石進行認證，這是一個新的鉆石珠寶品牌，由Antwerp世界鉆石中心（AWDC）和阿里巴巴集團在阿里巴巴的平臺上合作而成。HRD Antwerp表示：“區塊鏈技術為交易提供了額外的安全保障，讓消費者更加放心”。[2018/11/7]

當 TerraUSD 在 2022 年 5 月崩潰時，一位韓國記者找到了 Cho，希望利用他的區塊鏈專業知識來驗證一些信息。記者希望 Cho 調查 Terraform Labs 的鏈上活動，特別是圍繞其于 2021 年 9 月開始、2022 年 4 月結束的 Project Dawn 融資計劃的活動。Cho 同意了，但當他打開電腦查看區塊鏈時，他大吃一驚。“我對騙局的規模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數十億美元，”他說。

普華永道開發區塊鏈分析工具 助ICO發行人追蹤代幣使用情況:據悉，普華永道組建了一個80余人的新興技術團隊，正在開發測試一款區塊鏈分析工具，以幫助ICO發行人追蹤其代幣發行后的情況（如代幣分布于哪些國家和地區、如何被使用），幫助公司防止其代幣被濫用為洗錢和其他犯罪行為的媒介。[2018/3/12]

SEC 在 2 月指控 Kwon 和他的 Terraform Labs，稱他們策劃了一場“加密資產證券欺詐”，涉案金額從 2018 年 4 月到 2022 年 5 月達到 400 億美元。此后，Cho 繼續識別 Terraform 和 Kwon 的錢包地址并跟蹤他們的交易，這并沒有被 Kwon 本人所忽視。

在 Luna 崩潰的同一個月的一次 Twitter 互動中，Cho 發表了對 Terra 復出嘗試（即 Terra 2.0）的批評。“干杯，繼續散播恐慌吧，”Kwon 回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞（FUD）。

“Do Kwon 非常傲慢，”Cho 說。“他就像，'好吧，我正在做那個，如果可以的話抓住我。'”Terraform Labs 和 Kwon 沒有回應置評請求。

一旦加密貨幣被發送到加密交易所，它就不再在鏈上。“這真的是路的盡頭，這是政府當局和交易所的機會，”Cho 說。他的發現由 FatManTerra 發布在Twitter上，該帳戶以分享跟蹤 Terra 9 月份死亡的內幕消息而聞名，并附有 Cho 收集的數據電子表格。DL News 沒有獨立核實調查結果。

今年 2 月，Kwon 在Twitter 上寫道， “我沒有偷過錢，也從未有過‘秘密提款’——歡迎針對具體指控展開討論。”

Cho 說他注意到過去幾個月 Kwon 的交易習慣發生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉入和轉出不同的地址和交易所。現在 Kwon 可能已經開始使用其他地址來轉移他的錢，看起來是場外交易或通過經紀人。“我懷疑有一些朋友或經紀人在幫助 Kwon 提取他的錢，”Cho 說。

SEC 表示，Do Kwon 從 Terraform 和 Luna Foundation Guard（另一個來自 Terra 生態系統的實體）的賬戶轉移了超過 10,000 比特幣到一個非托管錢包，即所謂的冷錢包，然后這些資金被轉移到瑞士銀行并兌換成現金。投訴稱，從 2022 年 6 月到 2023 年 2 月，已經有超過 1 億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。

Kwon 現在正籌劃復出。過去幾個月，Terraform Labs 雇傭了更多的工程師來啟動新項目，包括一個保留了舊 Terra 名稱的新區塊鏈。Cho 并不看好 Kwon 的回歸，并對 Terra 2.0 項目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。

在花了很多時間跟蹤和分析這位難以捉摸的 Terraform 首席執行官的舉動后，Cho 說他覺得自己了解 Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會擁抱他。”

原文鏈接：

https://www.dlnews.com/articles/people-culture/do-kwon-terraform-professor-jaewoo-cho-tracking-crypto-fugitive-on-blockchain/?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_campaign=

6 月 16 日，黑山法院下令 Do Kwon 及 Han Chang-Joon 繼續監禁六個月，因為法官正在考慮韓國及美國當局提出的引渡請求。此前 Do Kwon 因涉嫌偽造證件于 3 月 24 日在黑山被捕，當時他計劃乘坐飛往迪拜的航班。

此前韓聯社報道稱，Do Kwon 曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權。有觀點認為 Do Kwon 拒絕美國當局的管轄權可能是出于降低未來懲罰力度的考慮。目前美國采用單個罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達100 多年，且 SEC 和當地檢察機關已經預先作出了虛擬資產具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約 40 年，而且由于沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標準和法律，因此情況與美國不同。

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230403139000009?input=1195m

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