處非聯辦：警惕假借區塊鏈名義非法集資，群眾舉報有獎_區塊鏈

日前21世紀經濟經濟報道記者獨家獲悉，設立在中國銀保監會的處置非法集資部際聯席會議辦公室于11月18日向各省市處非辦發函，提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險。

接近監管的人士透露，近期一些不法分子借機炒作區塊鏈概念，以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈游戲”等名義非法吸收公眾資金，侵害公眾權益。

這些所謂高收益投資項目實際上與區塊鏈技術毫無關系，有的刻意混同“幣”“鏈”概念，純粹是披著“區塊鏈”的外衣圈錢。處非聯辦函告各地高度重視，切實加強相關風險的監測、防范和處置，對非法集資等違法犯罪行為要堅持打早打小，為區塊鏈技術和產業健康有序發展營造良好的市場環境。

群眾舉報有獎

不過，普通的老百姓由于對技術不了解，容易上當受騙。因此，處非聯辦建議各地深入開展區塊鏈發展政策與專業知識宣傳，引導公眾科學理性看待區塊鏈技術創新和應用；及時揭示打著“區塊鏈”幌子進行非法集資的風險，增強公眾識別能力，防止盲目跟風、上當受騙。

BIS：貨幣和資產的代幣化具有巨大潛力:6月20日消息，國際清算銀行（BIS）在發布2023年度經濟報告特殊章節中指出，貨幣和資產的代幣化具有巨大的潛力，但迄今為止，這些舉措都是在孤島中進行的，無法獲得中央銀行的資金及其提供的信任基礎。一種新型的金融市場基礎設施統一分類賬可以通過在一個可編程平臺上結合中央銀行貨幣、代幣化存款和代幣化資產來獲得代幣化的全部好處。多個分類賬可能共存，通過應用程序編程接口相互連接，以確保互操作性并促進金融包容性和公平競爭環境。[2023/6/20 21:49:53]

據悉，本著“打早打小”的理念，風險提示函中要求各地充分利用網絡監測、大數據篩查、線下摸排等多種手段，加大對“炒幣”“炒鏈”等非法集資風險的監測預警力度。一旦發現涉非苗頭，要及時果斷處置。

Getaverse與東皓證券就Web3信用體系建設展開戰略合作:據官方消息，東皓證券與Getaverse雙方計劃就Web3領域信用體系建設的相關內容展開合作，東皓證券正在積極推進數字貨幣相關牌照申請，并已完成第一階段籌備。自二零一七年起，東皓證券已獲得證監會發出的第一類和第四類受規管活動的牌照，并是香港聯交所和中央結算的參與者。

Getaverse旨在為數字認證系統創建一個基于DID的Web3生態可成長信用協議，建設區塊鏈社會的提供信用價值。Web3項目可以通過Getaverse的開放API接口檢索和訪問數據，包括DEX、NFT、DeFi、GameFi和其他生態應用程序。[2023/5/20 15:15:54]

21世紀經濟報道記者進一步了解到，在防范假借區塊鏈名義非法集資方面，有關部門鼓勵群眾積極舉報，符合條件的還會給予獎勵。

美國銀行和富達在2023年第一季度均成為MicroStrategy的前10大股東:金色財經報道，Bitcoin News在社交媒體上稱，美國銀行和富達在 2023 年第一季度均成為 MicroStrategy 的前 10 大股東。[2023/4/8 13:51:08]

據悉，早在2016年，處非聯席會議就下發了《非法集資舉報獎勵辦法》。辦法中規定，群眾舉報的非法集資線索，經有關部門查證屬實的給予獎勵。有關部門接到舉報后，應迅速組織核查，對符合獎勵條件的，按規定做出獎勵決定。各地可采取“一案一議”或集中處理的方式對舉報線索進行認定和獎勵。

區塊鏈實際為“空氣幣”

21世紀經濟報道記者了解到，上述風險提示可謂正當其時，打著“區塊鏈”旗號的非法集資和詐騙模式越來越復雜，“區塊鏈”“區塊鏈游戲”“區塊鏈挖礦”等各種噱頭令人眼花繚亂，真假難辨。

