香港加密新規落地 盤點「第一批吃螃蟹的人」_虛擬資產

原文作者：Babywhale，Foresight News

6 月 1 日，香港有關加密貨幣的相關政策正式落地實施，為加密資產交易、發行等敞開了大門。雖然對香港乃至世界各地的監管部門來說，在支持加密資產發展的前提下實現有效但不阻礙其前進的監管存在較大的難度，但大膽的嘗試總是值得的。

作為亞洲的金融中心，在監管下有序發展 Web3 產業有助于吸引資金、技術和人才，也有助于讓亞洲的 Web3 機構與項目走向全世界。今年以來，已有不少機構開始加緊布局香港市場。

HaskKey 作為始終走在 Web3 行業一線的機構，于 2022 年就開始了在香港運營的合規化之旅。

2022 年 4 月，HashKey Group 宣布獲得香港證券及期貨事務監察委員會就旗下 Hash Blockchain Limited（HBL）提交的申請 Type 1 （證券交易）和 Type 7 （自動化交易服務，ATS）牌照運營虛擬資產交易平臺的的原則性批準（AIP），在滿足所有條件并獲得最終批準后，HashKey 將為香港專業投資者（包括持牌金融機構）提供加密交易服務。HBL 運營的平臺上將提供虛擬資產交易服務，包括比特幣和以太坊等加密資產、穩定幣以及證券型代幣等。

同年 9 月，HashKey 的風險投資部門 HashKey Capital 獲得香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的監管批準，完成 Type 9 資產管理許可證的變更，可將其投資組合 100% 轉移到與加密貨幣相關的虛擬資產項目中。

11 月，HashKey Group 旗下附屬公司 Hash Blockchain Limited（HBL）已獲香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）發放的牌照，批準其通過第一類（證券交易）及第七類（提供自動化交易服務）牌照運營虛擬資產交易平臺，為專業投資者提供服務。

香港加密藝術網haex.io將在2023第二季度上線:據官方消息，香港加密藝術網haex.io將在2023年第二季度上線。haex.io是運行在Double A Chain（AAC）公鏈的加密藝術網，并將于第二季度末在香港舉辦大型加密藝術博覽會。在香港政府對加密行業友好的環境下，haex.io的上線將進一步提升香港作為全球藝術和金融中心地位。據悉，Acute Angle Foundation確認對haex.io投資100W美金，且即將獲得香港的加密相關的合規牌照。[2023/2/20 12:17:42]

今年 2 月，HashKey 宣布已獲得香港證券及期貨事務監察委員會的批準，旗下 Hash Blockchain Limited（HBL）可開展虛擬資產平臺外場外交易業務（OTC）。該批準允許 HashKey 進行交易平臺以外的虛擬資產交易業務。當出現有關交易所未上架代幣的交易需求時，HBL 作為中介可以撮合雙方交易。

今年 4 月，HashKey Group 發文稱，旗下合規交易平臺 HashKey PRO 將在第二季度正式上線。HashKey PRO 已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）的批準，持有第 1 類（證券交易）和第 7 類（提供自動化交易服務）牌照，運營虛擬資產交易平臺。HashKey PRO 提供法幣出入金支持，允許用戶通過 SWIFT 實現美元直接轉賬至 HashKey PRO 法幣錢包，且已經與 ZA Bank 和交通銀行（香港）建立了伙伴關系，作為結算銀行，提供法幣的存款和提款服務。

本月，受香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）監管的合規虛擬資產交易平臺 HashKey PRO 宣布根據 6 月 1 日生效的《反洗錢和打擊恐怖主義融資條例》( 第 615 章）提交牌照申請，以在香港提供零售服務。

CZ：幣安有專門的團隊與監管溝通，曾為香港加密監管提供建議:2月14日消息，幣安首席執行官CZ表示，幣安在監管上投入了大量時間和獎勵，未來也會繼續增加監管框架顧問領域的團隊成員，此前也對香港穩定幣監管提供過建議，幣安有一支團隊與監管者進行溝通，回答監管者的任何問題和關注，幣安也在與行業協會進行溝通交流，提供建議，比如如何監管NFT、如何應對元宇宙等。[2023/2/14 12:06:52]

