緊急起訴Telegram 17億美元代幣項目，美國SEC為何感到不安？_RAM

概要

1.美國證券交易委員會宣布，已對Telegram旗下TONICO的兩家離岸實體提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，并將其Grams描述為“在線非法數字資產證券銷售”。

2.根據美國SEC的說法:Telegram已經“承諾在10月31日前向美國資本市場注入數十億的Grams”。

3.Telegram從全球171個使用SAFT協議的初始投資者那里籌集了17億美元，出售了29億Grams代幣。

4.據至少一位Telegram的投資者說，該公司認為他們可以通過“去中心化”的方式避開SEC。

5.該訴訟是在《銀行保密法》下就反洗錢和反恐報告以及對數字資產行業合規性要求的聯合政策聲明發布的同一天提出的。

臨時限制令，叫停“ICO”

美國證券交易委員會今日宣布了一項訴訟，對Telegram旗下TONICO的兩家離岸實體提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，并將其Grams描述為“在線非法數字資產證券銷售”。

第一共和銀行或被限制使用貼現窗口和美聯儲緊急貸款工具:金色財經報道，美國銀行監管機構正在考慮下調對第一共和銀行(First Republic Bank)信用評分的可能性，此舉或限制該行通過美聯儲信貸工具獲得融資。消息人士透露，聯邦存款保險公司(FDIC)已經給該行時間與私人部門達成增強財務實力的交易。但幾周過去，交易仍然無影蹤，因此高級官員們越來越傾向于下調對第一共和銀行的評分，包括所謂的駱駝信用評級(CAMEL rating)，這或將限制該行對美聯儲貼現窗口和上月推出的一項緊急貸款工具的使用。[2023/4/27 14:29:26]

Grams是在Telegram區塊鏈上發行的原生Token，據美國SEC的說法，他們沒有任何作用，而且這些Token是受美國證券法相關注冊要求所約束的證券。這是ICO時代最大、最令人垂涎的代幣銷售之一。

作為訴訟的一部分，美國SEC提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，禁止其繼續向任何人提供或出售Grams。根據該訴訟，美國SEC稱Telegram“承諾在10月31日前向美國資本市場注入數十億Grams”。2019年10月24日將舉行聽證會。

MakerDAO已投票通過變更USDC等資產相關參數緊急提案，將于48小時內鏈上執:據官方消息，MakerDAO社區已投票通過昨日發起的一系列參數變更緊急提案，提交的參數變更計劃在48小時內部署，即UTC時間3月13日16:14。

據悉，該提案提議變更USDC相關資產風險和治理參數，將 UNIV2USDCETH-A、UNIV2DAIUSDC-A、GUNIV3DAIUSDC1-A 以及 GUNIV3DAIUSDC2-A 等USDC相關 LP 作為抵押品的債務上限降至 0。提案還要求更改 PSM-USDC-A、PSM-GUSD-A 等錨定穩定模塊的部分參數以減輕協議風險。

擬議變更旨在限制 Maker 對可能受損的穩定幣和其他風險抵押品的風險敞口，同時保持足夠的流動性，以防止 DAI 在條件變化時交易大幅高于 1 美元，并確保有足夠的市場流動性來處理加密抵押庫的潛在清算。[2023/3/12 12:58:18]

Telegram從全球171個最初的購買者那里籌集了17億美元，4.245億美元來自美國投資者，而他們使用的是一份簡單的未來代幣協議(SAFT)。Telegram此前向全球171名購買者打折出售了29億Grams代幣，其中有10億枚代幣出售給39位美國投資者。

美聯儲將于下周一緊急召開聯邦儲備系統理事會非公開會議:金色財經報道，美聯儲將在當地時間周一早上11:30（北京時間晚上11:30）緊急召開聯邦儲備系統理事會非公開會議，議程為評估并決定聯邦儲備銀行收取的預付利率和貼現率。[2023/3/11 12:57:18]

據稱，他們利用這些資金“將其業務資本化，并為其區塊鏈(即“TON區塊鏈”)的創建提供資金”。

但美國SEC表示，該代幣發行和銷售違反了1933年《證券法》(SecuritiesActof1933)的注冊要求，SEC獲得緊急限制令以阻止這些代幣在美國市場發行，要求他們將非法所得與利息進行償還，并進行罰款。

CNBC主持人RanNeuNer今日發推稱，根據我的計算，Telegram需要向SEC支付1020萬美元。此前，Block.one為籌集40億美元支付了2400萬美元的罰款；Telegram籌集了17億美元，0.6%是1020萬美元。

世行官員：已批準向31個國家提供新冠肺炎緊急援助:世界銀行官員稱，世界銀行已經批準向31個國家提供21億美元的新冠肺炎緊急援助，預計本月將完成向另外40個國家的援助工作。（金十）[2020/4/14]

美國SEC為何感到不安？

美國SEC所看到的Grams代幣本身就是證券，并且Telegram承諾在10月31日前進行大規模出售，同時希望賣出更多。

SEC執法部門聯席主管StephanieAvakian表示，緊急行動是為了防止Telegram在美國市場導致大量的數字代幣泛濫，而SEC稱這些代幣是非法出售的。

SEC指控被告未能向投資者提供有關Grams和Telegram業務運作、財務狀況、風險因素和證券法要求的管理方面的信息。SEC表示，已多次提醒發行者不能僅僅通過給自己的產品貼上加密貨幣或數字代幣來規避聯邦證券法。而Telegram試圖在不遵守旨在保護投資大眾的長期披露責任的情況下，從公開發行中獲得利益。

