最近一項分析認為,大部分使用“混幣交易”的用戶,主要是出于隱私考慮。
Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis說,“雖然許多非法資金最終都會出現在混幣交易中,但大部分人只是為了個人隱私而使用混幣交易。”
什么是混幣交易?簡單來說,就是幾筆互不相干的交易放在一塊混合處理,然后,在外人看來,就不知道每筆交易背后對應的來源,從而無法準確知道誰花錢干了什么。
交易所為混幣交易主要源頭
Chainalysis的研討會對區塊鏈用例進行了概述,其中包括混幣交易、暗網市場、礦池,ICO,托管錢包,勒索軟件等。其中令人驚訝是,無論是中心化模式還是去中心化模式下,大部分比特幣混幣業務都是出于保護隱私考慮,而非進行非法活動。
報告:加密貨幣很難為俄羅斯提供有效的貿易支付通道:3月4日消息,昨日,歐科云鏈鏈上大師發布研報《Crypto在大國博弈中可以承擔什么角色?》,從近期俄烏沖突引發的SWIFT金融制裁事件出發,深入剖析SWIFT在國際金融中的地位及作用,探討區塊鏈網絡能否取代SWIFT及Crypto是否具備幫助俄羅斯躲避制裁的可行性等問題。
報告指出,SWIFT盡管反復聲明獨立性,但仍是一個許可網絡(permisioned),在美元主導的國際貨幣體系下,很大程度上受大國博弈的影響;而Crypto整體交易金額的量級和處理交易的速度(TPS)尚且無法滿足流動性的需求,很難為俄羅斯這樣的大國提供有效的貿易支付通道。Crypto在美國的合規化,是為掌控美元霸權采取的戰略布局中的一步棋,其真正目的是一旦出現情勢需要,各個關節設置的監管就能立即轉化為管控的工具、制裁的武器。[2022/3/4 13:37:47]
具體來說,Chainalysis數據顯示,混幣交易中,8.1%的幣跟盜竊相關,只有2.7%的幣用于暗網市場,因此,每11個BTC的混幣交易中,只有不到1BTC認定為用于非法目的。此外,1.9%的混幣來自網站,根據區域監管法規,這也有可能是非法的。
報告:盡管加密貨幣下降,但 NFT和GameFi仍在增長:金色財經報道,分析公司DappRadar報告顯示,盡管加密貨幣價格走勢不利,但 NFT 交易的數量仍在逐漸增加。此外,對基于區塊鏈的游戲的興趣也在上升。
2021 年第三季度的 NFT 總交易量為 107 億美元,而在第四季度,這一數字回升至 119 億美元。目前為止,美國在 2021 年主導了 NFT 流量。菲律賓排名第二。巴西、墨西哥和印度尼西亞是前五名的其他國家。[2022/1/17 8:54:21]
圖源:Chainalysis網絡研討會
相比之下,接近一半的混幣交易都是從交易所發出的,其中40%來自傳統交易所,7.7%來自點對點交易,另外超過25%來自其他混合交易。
報告:CME比特幣期貨和期權日均交易量自2019年12月增長117%:根據CME 1月5日的全年報告,芝加哥商品交易所集團(CME Group)提供的比特幣期貨和期權自2019年12月以來日均交易量(ADV)增長了117%。這些加密貨幣產品的增長速度快于e-micro黃金期貨、白銀期貨甚至SOFR期貨。[2021/1/5 16:30:13]
去中心化混幣業務增長迅猛
雖然Chainalysis沒有詳細說明,但似乎中心化混幣被用來進行非法活動的案例,比去中心化混幣要多得多。例如做中心化混幣業務的BestMinxer,曾混合超過27000個BTC,2019年初因涉嫌洗錢,被執法部門關閉。
中幣(ZB)市場研究報告:YFI多頭需突破阻力反彈才能持續上漲:據中幣(ZB)市場研究報告指出,本月17日,YFI在18823美元到14817美元之間的盤整中取得突破并利用這種看漲勢頭創造了一次反彈。在YFI 4小時K線圖中可以看到牛市壓力,目前YFI價格形成了一個高高低低的市場結構,多頭獲得了上升偏向的勢頭且YFI價格在20期移動平均線上方并以此作為持續上升的動態支撐。
目前在圖表上可以看到一個看漲背離,多頭必須突破9月25日的阻力,反彈才能持續。如果阻力位突破40032美元則可能出現回調。此外,該報告還對SUSHI & LINK做出了日內分析,更多詳情請查閱中幣(ZB)官方發布的研究報告。[2020/11/20 21:30:34]