今年 4 月，Cobo 聯合創始人兼 CEO 神魚表示，目前正在根據現有的監管框架申請更多牌照，并計劃擴大香港的團隊，積累更多專業技術和業務人員。

今年 4 月，Amber Group 表示考慮出售日本子公司，并計劃在香港轉向創建數字資產中心后申請香港牌照。此外，Amber Group 在今年「Web3 香港嘉年華」期間宣布與技術咨詢公司 Thoughtworks 達成合作，將共同開發技術工具和解決方案，利用人工智能促進 Web3 的安全和透明化發展。

5 月，虛擬資產交易所 BitgetX 上線其網站并開放注冊和交易服務，該平臺為香港地區用戶提供服務，目前支持繁體中文及英文。平臺已上線超過 200+ 幣種的現貨交易服務。

今年 2 月，徐明星表示 OKX 已從 2022 年開始申請香港加密牌照。之后，OKX 全球機構業務部董事總經理 Lennix 在推特上表示，OKX 團隊已在一年前積極準備香港牌照申請，并有組建超過 20 人的專責團隊負責香港合規進程，團隊成員皆來自 SFC、SEC、國際律所或持牌金融機構。

3 月，OKX 宣布成立香港實體，在香港推出虛擬資產服務，并擬根據《 2022 年反洗錢及反恐融資（修訂）條例》（該條例將于 2023 年 6 月 1 日生效）申請虛擬資產服務提供商牌照，以及根據《證券及期貨條例》申請第 1 及第 7 類牌照。

香港加密投資平臺Q9 Capital已獲得迪拜虛擬資產監管局的臨時批準:10月31日消息，香港加密投資平臺Q9 Capital已獲得迪拜虛擬資產監管局 (VARA) 的臨時批準，計劃在迪拜建立一個區域中心，以幫助發展其虛擬資產生態系統。此外，該公司還計劃向全球資產和財富管理公司提供產品創建和執行服務。

據悉，Q9 Capital成立于2020年，其投資引擎和白標解決方案使資產和財富管理機構能夠通過單一UI創建、執行、管理和報告數字資產投資策略。[2022/10/31 11:59:16]

今年 2 月，火必全球顧問孫宇晨在接受彭博社采訪時表示，數字資產交易所火必計劃擴大其在香港的辦事處和業務。之后，孫宇晨再次在推特上表示，Huobi Global 已在香港申請加密貨幣交易牌照，并將可以擴展其向香港客戶提供的服務和產品，提供更廣泛的加密貨幣交易和投資選擇。此外，Huobi 還將在香港推出新交易所 Huobi Hong Kong。

4 月，孫宇晨表示Huobi 將在香港設立新辦事處。

5 月，Huobi 宣布將正式推出 Huobi 香港站 Huobi HK，并已準備好為用戶提供多種加密貨幣交易服務。從 6 月 1 日起，用戶可以通過 Huobi HK 購買、出售和持有包括 BTC、ETH 等主流加密貨幣以及獨立指數中列出的其他主要加密貨幣。之后，Huobi發推稱，Huobi HK 現在在香港提供現貨交易與虛擬資產托管服務。目前，Huobi HK 正在申請虛擬資產交易平臺（VATP）牌照，并與獨立審計師共同制定安全、合規和反洗錢措施。

本月，孫宇晨在 CoinDesk TV 上表示，Huobi 最快可能在今年年底在香港獲得加密貨幣交易牌照。他表示，Huobi 在上周提交了虛擬資產服務提供商（VASP）的申請，其中包括 18 個月的寬限期，監管機構可以批準或拒絕該申請。孫宇晨表示，其預測可能會在未來 6 到 12 個月內獲得許可證。

動態 | 中國香港加密基金監管框架發布后一年內，僅一家基金符合條件:路透社的研究顯示，自香港證監會（SFC）公布面向加密投資基金初步規定的一年后，只有一家加密基金符合相關條件，即總部位于香港的Diginex。路透社稱，除了Diginex之外，其他基金正從香港撤出，以“繞開”香港證監會。研究指出，盡管還有許多公司也在申請批準，但它們并沒有真的打算獲得牌照，而只是為了做表面功夫。不過，成交量較低的外部因素依然存在，包括熊市可能遺留下來的影響，這都可能會讓加密基金慎之又慎。數字資產風投公司Kenetic Capital合伙人Jehan Chu表示：“2018年的波動性和糟糕的回報率嚇跑了大型機構，使它們不敢將資金配置到加密基金上，導致那些幸存下來的機構也擱置了申請牌照計劃。”（CoinDesk）[2019/11/6]

