QUICKTAKE
到目前為止,區塊鏈分析公司融資總額為1.07億美元
幾乎所有處理加密貨幣業務的合規企業都在使用區塊鏈分析業務,同時政府機構也在使用這項服務。
迄今為止,美國政府機構已與區塊鏈分析公司簽訂了價值共計近1000萬美元的采購訂單及合同
IRS、ICE和FBI在區塊鏈分析服務方面的支出占總數的近85%
作者|LARRYCERMAK?PANews授權翻譯并發布
https://www.theblockcrypto.com/2019/09/06/u-s-government-agencies-paid-nearly-10m-for-blockchain-analysis-led-by-irs-fbi-and-ice/
美國政府對FTX破產后遭遇的黑客攻擊事件展開調查:金色財經報道,美國政府對FTX破產后遭遇的3.7億美元黑客攻擊事件展開調查。[2022/12/28 22:11:13]
截至目前,專門提供區塊鏈分析服務的公司已獲風投資本超過1億美元的投資。這些公司雖為加密貨幣企業提供分析服務,但仍嚴格遵守反洗錢以及了解客戶的義務。
區塊鏈分析公司利用數據共享模型,收集其所服務所有客戶的交易數據。他們所服務的客戶越多,產品效果就越好,或者說結果就越準確。區塊鏈分析可以相當準確地對每筆區塊鏈交易進行評分,并對相應的風險作出評估。
Chainalysis是區塊鏈分析行業的領軍者,為業內絕大多數交易所、穩定幣發行公司以及其他處理加密貨幣業務的企業提供服務。據業內人士透露,由于Chainalysis自2014年起就開始提供區塊鏈分析服務,因此他們在行業內擁有最全面的數據以及最精細的算法,從而能夠提供最先進的產品。
報告:美國政要第一次正式提出美聯儲數字貨幣的相關構想:4月13日,火幣區塊鏈研究院(下稱“火幣研究院”)發布主題為《火線視點:疫情下的美聯儲數字美元進展詳解》的研究報告(下稱“報告“)。3月22日、23日,美國眾參議院分別在國會提交了包含數字美元方案的經濟刺激方案,盡管眾議院的最終方案中將數字美元這一提議刪除,但這是美國政要第一次正式提出美聯儲數字貨幣的相關構想。
報告對兩次提案中描述的數字美元方案進行了詳細介紹,同時結合各國CBDC的進展、CBDC的主要作用,具體介紹并分析了美聯儲對數字美元態度轉變的過程和可能的原因。此外,報告還整理了美國非政府的數字穩定幣的發展情況。詳情見原文鏈接。[2020/4/13]
Chainalysis于今年2月再次獲得3000萬美元的融資,融資總額達到5400萬美元,融資后估值達到2.6億美元。其最大競爭對手Elliptic為進軍日本及新加坡市場,也于本周獲得2300萬美元的融資,融資總額達到3400萬美元。而CipherTrace,另外一家提供區塊鏈分析服務的公司,也獲得了總額為1800萬美元的融資。
動態 | 美國政府對新的加密貨幣挖礦業務實施禁令:據cointelegraph報道,在接下來的12個月里,美國華盛頓州的以弗塔拉(Ephrata)市將暫停該市新的加密貨幣采礦項目。該禁令由市議會進行了投票,6名議員投票支持新的加密貨幣法規,只有一名議員馬特·摩爾(Matt Moore)投了反對票。據悉,該禁令只會影響在以弗拉塔新建立的加密貨幣采礦業務,而現有的四家公司將繼續運營。Ephrata市政府官員韋斯?克拉戈(Wes Crago)表示,這四家加密公司目前正在搬遷,其中兩家位于Ephrata港,一家位于該市工業區,另一家位于居民區。[2018/10/22]
同樣在今年2月,Coinbase以1350萬美元收購了Neutrino,而這項收購因Neutrino與HackingTeam有所關聯而備受爭議。而在此前,Coinbase與Chainalysis及Elliptic均有過業務合作,但該公司表示其不會再通過共享交易數據來提高第三方公司的業績。
動態 | 美國政府將突破國界限制 開展數字貨幣行業管制:據bitcoin報道,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)主任kenneth a . Blanco在芝加哥法律技術大會上表示,美國政府將突破管轄范圍限制,開展對數字貨幣行業的管制。他解釋道,所有與“轉賬”有關的服務都必須符合AML/KYC反洗錢標準,該規定包含了法幣和數字貨幣交易,以及幣幣交易。開展相關業務的公司必須在FinCEN進行注冊,并維護“反洗錢”計劃,同時建立記錄和報告措施。他強調,“重要的是要明白,上述要求適用于在美國開展數字貨幣交易的任何公司,無論該公司實體是否在美國境內。”[2018/8/13]
除以上這些公司外,提供區塊鏈分析服務的企業還包括:Coinfirm、Scorechain、DMGBlockchainSolutions、BlockchainIntelligenceGroup、CrystalBlockchainAnalytics、GuardianAnalytics、ComplyAdvantage和Bloq。
專門提供區塊鏈分析服務的企業共計融資總額為1.07億美金。
據TheBlock研究顯示,公開記錄表明到目前為止,已有多家美國政府機構與區塊鏈分析服務商簽訂了價值共計近1000萬美元的采購訂單及合同。
來源:TheBlock,聯邦政府采購數據系統
2018年,美國政府在區塊鏈分析方面的支出增長至原來的三倍——從150萬美元增加到440萬美元。而2019年至今,美政府機構在區塊鏈分析方面的支出已經達到了350萬美元,預計全年支出將超過去年,達到460萬美元。
來源:TheBlock,聯邦政府采購數據系統
從數據來看,Chainalysis與政府機構簽訂了價值900萬美元的服務合同,這足以表明Chainalysis在公共部門的主導地位。其次則分別是Elliptic(6.1%),Neutrino(1.3%)以及CipherTrace(0.5%)。
來源:TheBlock,聯邦政府采購數據系統
其中金額最大的一份合同價值160萬美元,是今年4月與IRS簽訂的。該合同內容主要針對“為網絡犯罪部門提供案件支持以及培訓基地。”而與FBI簽訂的金額最大的一份合同是有關于“Chainalysis基于瀏覽器系統的許可”,價值120萬美元。與ICE簽訂的則是與“軟件許可”相關的合同,合同金額為100萬美元。
各政府機構在區塊鏈分析服務方面的支出總額細分如下。其中IRS、ICE、FBI三家機構合計占總支出的85%。
來源:TheBlock,聯邦政府采購數據系統
從公開記錄中,我們無法得知區塊鏈分析服務的具體應用領域。各機構最有可能重點關注的問題如下所示。
來源:TheBlock
Tags:區塊鏈CHABLOAIN區塊鏈技術通俗講解科普hitchain幣利好消息ABLOCKDxChain Token
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