Chainalysis還指出,像Wasabi錢包這樣的去中心化混幣交易今年已呈指數級增長。2019年初,該錢包混了價值約為1000萬美元的比特幣,到2019年8月,這個數字增加到了9000萬美元。據統計,2019年Wasabi錢包總共混合了價值2.5億美元的比特幣。
圖源:Chainalysis網絡研討會
雖然Chainalysis能夠分辨哪些幣參與了混幣業務,但網絡研討會確認無法跟蹤幣的資金路徑。
柯蒂斯說,“我們可以確認進入混幣業務的資金,包括確認混幣的具體業務是什么。一個常見的誤解是,人們可以通過業務追蹤資金的路徑。”
換句話說,混幣業務奏效了。
超過一半的暗網交易量是從常規交易所發出
Chainalysis網絡研討會還詳細介紹跟暗網市場有關的加密交易,涉及暗網的混幣交易量非常少。
數據顯示,與暗網相關的交易中,有超過一半是從從常規交易所發出,23.5%是通過點對點交易發送的。只有0.5%來自混幣業務。
圖源:Chainalysis網絡研討會
Chainalysis網絡研討會特別涉及一個近期暗網市場的事件。暗網最大的市場之一,NightmareMarket,在今年早些時候經歷過一次關停之后,在2019年7月中旬左右,Nightmare再次出現問題,被黑客入侵導致關停。有人懷疑網站實際控制人已攜款逃跑。
數據顯示,該網站曾經日銷售額超過30萬美元,大約擁有8萬個客戶,他們首選付款方式是比特幣,門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。
網站關閉時,還留有供應商托管的價值超過200萬美元的加密貨幣,等待處理的75000美元提現需求可能永遠無法實現。
圖源:Chainalysis網絡研討會
這些被關閉的暗網市場的供應商正在迅速遷移到新平臺。
其他:加密貨幣的合法用途增加
在研討會期間,Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途。
例如,該分析公司證實,用于恐怖主義融資的比特幣一直在增加,但沒有詳細說明其增加了多少。
還有人提到,比特幣ATM的數量在過去幾年呈指數增長,全球共有4,000臺機器。而且有人指出,這些自動取款機有時用于出售在暗網市場上賺取的硬幣。
與此同時,加密貨幣的合法用途似乎也在增加。2019年,在BitPay,Flexa,Coinpayments,WebMoney,Coinify和Square這樣類型的的支付中間商中,加密貨幣交易量出現顯著增長,與年初相比增加了50%以上。
原文:《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》
作者:ArronVanWirdum
翻譯:小野
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1900/1/1 0:00:00尊敬的IDAX用戶:??IDAX即將上線DFT,并開放DFT/USDT交易市場,具體時間如下:充值時間:9月2日10:00提幣時間:9月3日10:00交易時間:9月3日10:00Life DeF.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: BiKi.com于6月19日18:00-6月25日00:00進行了YTA一號生態社區節點認購活動.
1900/1/1 0:00:00據界面消息,近日,歐洲最大的科技峰會——全球網絡峰會的創始人PaddyCosgrave接受專訪時表示,區塊鏈技術的落地應用很少。也許它是一項革命性的技術,但是需要很長的時間來發展.
1900/1/1 0:00:008月30日,由上海市嘉定南翔人民政府指導,上海藍天經濟城主辦,創飛集團、MiiX承辦,CSDN、鏈飛傳媒、藝創時代及金色財經聯合承辦的”2019MiiXCon全球區塊鏈應用生態開發者峰會“在上海.
1900/1/1 0:00:00親愛的KuCoin用戶 KuCoin宣布已完成WAX(WAX)主網升級換幣工作,現已開放主網幣WAXP的充值、提現和交易服務 重要提醒: *WAX已升級為主網幣WAXP.
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