CBA浙江廣廈男籃首發數字藏品:金色財經報道，據浙江廣廈男籃官方公眾號，浙江廣廈男籃首個數字藏品“浙江廣廈男籃-球迷勛章” 將于9月19日上線，體育迷們可以收集更多體育明星的精彩時刻、數字簽名，球星IP藏品，周邊禮品實兌等，成為浙江廣廈男籃第一批體育元宇宙見證官。[2022/9/15 6:56:45]

比如，英雄鏈就是以“區塊鏈”的名義進行詐騙活動。官方宣稱HeroChain公有鏈是一個即服務(GambleasaService，GaaS)的服務生態系統，它遵循世界各地的法律法規，面向全球提供合法的、娛樂底層基本技術服務。項目代幣HEC共計50億枚，并且永不增發。

2018年1月15日，英雄鏈項目方發行的代幣HEC在某網絡交易平臺上線，上線即破發，變為空氣幣。英雄鏈項目代幣HEC在破發之后，其內部團隊和代投方依然進行大量虛假宣傳，號稱HEC短期會有百倍的回報，上線一線交易所、承諾可以通過HEC在柬埔寨金銀灣購買房產，甚至承諾澳門賭場可以給英雄鏈代幣銷售兜底。一些受到蒙蔽的投資者，聽到鼓吹后又追加了投資。2018年10月份，英雄鏈官網關停，期間將一些投資者中的維權和報案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。2018年12月29日，英雄鏈被立案。英雄鏈項目從一開始就是精心包裝的詐騙項目，宣稱是國外項目其實是國內相關人員的自導自演。

還有的打著區塊鏈游戲的名義進行詐騙。比如幸運十二生肖是一款區塊鏈游戲，搶寵物得收益，一般需要1-5日，到期自動賣出，寵物需要先預約，然后到點去搶，不同寵物的收益不同，比如一只兔子的日收益是5%，假設它的價格是10000元，那么一天就可以賺500元。用戶邀請身邊的人成為狗主可以獲得直接的推廣收入，而二級狗主繼續推廣也會獲得推廣獎勵，一級狗主還能獲得二級狗主消費的提成。2019年8月6日幸運十二生肖崩盤，受騙群眾幾十萬，涉案資金達到80億。

區塊鏈挖礦的騙局

區塊鏈的記賬也被形象地稱之為“挖礦”，也有人以挖礦為名進行詐騙。比如，南京一家數據公司開發所謂“礦機系統”“亞洲數字交易平臺”“區塊鏈錢包”“會員系統”，搭建起“天使幣”項目的網絡運營平臺。同時，這家公司通過召開現場會宣講、網站宣傳、微信公眾號推送等方式進行公開宣傳，“礦機”分為小、中、大三種，租賃價格分別為1000元、5000元、1.5萬元“天使幣”，租賃周期為365天。“礦機”每天能挖到數量不等的“天使幣”，“天使幣”在交易平臺開始進行交易提現后，即可獲得高額的收益。

而實際上所收取的投資款除少部分被用于公司經營“天使幣”項目的開支外，大部分被轉移至個人賬戶，或者被用于發放員工及介紹人傭金，沒有用于任何實際生產、經營活動。據了解，目前這家公司因資金鏈斷裂關閉了交易平臺，至少造成了1.4億余元資金損失，涉及6800余名群眾。

傳銷借“區塊鏈”還魂

此外，還有諸多媒體也報道過，很多傳銷組織以區塊鏈的名義拉人頭進行詐騙。

據檢查日報消息，2016年3月，連云港市機關接匿名舉報，盧某等人以“互聯網+”為幌子在連云港地區推廣“虛擬貨幣GGP共贏積分”項目，通過互聯網發展會員繳納會員費，并采用虛擬積分變現的盈利模式，疑似網絡傳銷。經過調查發現，這是一個發起于北京，覆蓋全國的吸金騙局。

該組織打著“區塊鏈”“互聯網金融”“電子商務”“數字中國”的幌子，短短6個月，發展下線30層，吸納會員賬號1.09萬余個，吸收投資額3.2億元。

2019年9月25日，由江蘇省連云港市海州區檢察院提起公訴的盧某等人組織、領導傳銷活動案二審宣判：維持一審原判的罪名及主刑。至此，該新型互聯網傳銷騙局以其組織人員落入法網告終。

本文來自：21世紀經濟經濟報道，原文鏈接：獨家丨處非聯辦：警惕假借區塊鏈名義非法集資，群眾舉報有獎

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