彭博社：加密借貸危機加劇 DCG老板“四面楚歌”_BER

來源：彭博社

編譯：比推BitpushNews Mary Liu

作為數字貨幣集團 (Digital Currency Group) 的創始人，Barry Silbert 遠非加密貨幣領域里最高調的人物。

在這個充斥著億萬富翁經理人、死忠布道者以及騙局的行業中，這位 46 歲的首席執行官是那種典型的中高層管理者，彬彬有禮、言談舉止溫和謙遜，再加上在比特幣領域浸已久，這些特質對 Silbert 的事業很有幫助：獲得軟銀等知名風投投資，建立了一個龐大的業務網絡，幾乎觸及加密賽道的每一個角落。

這一影響力使他成為席卷 DCG 子公司 Genesis Global Capital 等加密貸款機構的風暴中心——不良貸款、擠兌存款和日益增長的不信任，有可能使這個監管松散的行業復刻華爾街 2008 年信貸危機。

彭博社：比特幣達到10萬美元只是時間問題:金色財經報道，彭博社稱：比特幣的采用和需求正在增加，達到10萬美元只是時間問題。[2022/9/18 7:04:24]

這場動蕩讓 Silbert 陷入了與加密交易所 Gemini 聯合創始人 Cameron Winklevoss 不斷升級的爭斗中，Winklevoss 的客戶無法使用或提取 Genesis 的 9 億美元資金，據說美國當局正在調查 DCG 的內部金融交易，Genesis 警告說，如果它不能籌集到所需的現金，它可能會申請破產。

即使是世界上最大的加密基金--DCG 的灰度比特幣信托基金（GBTC），交易價格也一直低于其持有的比特幣價格，這讓股東感到窩火。

這些不利因素標志著 Silbert 地位的轉變，Silbert 是一位前投資銀行家，曾參與安然破產案的處理，在加密領域的業務使他的個人財富一度估計為 30 億美元。隨著加密熱潮的興起，他渴望將 DCG 打造成類似于標準石油公司的企業集團，從而主導數字貨幣世界。

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2021年12月，幣安曾與迪拜世界貿易中心管理局（DWTCA）簽署了一項協議，旨在幫助迪拜打造全球虛擬資產行業中心。

另據彭博社報道，幣安目前已經獲得了巴林央行的初步批準，預計可以成為當地的加密資產服務提供商。截止目前，幣安官方尚未對此作出回應。（彭博社）[2022/3/10 13:47:32]

然而，根據彭博億萬富翁指數，熊市導致他的凈資產跌至不足 7 億美元。而 Silbert 是一位在監管不透明市場中建立事業的企業家，現在正在應對投資者的信任危機，投資者突然對他們可能看不到的風險感到恐慌，Silbert可謂“四面楚歌”。

艱難的一年

在周二致 DCG 股東的一封信中，Silbert 試圖消除這種擔憂。

他寫道：“過去的一年是我一生中最艱難的一年——無論是個人還是職業上......在花了十年時間為這家公司和這個領域傾注一切，并堅持不懈地專注于以正確的方式做事之后，質疑我的誠信和善意是具有挑戰性的。”

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位于康涅狄格州斯坦福德的 DCG 最近遇到的麻煩是 Gemini Earn，這是 Winklevoss 兄弟的加密貨幣公司Gemini與 Genesis 合作提供的產品。

憑借一個簡潔的名稱和前綴，Gemini Earn 為加密貨幣投資者提供了一個誘人的機會：存入您的虛擬貨幣并賺取高達 8% 的收益。這種回報類型在利率處于最低點的時代特別有吸引力，當時傳統的銀行儲蓄賬戶幾乎沒有收益，Gemini Earn 生意興隆。

然而，即使在加密貨幣的巔峰時期，人們也對 Genesis 如何帶來如此高的回報產生了懷疑。一位要求匿名的潛在商業伙伴表示，Genesis 未能回答一系列問題，包括要求提供其銀行合作伙伴名稱及其財務報表的要求。

