保監會將區塊鏈列為春節期間防范非法集資重點！_區塊鏈

1月3日，小鏈財經從中國銀行保險監督管理委員會官方網站獲悉，中國銀行保險監督管理委員會、處置非法集資部際聯席會議辦公室，昨日發布《關于做好2020年春節期間防范非法集資宣傳教育工作的通知》。

《通知》宣布，為進一步推動做好常態化宣傳，加強非法集資源頭治理，處非聯辦定于2020年春節期間在全國范圍集中開展一次防范非法集資宣傳教育活動。其中，以區塊鏈名義進行的非法集資行為，成為《通知》要求把握的重點領域。

銀保監會：依法合規運用區塊鏈等新技術開展流程和業務創新:6月2日消息，中國銀保監會辦公廳發布關于進一步做好受疫情影響困難行業企業等金融服務的通知。其中提到，大力發展數字金融。銀行保險機構要強化科技賦能，依法合規運用人工智能、大數據、區塊鏈、云計算等新技術開展流程和業務創新，積極發展線上金融，提高金融需求響應、審批、辦理速度，為因疫情暫時遇困行業企業提供更加便捷多樣的金融產品和服務。（財聯社）[2022/6/3 3:59:23]

眾所周知，區塊鏈是國家點名大力發展的新興技術，全網話題熱度異常火爆。但也正是在這種大背景下，假借區塊鏈名義進行的非法集資活動異常猖獗，相關部門已經就此開展了多次嚴整。

動態 | 廣發信用卡委外催收區塊鏈項目獲銀保監會信息科技風險管理獎:據東方今報消息，近日，廣發信用卡中心“利用區塊鏈技術的信用卡委外催收應用實踐項目”獲2018年銀保監會信息科技風險管理課題研究二類成果獎。[2019/4/17]

放眼行業，最著名的整治事件當屬“94禁令”——2017年9月4日，中國人民銀行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，正式定性ICO本質上是未經批準非法公開融資行為，要求立即停止所有代幣發行融資活動。該禁令的發出，使得大批數字貨幣交易所以及代幣發行公司紛紛出走海外，國內區塊鏈、數字貨幣環境為之一清。

保監會：“打虛擬貨幣的幌子”是金融傳銷特點之一:3月30日消息，近日保監會主管的中國保險報網發表文章《打擊金融傳銷須多管齊下》，文章指出，與傳統的傳銷方式相比，微信傳銷、網絡傳銷等新興傳銷模式花樣多變，擴張速度快，隱蔽性、欺騙性強，出現了虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和更具欺騙性等新特點。日前，銀監會、工信部、中國人民銀行、工商總局四部委發出預警，提示其運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。文章特別以虛擬貨幣舉例：許多傳銷打著“虛擬貨幣”特別是比特幣的幌子，使一些人相信虛擬貨幣能夠迅速升值。[2018/3/30]

除此之外，“1024大會”后的整治也相當嚴厲——2019年10月24日，中央局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，強調將區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口。隨著區塊鏈技術話題熱度再次引爆，國內ICO又有死灰復燃的趨勢；北京、深圳、上海等城市隨即實施了新一輪的嚴整。

據券商中國統計數據，僅2019一年，全國各地抓獲的虛擬貨幣案件嫌疑人超過600人。

從上述內容中可以看出，區塊鏈上升至國家戰略高度的熱度確實不假。但對于假借區塊鏈名義進行的非法融資活動，相關部門完全采用了零容忍的態度。這就要求廣大區塊鏈行業從業者和投資者們，在創業、投資時，遠離假借區塊鏈名義進行的非法融資活動，避免越雷池一步。

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