2022 年 8 月，Gate.io 旗下 Hippo Financial Services 已獲得了香港虛擬資產托管牌照，獲準在香港提供虛擬資產托管服務。

今年 2 月，Gate.io 發推稱，Gate 已獲得香港信托和公司服務供應商（TCSP）牌照，可在香港提供涵蓋一系列數字資產的托管解決方案。同月，Gate.io 母公司 Gate Group 宣布將在香港申請新的加密貨幣牌照，并推出為香港市場設計的新平臺 Gate HK。

今年 4 月，加密貨幣交易所 Bybit 計劃根據 6 月生效的擬議規則在香港申請牌照，建立起核心亞洲業務，并將其部分研發與營銷團隊安置在香港。

今年 3 月，派網 Pionex 成立香港子公司，將根據《 2022 年反洗錢及反恐融資（修訂）條例》申請虛擬資產服務提供商牌照。同時，Pionex 已根據香港《證券及期貨條例》申請第 1 類牌照。獲得牌照后，派網 Pionex 將在香港市場提供合規、安全的交易服務。

聲音 | 業內人士：香港加密貨幣交易所和托管人尋求承保黑客和盜竊難度很大:據南華早報消息，香港加密貨幣交易所和托管人正在尋求保險以覆蓋黑客和盜竊的風險，以遵守香港證監會為全面保護客戶資產而推出的監管規定。然而業內人士表示，對于加密貨幣交易所和托管人來說，遵守香港新的保險規定是一項代價高昂的挑戰。由于風險高，很少有專業保險公司愿意承保盜竊和黑客行為。 怡安集團（Aon）亞洲金融主管Murray Wood稱：“愿意承擔加密貨幣網絡安全風險的保險公司和再保險公司的數量極其有限。目前，每筆交易的可用覆蓋能力不足10億美元。”[2019/6/23]

今年 5 月，加密貨幣交易所 BitMEX 將面向香港用戶推出 BitMEX Hong Kong，作為申請香港虛擬資產服務提供商（VASP）時的過渡服務。BitMEX 表示， 2023 年 5 月 29 日起，香港用戶將無法訪問 BitMEX 網站或 API，之后所有賬戶余額將轉移至 BitMEX Hong Kong 賬戶，用戶需通過新的 BitMEX Hong Kong 移動應用訪問這些服務。

今年 5 月，加密貨幣交易所 BitMart 宣布其在香港的交易平臺「BitMart 香港」正式上線，以繼續為香港機構投資者和散戶投資者提供服務。目前，BitMart 香港已支持比特幣、以太坊和 LTC 等虛擬資產的現貨交易。

今年 3 月，Independent Reserve 計劃在香港擴展業務。Independent Reserve 聯合創始人兼首席執行官 Adrian Przelozny 表示，其團隊將在 3 月底前訪問香港，與銀行、監管機構、律師和合規專家會面，以確定其是否適合擴展到香港。

于 2022 年初大火的 Move to Earn 應用 STEPN 于去年 9 月宣布將在香港政府全資擁有的創業加速器數碼港設立其首個實體辦公室，作為澳大利亞以外的一個區域總部。STEPN 聯合創始人 Jerry Huang 表示，前數碼港主席林鄭月娥到訪悉尼并邀請 STEPN 在數碼港開設實體辦公室后，該公司被說服并采取行動。

今年 3 月，Alchemy Pay 宣布已與投資基金 Mouette Securities 母公司 ZD Group 合作，ZD Group 將向 Alchemy Pay 提供投資及共享其持有的，香港證監會和保險業監管局頒發的四張金融牌照，Alchemy Pay 則將為 ZD Group 所有業務提供加密貨幣支付解決方案。

今年 4 月，DFINITY 創始人兼首席科學家 Dominic 發推稱，在香港期間完成了三件事，分別為計劃成立 Internet Computer Hub，未來可能入駐數碼港；成立 ICP 亞洲聯盟（ICP Asia Alliance）、與當地風險投資機構合作推動基于 IC 開發的項目。