Weiss創始人：將召開緊急會議討論NEO評級事件:此前NEO的Weiss評級上升至A-，成為唯一A類評級幣種。Weiss評級創始人Martin Weiss發文稱，NEO評級事件引發市場轟動，投資者紛紛開始動用大筆資金，而Weiss則收到了成千上萬的“詛咒、贊美、哄騙、需求”，并被各種問題輪番轟炸。Weiss將于美國東部時間周三下午2點召開緊急會議討論該問題。[2018/2/28]

此外，盡管很難確定時機是否巧合，但該訴訟是在《銀行保密法》下就反洗錢和反恐報告以及對數字資產行業合規性要求的聯合政策聲明發布的同一天提出的。盡管此投訴并未指控任何BSA違規行為，但它確實注意到能影響/阻止其公開銷售的因素，對于未來服務的用戶，Telegram將無法訪問KYC/AML信息。

為什么要在美國聯邦法院提起訴訟?

這起訴訟是在美國聯邦法院提起的，而不是在SEC那里的行政訴訟。出現這種情況的原因可能是Telegram拒絕接受來自證券交易委員會的傳票。如果是這樣，美國SEC去美國聯邦法院尋求緊急行動并獲得臨時限制令也就不足為奇了。

據至少一位Telegram投資者說，該公司認為他們可以通過使公司更加“去中心化”來避開SEC。但正如這起訴訟和應急限制令所表明的，情況并非如此。

這一點在聯邦法院提起的訴訟中得到了證明，因為聯邦法官比行政法法官擁有更直接的原始權力，而且還可以發布裁決，成為其他案件的先例。

一位美國投資者建議，Telegram可以遵循Blockstack的步驟，在RegA+下注冊為一種證券。然而，投資者失望地看到美國SEC阻礙了“技術創新”。

有望在10月下旬推出的TON，迎來當頭一棒

除了Libra，2019年市場最期待的區塊鏈項目非TON莫屬。

在美國SEC發布限制令之前，TON的推進非常迅速，是有望趕在Libra之前推出的明星項目。

此前，根據開發團隊發給TON投資者的電子郵件，Telegram開放網絡正按計劃推出。TONLabs的首席技術官MitjaGoroshevsky表示，根據與TON投資者的現有協議，該項目計劃在10月31日之前啟動。

Telegram已為加密貨幣Gram開發了錢包。這款錢包可以在TelegrammessengeriOSalpha版本和TON測試網中使用。根據開發人員的說法，該錢包的設計仍在進行中，完成所有操作后，錢包也將在主網上可用。此外，在10月8日，Telegram發布了GramsWallet使用條款，GramsWallet是為其加密貨幣Gram設計的錢包。這款錢包是由倫敦TelegramFZ-LLC公司提供，是Telegram注冊提供消息傳遞服務實體之一，也是安卓Telegram應用程序官方發行商。

此外，市場普遍看好TON的發展潛力。

根據總部位于紐約的區塊鏈風險投資和數字資產基金DecentralParkCapital的一項新研究指出，Telegram開放網絡的價值預計將在五年內超過200億美元。這項研究指出了TON的巨大潛力，并強調它可以用作加密資產和相關應用程序的門戶，“為未存儲的銀行提供資金，并成為Web3.0應用程序的第一個發現平臺，類似于Web2.0的應用程序商店。”

然而，現在美國SEC的限制令給Telegram當頭一棒，其他監管者或也將跟隨美國SEC的步伐提出相關禁令。

此前，針對Telegram的區塊鏈項目TelegramOpenNetwork，decrypt在與十幾個監管機構和中央銀行聯系后獲悉，監管機構對此的回應范圍從“無可奉告”到“無話可說”。德國中央銀行的一位發言人表示：“我們沒有關于TON的任何具體信息。因此，我們無法對此應用發表評論。加拿大隱私事務專員辦公室發言人補充說：“鑒于我們沒有機會深入研究該技術，我們無法發表評論。”歐洲中央銀行發言人說：“這似乎是另一個加密實驗，對于現階段的監管者/監督者來說，并不是一個真正的問題。”歐洲數據保護主管的一位發言人說：“確實沒有太多信息。

一時間，如火如荼的Telegram便陷入了水深火熱之中。

此外，Libra那邊也是烽火不斷，10月11日，支付巨頭萬事達卡、Visa、eBay、Stripe和MercadoPago宣布退出FacebookLibra項目。

一邊是監管打壓，一邊是創始會員出走，Libra也在夾縫中舉步維艱。

本文主體部分由小蔥APP獨家編譯自theblock文章，原標題：TheSECsuesTelegram,aimstostopdistributiontoUSinvestorsofGramssoldin$1.7Bsale，作者：STEPHENPALLEY/FRANKCHAPARRO，文章有所刪減與改動，轉載請注明出處。

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