《IX.com平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引》_USD

IX.com平臺鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害用戶的正當權益，破壞數字資產交易平臺穩健經營的基礎，加大數字資產交易平臺的法律和運營風險，IX.com平臺為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，制定本指引條例。

?第一條：

?IX.com平臺的反洗錢相關規則包括《用戶協議》中反洗錢的部分與本指引。若本指引中規定的內容與其它規則相沖突，則本指引優先適用。

第二條：

本指引適用于在IX.com法幣交易區交易的所有用戶。用戶應當在遵循其所在地國家或地區反洗錢和反恐融資方面的法律規定，在用戶所在地區法律規定的范圍內，執行本指引之規定。用戶所在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

0x840共售出57.2萬枚BONE，賺取了54萬美元:金色財經報道，據The Data Nerd監測數據，4小時前，0x840共售出57.2萬枚BONE（876K美元），單價為1.53美元。他總共賺取了54萬美元（60%)利潤，仍持有406,000枚BONE。不久之后，他還從binance中提取了826億枚SHIB(85.3萬美元)。[2023/8/14 16:24:58]

第三條·：?

法幣交易區按照以下原則開展客戶風險監控工作：

①全面性原則。法幣交易區會綜合考慮客戶可能涉嫌洗錢的各類風險因素，采取合理方式對所有客戶進行風險監控。

②審慎性原則。法幣交易區會在充分了解客戶的基礎上，提高對客戶身份的識別能力，審慎進行客戶風險監控。

火幣已上線WSTUSDT/USDT交易對:據官方消息，火幣公告顯示，火幣已于7月17日16時 (GMT+8) 開放WSTUSDT/USDT現貨交易和WSTUSDT/USDT網格交易。WSTUSDT/USDT交易對將永久保持0交易費率。

wstUSDT(wrapped stUSDT)是將stUSDT存入Wapper合約獲得的代幣，不進行Rebase。wstUSDT可在基于恒定余額代幣的DeFi協議中使用。[2023/7/17 10:59:40]

③持續性原則。法幣交易區會對客戶風險進行持續關注，根據實際情況適做出應對。

④保密性原則。法幣交易區所掌握的客戶身份信息、交易信息和風險等級信息等予以嚴格保密，非依法律規定和監管要求，不會向任何單位和個人提供。

507 Capital聯創Thomas Braziel成立加密投資咨詢公司:金色財經報道，507 Capital聯合創始人兼管理合伙人Thomas Braziel正在成立一個新實體117 Partners，以將業務范圍從購買破產索賠擴展到加密貨幣領域的經紀和咨詢工作。507 Capital早在2015年就開始收購Mt. Gox破產債權，此后一直致力于破產和重組，包括Cred Inc.和Quadriga以及最近的3AC、Celsuis和FTX 等案件。[2023/7/10 10:46:11]

⑤分級管理原則。法幣交易區根據客戶的風險等級，定期審核所保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶的審核應當嚴于對風險等級較低客戶的審核。

第四條：

①個人用戶文件之提交法幣交易個人用戶應當依據IX.com反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

個人姓名；

身份證或護照復印件；

其它應法幣交易要求應當提供之信息或文件。?

②機構用戶文件之提交法幣交易機構用戶應當依據IX.com反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

公司名稱；

公司注冊辦公地址；

公司法定代表人；

公司法定代表人住所地；

公司營業執照；

公司法定代表人身份證或護照復印件；

其它應法幣交易要求應當提供之信息或文件。

?用戶文件之審查法幣交易區會依據IX.com反洗錢相關規定中的客戶識別制度對客戶所提交的相關信息進行核實和記錄，若法幣交易平臺對于客戶所提交的資料有疑問時，有權向相關主管機構或部門進行核實。

第六條：

法幣交易平臺會根據IX.com反洗錢規定的具體要求對低風險用戶進行檢測，法幣交易平臺保留對低風險用戶進行調級的權利。

第七條：

法幣交易平臺對于高風險類別的客戶，會于每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息并了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

第八條：

法幣交易平臺會依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。參照國際通行規則，用戶身份資料自業務關系結束后，客戶交易信息自交易結束后，應至少保存五年。

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第九條：

若法幣交易平臺用戶在平臺交易時發現任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用戶可以向法幣交易平臺進行報告。

第十條：

禁止將用戶本人的賬號出借給他人使用；

禁止出租、出借用戶本人身份證件；

禁止出租、出借、透露用戶本人的賬戶、銀行卡、存折、密碼等重要個人財產信息；

用戶應當主動配合法幣交易平臺進行客戶身份識別；

在法幣交易平臺進行交易時，選擇并使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。

本指引之最終解釋權力歸IX.com所有。

本指引自發布之日起實施。

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