今年 2 月，Conflux 宣布將與中國電信合作推出支持區塊鏈的 SIM 卡 BSIM，中國電信將于今年晚些時候在香港推出首個 BSIM 試點項目。BSIM 卡集成了 Conflux 的 Tree-graph、雙重 PoS 和 PoW 技術，可為任何區塊鏈提供高系統性能支持。BSIM 卡將用戶的公鑰和私鑰在卡內進行管理和存儲，還可以進行加密存儲、密鑰檢索和其他操作。

今年 5 月，硬件錢包 OneKey 獲香港數碼港 50 萬港元資助，并獲得了數碼港提供的辦公空間。OneKey 表示正加緊與香港當地政府保持溝通，并著眼于在香港申請相關的加密牌照。

去年 11 月，總部位于瑞士的加密貨幣銀行 Seba 在香港開設了新的辦事處，以推動其在亞太地區的增長。Seba Hong Kong 計劃最初專注于市場研究和咨詢服務。Seba 在瑞士的辦事處提供一套受監管的銀行和投資服務，包括交易、結構性產品、銀行賬戶、銀行卡、信貸、質押以及加密貨幣和 NFT 托管。

今年 3 月，Kaiko 表示考慮到香港正在推動成為數字資產行業中心，計劃將其亞洲總部從新加坡遷至香港。Kaiko 為洲際交易所（ICE）、德意志交易所等機構提供加密數據。

今年 5 月，錢包基礎設施和數字資產托管服務提供商 Liminal 宣布獲香港 TCSP（信托或公司服務提供商）牌照，使得該公司能夠在香港提供受監管的數字資產托管服務。

今年 5 月，數字資產主經紀商 LTP 與 OKX 香港正式對接，為香港機構用戶提供全面服務，并致力于為更多合規主體和機構投資者提供服務。

本月，香港數字資產信托機構 First Digital 宣布將推出美元穩定幣 First Digital USD（FDUSD），它與美元掛鉤，是一種可編程的穩定幣，旨在由等值公允價值的資產提供儲備支持，且儲備將被保管在亞洲機構的獨立賬戶中。

本月，香港數字資產平臺 OSL 已向香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）申請升級現有牌照，以獲得數字資產零售交易許可。

今年 2 月，星展銀行（香港）首席執行官 Sebastian Paredes 表示，新加坡星展銀行計劃申請香港數字資產牌照以向香港用戶提供加密貨幣相關服務。

今年 2 月，盈透證券在香港推出加密貨幣交易，使香港盈透證券的專業投資者客戶（可投資資產超過 800 萬港元的個人或資產超過 4000 萬港元的香港居民機構）能夠交易比特幣和以太坊。

今年 3 月，Signum Digital 獲香港證監會（SFC）原則性批準，為專業投資者提供一個證券型代幣（STO）發售及認購平臺，發行的代幣在區塊鏈上交易并與各種資產類別相關聯，例如私募股權、房地產、藝術品和收藏品。

今年 4 月，老虎國際旗下老虎證券（香港）宣布推出現金管理服務，該公司還披露有意在港申請虛擬資產交易平臺牌照，目前正與相關公司商談有關事宜，或擬于今年 6 月做相關推廣。

今年 5 月，一名綠地控股高管表示，綠地控股的一個子公司正計劃申請在香港交易虛擬資產的牌照。綠地金融科技將成立一家新公司，專注于虛擬資產交易，新部門將向證監會提交申請。如果獲得批準，新公司計劃交易加密貨幣、NFT 和與碳排放相關的產品。

今年 5 月，香港眾安銀行（ZA Bank）宣布計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務，通過與本地持牌虛擬資產交易所合作，ZA Bank 將尋求監管批準，使零售投資者能夠通過 ZA Bank App 使用法定貨幣進行虛擬資產的買賣。

資產管理公司意博金融（VSFG）主席諸承譽表示，正籌備向證監會提出申領虛擬資產服務提供商（VASP）牌照，以及第 7 類（提供自動化交易服務）牌照。此外，諸承譽表示，意博金融正與數間本港交易所買賣基金（ETF）發行商及監管機構商討，讓旗下直接追蹤比特幣現貨的基金，以 ETF 形式在香港上市。

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