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監測顯示:比特幣錢包Electrum “更新釣魚”盜幣行為在繼續_比特幣

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2018年12月,慢霧第一次發現并預警了有攻擊者利用Electrum錢包客戶端的消息缺陷,在用戶轉幣操作時強制彈出“更新提示”,誘導用戶更新下載惡意軟件,進而實施盜幣攻擊。雖然在2019年初Electrum官方就說要采取一些安全機制來杜絕這種“更新釣魚”的發生,但許多用戶的Electrum還處于老版本狀態,老版本還處于威脅之中。不過,我們不排除新版本也會有相似威脅。近期,慢霧科技反洗錢系統通過持續追蹤發現,其中一個攻擊者錢包地址bc1qcygs9dl4pqw6atc4yqudrzd76p3r9cp6xp2kny已累計盜取30多枚BTC,作案時間持續半年,并且近期還在活躍。我們在此提醒Electrum用戶注意“更新提示”,這種“更新提示”里的新版本Electrum很可能是假的,如果有安裝,請及時在其他安全環境將比特幣轉出。同時我們呼吁廣大加密貨幣交易所、錢包等平臺的AML風控系統拉黑并監測如上比特幣地址。

數據監測:中心化交易所比特幣持續外流:Tokenview鏈上數據監測,中心化交易所比特幣在過去1周凈流出量持續加大。其中Bitfinex、Huobi凈流出量最為突出,Binance仍然會在每月底有一次凈流入,之后月中呈現凈流出狀態。周環比凈流出量增幅排名由高到低分別為Bitfinex 150%,Binance 51.41%,Huobi 44.32%。近4個月來統計展示,Binance,Huobi,Bitfinex交易所的比特幣共計流出至少百萬枚以上。[2021/1/7 16:39:25]

專家:金融機構應從四大維度識別監測虛擬貨幣的洗錢風險:近日,在“洗錢新風險與反洗錢新應對”線上公益反洗錢培訓上,北京捷軟世紀有限公司高級專家李振星介紹稱,據監測情況來看,2019年12月31日,24小時內比特幣成交量曾達到235億美元,相當于上交所的72%,深交所的53%,紐交所的24%,納斯達克的32%。“這么大的資金吞吐量是相當驚人的。全球洗錢新動向中比較熱門的是通過比特幣等虛擬貨幣洗錢,主要通過匿名的方式進行跨境轉運資金。”

李振星建議,金融機構應從交易監測及洗錢評估、KYC客戶洗錢風險評估、業務產品及金融機構洗錢風險評估四大維度識別監測洗錢風險,做到“業務+客戶+交易”三位一體的監測預警可以正向推導、逆向循環,形成監測反饋閉環。(第一財經)[2020/3/26]

動態 | 俄羅斯聯邦金融監測局:國內販正使用加密貨幣為其交易提供資金:據cryptonews報道,俄羅斯聯邦金融監測局(Rosfinmonitoring)發布了一份報告稱,國內的販者正在使用加密貨幣為其交易提供資金。其發現證據表明,在2017年,俄羅斯境內使用加密貨幣進行販的計劃至少有23個,販和實驗室工作人員以數字代幣領取工資。[2018/10/5]

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