英國推進加密監管進程 有意借鑒傳統金融制度_NBS

本文來自彭博社，原文作者：Emily Nicolle

英國財政部表示，加密貨幣交易所需要定義上幣要求；

擬議的規則包括加密貨幣托管、借貸、市場濫用。

英國打算在與傳統金融服務相同的制度下監管加密資產活動，包括交易、借貸和托管。

該國財政部周二在一份聲明中表示，政府正在就加密行業的一系列全面新規則展開咨詢。擬議的指導方針將包括要求交易所在上線新資產時對代幣發行方的準入標準和披露提出詳細要求。

一名知情人士表示，這些計劃將使加密貨幣交易所類似于 LMAX Group 和 TP ICAP 運營的多邊交易設施——這是一種另類資產交易場所。該人士未獲授權公開討論此事。英國還計劃加強圍繞金融中介機構和數字資產托管方的規則，要求所有公司在數據報告、消費者保護和運營彈性方面滿足審慎監管和標準。

“英國破獲1.14億英鎊加密貨幣洗錢案”排名微博熱搜榜第9位:微博熱搜顯示，“英國破獲1.14億英鎊加密貨幣洗錢案”排名微博熱搜榜第9位。此前消息，英國倫敦警察廳周四表示，作為正在進行的刑事調查的一部分，其查獲了1.14億英鎊的加密貨幣，價值約1.58億美元。表示，此次行動是由其經濟犯罪司令部的偵探根據收到的有關犯罪資產轉移的情報進行的。根據公告，該行動正在進行中。[2021/6/27 0:09:24]

咨詢文件將于周三發布，征求意見的截止日期為 4 月 30 日。

英國推動實施更嚴格的規則之際，正值加密行業動蕩時期，該行業發生了一系列令人震驚的倒閉、破產和丑聞。去年，代幣價格暴跌和平臺倒閉導致投資者損失數十億美元，全球各地的監管機構都加強了對這一資產類別的審查。

動態 | 英國加密貨幣市商B2C2與加密貨幣交易平臺SFOX合作:英國加密貨幣市商B2C2與加密貨幣交易平臺SFOX合作，此次合作將把OTC交易添加到SFOX平臺。SFOX的增長主管Danny Kim表示，SFOX的客戶現在將受益于新的OTC流動性的新來源以及價格發現。（Finance Magnates）[2020/2/12]

最近對主要加密貨幣交易所 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事指控進一步加劇了人們對加密公司是否提供足夠的客戶保障的擔憂。據稱，SBF 允許 FTX 的姊妹交易平臺 Alameda Research 處于自身目的不受限制地訪問客戶資產，同時還為了其個人利益從該公司借款。

動態 | 若英國脫歐協議無法達成，Coinbase可能必須轉移所有歐洲賬戶:若英國脫歐協議無法達成，美國最大的加密交易所之一Coinbase可能不得不將所有歐洲賬戶轉移到歐盟內部的另一個授權實體。目前，Coinbase在英國運營著一家名為CB Payments的電子貨幣機構，該機構得到了英國金融市場行為監管局(FCA)的授權。CB負責處理來自歐洲經濟區(EEA)的數字貨幣支付交易。在一封發給歐洲客戶的電子郵件中，Coinbase警告稱，如果不達成英國脫歐協議，他們可能不得不關閉CB Payment Ltd。該公司還保證，這些賬戶使用的Coinbase服務在轉賬時不會受到影響。該郵件還提到，轉賬的時間尚未確定，但如果有轉賬的需要，他們會及時通知用戶。（Ambcrypto）[2019/9/1]

該人士表示，英國財政部的提案將包括要求加密資產托管方滿足旨在避免客戶和企業資產混合的標準，以及對記賬和公司治理的傳統市場預期。與此同時，加密貨幣借貸機構將需要向用戶提供明確的服務合同條款。

聲音 | eToro英國執行董事：當前的熊市是未來牛市的偽裝:據NewsBTC報道，eToro英國執行董事Iqbal Gandham近日表示，“大多數數字貨幣交易所都同意這個行業對低價的需求，價格下跌為行業留出一塊可以呼吸的空間，我們從去年開始就在努力適應這樣的變化。今年數字貨幣市場的表現不過是牛市的偽裝。”Grandham還說道，eToro正考察6個新幣種，并計劃選出4到5個加入到他們的平臺。[2018/7/12]

