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研究:一名巨鯨疑為2017年比特幣牛市的幕后推手_比特幣

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據Cointelegraph11月4日報道,兩名研究人員現在升級了他們有關比特幣市場被嚴重操縱的說法,他們聲稱,2017年冬季比特幣價格飆升并達到歷史性高點是由一名巨鯨操縱的。

圖片來源:pixabay

這兩名研究人員名叫約翰?M?格里芬和阿明?格里芬,他們分別來自德克薩斯大學和俄亥俄大學。此前,他們曾發表報告稱,市場上存在的不當操縱行為被認為是2017年比特幣牛市飆升并于12月達到20000美元高點的幕后黑手。目前他們對之前的研究進行了更新。

研究:比特幣開采占全球溫室氣體排放量的 0.1%:金色財經報道,劍橋另類金融中心(CCAF)的一份新報告發現,比特幣開采約占全球溫室氣體排放量的 0.10%。根據報告,這個數字每年相當于 4835 萬噸二氧化碳。根據周二公布的數據,該研究所還估計,該行業使用的能源中有 37.6% 來自可持續資源。這些數字基于 1 月份比特幣開采的地理分布。CCAF 獲取了其最新數據,并將其與有關不同地區發電方式的公共信息相結合。[2022/9/27 22:33:02]

敏銳的市場嗅覺還是操縱行為?

研究:以太坊天價手續費轉賬地址或與龐氏騙局PlusToken有關:對于“以太坊天價手續費轉賬事件”,加密貨幣研究員FrankTopbottom表示,其中兩筆交易都連接到一個發件人的地址,動機也很可能也是一致的。第二筆交易發送者通過大量的一次性隨機地址向Upbit熱錢包送資金,這可能與加密貨幣混合器(mixer)有關,并且牽扯到韓國個人或實體交易所。在有關該混合器的交易追蹤期間,發現了與龐氏騙局PlusToken的聯系。PlusToken的ETH轉賬過程可能被錯誤標記為交易所的地址,其實是通過混合器從各個PlusToken錢包中收取了資金,為了混淆對該地址的調查,還發布了一個未知的WOR代幣,此代幣隨后從混合器地址中分發,分發結束后,該代幣不再使用。兩次交易的地址可能是一個洗錢僵尸程序,而僵尸程序的大部分交易是到多家韓國交易所的取款和存款。據此前報道,PeckShield分析稱以太坊天價手續費轉賬與韓國龐氏騙局交易所GoodCycle有關。[2020/6/19]

格里芬和格里芬的分析首次發表在2018年6月的一篇研究論文中,他們認為,區塊鏈上的交易模式表明,Tether被用來提供價格支持和操縱比特幣市場:

動態 | 研究:目前可能是監管ICO市場的正確時機:據牛津大學法學院消息,根據論文《ICO的監管和市場挑戰》,目前困擾ICO市場的問題很大程度因監管真空造成。ICO市場是黑客攻擊目標,完全違背區塊鏈協議的感知安全性。令人擔憂的是,ICO市場已顯示出傳統金融市場的許多問題,這些問題是2007-2009年金融危機爆發時觀察到的問題。 關于ICO市場代理人減輕其問題的努力,有兩種互補方法。1.通過開發智能合約設計解決方案的技術途徑,提高透明度和加強對IT系統的整體保護。2.努力發展自我監管和標準,以解決ICO進程中缺乏透明度和適當問責的大多數問題。鑒于ICO市場許多經濟問題是信息不對稱的表現,交易所和評級機構等進入市場是為緩解該問題。論文結論是,這可能是監管ICO市場的正確時機。自律顯然無法解決市場問題,ICO市場已受到這些問題困擾,2019年首次出現ICO數量和募集金額大幅減少。市場收縮肯定影響ICO市場代理人對監管的態度,甚至預計有代理人可能歡迎更嚴格的監管方式。論文預測,在不久的將來,盡管區塊鏈協議可能仍具有非中介化、去中心化和不受監管的特點,但ICO市場的情況并非如此。[2019/8/7]

“在市場低迷后用Tether進行購買正是時候,會導致比特幣價格大幅上漲。這種流動性是由一個實體造成的,它以低于整數價格的大量掛單存在,導致比特幣的非對稱自相關,并表明Tether在每個月底前儲備不足。”

他們并沒有指出現金投資者的需求,而是認為這些模式與“基于供應的假設,即無擔保的數字貨幣推高加密貨幣價格”相符。

這兩名學者對之前的研究進行了更新,并再次強調了他們的論點。這一論點將正式發表在即將出版的《金融學期刊》的同行評議論文中。

他們認為,2017年3月1日至2018年3月31日期間對Tether和比特幣交易的分析論證了他們的觀點:一個單一的實體通過Tether的姐妹公司Bitfinex進行交易,對比特幣格實施操縱。他們寫道:

“這種模式每當Tether增發USDT后就會出現,由一個大賬戶持有人推動,沒有觀察到其他交易所參與。

這兩位學者繼續寫道:

“模擬顯示,這些模式極不可能是偶然的。這個大玩家或實體要么表現出了敏銳的市場時機把握能力,要么對比特幣施加了巨大的價格影響,這種影響在其他小交易商的資金流動總量中是觀察不到的。”

Bitfinex否認指控

Tether的總法律顧問斯圖爾特?霍格納斷然否認了這兩位學者的說法,他發表聲明稱,他們的研究“存在缺陷”,根本站不住腳,而且所引用的數據不充分。

他進一步聲稱,該研究的目的是為了支持針對Tether、Bitfinex和后者的運營商IFinex的一項“莫須有的訴訟”。

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