金色觀察｜防止洗錢 比特幣ATM將面臨更嚴格監管_ATM

全世界都在加強對加密貨幣ATM的監管。

包括加拿大和德國在內的國家已經開始加強反洗錢要求，專家預測比特幣ATM將在全球范圍內面臨更嚴格的監管。

CipherTrace 6月2日的一份報告估計，2019年美國比特幣ATM的交易中有74%是從國外發出的。報告還發現，從美國加密貨幣ATM發送到虛擬貨幣交易所的資金中，有88%轉移到了海外。這一數字近年來呈指數增長，自2017年以來每年翻一番。

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CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采訪時預測，比特幣ATMs將成為“一個監管重點”，強調對于加密貨幣ATM的發展“需要建立更加統一的法規以執行和遵守”。

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加拿大比特幣基金會和當地加密貨幣交易所的Francis Pouliot在推特上表示，新立法將主要影響那些將加密貨幣換成現金的公司，并稱比特幣ATM運營商受到的影響最為嚴重。比特幣ATM運營商現在需要報告所有價值10000加元或以上的交易。

溫哥華市長呼吁在全市范圍內禁止比特幣ATM洗錢，在此呼吁下，2019年6月，修訂后的《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》獲得通過。

根據CoinATMradar的數據，加拿大目前有778臺加密自動柜員機，占全球7958個終端的近10%。

2019年7月，西班牙在確認一個當地黑幫使用比特幣ATM，為哥倫比亞販分子洗錢約1000萬美元后指出，加密貨幣ATM成為歐洲反洗錢條例的盲點。

去年11月，美國國稅局對非法使用加密貨幣展開調查，重點關注使用比特幣ATM和兌換點可能帶來的稅收問題。

今年3月，德國金融市場管理局對未經許可的比特幣ATM采取了行動。德國此前的加密貨幣法規中存在的漏洞，這次行動是在出臺新的反洗錢法規后進行的。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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