該人士補充說，新的“加密市場濫用制度”將要求中介機構證明他們能夠防止利益沖突，并執行足夠的流程來檢測加密資產交易中的市場濫用，并向該監管機構提交可疑交易指令報告（STORs）。

這將試圖抵消加密貨幣公司內部所謂的“pump and dump（先拉后砸）”欺詐和內幕交易的風險，這一問題在 2022 年出現了更大規模——當時 Coinbase Global Inc.和 OpenSea 等交易公司的前員工被指控或被判有罪。

英國央行行長卡尼呼吁加密交易具有透明度:據彭博社報道 ，英國央行行長卡尼在本周二的英國議會發表講話時，他向立法者委員會表示，數字貨幣往往用于洗錢和其他非法活動，加密交易需要有更大的透明度。他預計在即將召開的20國集團會議上，買方匿名問題將被列入議事日程。卡尼在這次演講中沒有提到英格蘭銀行已經開始創建自己的數字貨幣的計劃。[2018/2/1]

英國政府監管加密貨幣的舉措是首相里什·蘇納克（Rishi Sunak）為吸引更多加密貨幣企業和投資而努力的一部分。長期以來，加密貨幣公司一直哀嘆監管缺乏透明度，使他們難以在那里開展業務——自英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，簡稱 FCA） 2020 年開始監控注冊以來，只有 15% 的申請人成功滿足了反洗錢要求。

財政部經濟部長安德魯·格里菲斯（Andrew Griffith）在聲明中表示，加密貨幣可以通過技術創新助力國家經濟增長，但它“也必須保護接受這種新技術的消費者——確保穩健、透明和公平的標準。”

運營歐易 OKX 交易所的加密貨幣公司 OK Group 政府關系主管 Tim Byun 表示，英國的提議標志著一個“從‘觀望’方式轉向更全面框架”的受歡迎的轉變。

政府已經在 2022 年提出了幾項新的加密監管提案，但在加密市場和英國政府本身努力保持穩定的同時，幾乎沒有取得任何進展。格里菲斯本月早些時候告訴議員們，英國至少在 2024 年之前不太可能通過任何關于加密資產的立法。

這些建議包括限制加密資產廣告只針對高凈值個人或專業投資者，并在現有的電子貨幣規則下引入穩定幣。作為《金融服務與市場法案》（Financial Services and Markets Bill）的一部分，英國 FCA 將被賦予更廣泛的職權，以監管加密貨幣公司。該法案目前正在上議院審議。

加密公司對政府去年關于加密資產推廣的提議表示擔憂，認為已經達到 FCA 標準的公司應該能夠發布自己的廣告，而不需要授權的第三方簽字。英國財政部表示，它將對這一規定實行有時限的豁免，允許那些在 FCA 注冊的公司發布自己的宣傳廣告，直到更廣泛的制度出臺為止。

然而，稅務咨詢公司 Andersen LLP 合伙人兼加密貨幣業務主管 Zoe Wyatt 表示，這一變化對大量未注冊的加密貨幣公司“沒有任何幫助”。過去幾年，加密貨幣公司一直難以獲得 FCA 的批準，導致一些公司轉而遷往海外。

她補充說：“在英國注冊困難與政府宣稱的保護客戶的雄心背道而馳，因為可能需要在英國法院體系之外尋求行動。”Wyatt 指出，FTX 和 Celsius 等海外公司破產已經凸顯了這一問題。

其他國家的政府也在推進自己的立法。歐盟將于 4 月對其廣泛的加密資產市場法案（MiCA）進行最終投票，而白宮最近也呼吁美國國會“加大努力”，在去年年底幾項法案陷入僵局后，為加密貨幣建立護欄。

“政府自己承認，待到英國加密資產監管制度發生任何有意義的變化起碼還需要兩年時間，我們擔心英國成為全球加密中心的愿望將被另一個行動更快的司法管轄區取代。”Wyatt 表示，“英國正在邁出一小步，而歐盟和美國則在大步向前。”

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