反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議在京召開_加密貨幣

2019年12月26日，反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議在京召開。會議學習了中央領導同志關于加強反洗錢工作的重要批示精神，分析了當前反洗錢工作形勢，對下一階段反洗錢工作任務進行了部署。部際聯席會議21個成員單位以及特邀的中央國安辦、中央政法委、全國人大法工委的負責同志出席會議。部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長易綱出席會議并講話。易綱指出，中央領導同志重要批示為我們做好新時代反洗錢工作指明了方向。各成員單位要從維護國家經濟金融安全、打擊金融洗錢犯罪行為、提高國家治理能力和參與全球治理的高度，深刻認識反洗錢工作重要意義，切實提高站位。加強反洗錢監管工作統籌協調，進一步完善部際聯席會議工作機制，牽頭單位與成員單位各負其責，密切配合，以反洗錢國際評估整改為契機，按照反洗錢國際標準和互評估提出的整改建議要求，把需要完成的工作落實到位，把需要補齊的短板盡快補足補好，全面提升我國反洗錢工作水平。

國家外匯管理局局長潘功勝：健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制:中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝6月10日在陸家嘴論壇上表示，提高開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控能力。完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”管理框架，健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制，維護外匯市場穩定和健康運行。（一財）[2021/6/10 23:26:52]

動態 | 歐洲證券及市場管理局：歐盟反洗錢規則應該適用于加密貨幣:歐洲證券及市場管理局：加密貨幣資產需要經過歐盟的方式來保護投資者，歐盟反洗錢規則應該適用于加密貨幣。[2019/1/9]

公告 | 互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法發布:據證券日報消息，10月10日人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》。《管理辦法》規定了一些基本義務：

一是建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制。

二是有效進行客戶身份識別。

三是提交大額和可疑交易報告。

四是開展涉恐名單監控。

五是保存客戶身份資料和交易記錄。[2018/10/10]

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