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這些問題現在看來是有先見之明的。11 月，在 FTX 的迅速崩潰給加密貨幣市場帶來沖擊波之后，Genesis 突然停止了提款。大約 340,000 名 Gemini 用戶無法使用大約 9 億美元的資金。

從那以后，Gemini 的 Cameron Winklevoss 與 Silbert 展開了越來越公開的斗爭。周二，他呼吁 DCG 董事會罷免首席執行官，指控他欺騙 Gemini 客戶，并在對沖基金三箭資本倒閉后謊稱其對 Genesis 的支持。

在一份電子郵件聲明中，DCG 發言人 Amanda Cowie 稱該請求是“Cameron Winklevoss 絕望和非建設性的宣傳噱頭，目的是轉移對他自己和 Gemini 的指責，他們全權負責運營 Gemini Earn 并向其客戶營銷該計劃，” 并補充說，這些指控是“惡意的、虛假的和誹謗性的”。

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Silbert 在他的信中說，DCG 并未從其業務中混合現金，并且該公司不知道紐約聯邦檢察官對其進行的任何調查，正如彭博社先前報道的那樣。

Silbert 有與處于危機中的公司打交道的經驗。1998 年在互聯網泡沫時期從埃默里大學畢業后，Silbert 開始了他在 Houlihan Lokey Inc. 擔任投資銀行家的職業生涯，在那里他處理了 Enron 和 WorldCom 的破產案。

這項工作激發了他創立 SecondMarket 的想法，SecondMarket 在 Facebook 和 Twitter 等尚未上市的公司的股票交易中開辟了一個利基市場，這部分業務于 2015 年出售給了納斯達克。

Liquid Advisors 創始人 Annemarie Tierney 說：“他走在潮流的前列，發現了機會，但我們總是圍繞灰色事物制定黑白規則。” Tierney 是 SecondMarket 的總法律顧問，與 Silbert 共事了將近五年。

據一位知情人士透露，在運營 SecondMarket 時，Silbert 喜歡將其描述為一家從事項目的科技公司，例如構建一種稱為匹配引擎的復雜交易技術，盡管它嚴重依賴于華爾街投行的那套做法。

前同事將Silbert描述為一位企業家，能夠在趨勢爆發之前嗅出趨勢。2012 年，他投資了一家位于威斯康星州的名為 Murfie 的小公司，該公司存儲人們的 CD 和黑膠唱片收藏，并以虛擬方式上傳他們的音樂，當時音樂流媒體剛剛起步。

Murfie 前 CEO Matt Younkle 說：“他真的從創始人的角度理解事物，他知識淵博，人脈廣泛，隨時可以提供建議。”

同年，一項更前沿的技術引起了 Silbert 的注意：比特幣。根據紐約證券交易所的采訪，他在沒有告訴妻子的情況下購買了他的第一個比特幣， 他于 2015 年創立了 DCG。

“堅定做多”

像其他早期加密采用者一樣，他堅定地看漲。在接受《財富》雜志采訪時，Silbert 描述了 DCG 投資數字資產的策略：“我們不交易，我們不使用杠桿，我們不做空，我們只是做多”。

DCG 繼續控制數家加密公司，并支持全球 200 多家區塊鏈相關業務。它的投資幫助將數字貨幣合法化為數百萬投資者的可靠資產類別。

DCG 還擁有 CoinDesk，一個新聞媒體網站，首度揭露了 Sam Bankman-Fried （SBF）加密帝國的丑聞，Genesis 曾是機構投資者最大的貸方之一，在 2021 年發放了 1306 億美元的貸款，現在它命運未卜。

隨著 Silbert 影響力和財富的膨脹，與其他同行相比他盡量保持低調，2022 年的加密低迷使他重新成為人們關注的焦點。

Houlihan Lokey，Silbert 開始其職業生涯的投資銀行，一直與 Gemini 合作，它目前的任務是：收回陷入 Genesis 困境的資金。

從事風險基金的一位消息人士表示，Silbert 試圖將提供給 Genesis 的本票描述為“保持一定距離”進行的交易，從而削弱彼此之間的關系，消息人士說：“歸根結底，這是一個垂直整合的模式，左手倒右手仍然是同一個人，同一家母公司”。

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