幣圈小蝶：五部門涉幣風險提示，意味著什么？_區塊鏈

警世鐘，猛回頭

幣圈是否已經徹底涼涼了呢，有些朋友納悶地詢問：難道監管部門不出來引導一下行業健康發展嗎?俺真的不知道該說什么好，幣圈不是網貸，前者已經定性為非法公開融資方式，一個非法的“幣圈”行業何談健康發展呢?!應該是打擊蔓延趨勢才對吧。后者網貸是有暫行辦法規制的，且有一定社會效果的行業。兩者本質不同，切勿混為一談。

1炒作區塊鏈概念

區塊鏈這一新生事物，自出世以來就伴隨著爭議，就該技術本身，各界還是有共識的：一種代表未來的新技術。然而，越是有希望的技術，就越容易被騙子和傳銷團伙看中。

P網Poloniex 投資人孫宇晨：P網Poloniex 致力于打造“幣圈高盛”:8月7日，P網Poloniex 在深圳南山區華僑創意園舉辦中國首次見面會。P網Poloniex 投資人孫宇晨表示：P網Poloniex 是華爾街首批合規交易平臺，曾接受知名投資銀行高盛集團的投資，后接受自己本人投資。P網Poloniex 致力于打造幣圈高盛，為整個行業投資人提供華爾街般的投資體驗。

據了解，P網Poloniex成立于2014年，是注冊于塞舌爾的一家全球化數字資產交易平臺，自P網Poloniex創立以來，安全高效的服務便得到用戶的認可，真實交易量長期位列全球TOP3，獨創的TrollBox系統讓用戶獲得更有趣的交易體驗。[2020/8/7]

我們的老朋友們，凡是做過線下銷售的團隊，無不“欽佩”傳銷組織的“洗腦術”。在幣圈，為了提高轉化率，發幣初期往往會聘請這些灰色人群進行瘋狂營銷。返點之高，讓人咋舌。有時候，我們也詢問一些組織的人員，你們怎么搞懂區塊鏈技術的，俺碩士畢業還覺得費勁呢。

掌柜調查署｜幣圈李白：Filecoin給整個區塊鏈的生態帶來了一種跨時代的改變:在今日舉行的掌柜調查署中，針對“當前市場對Filecoin的期待是否過高？Filecoin究竟是陷阱，還是機遇？“的問題，石榴礦池核心開發者幣圈李白表示，我個人比較看好Filecoin的前景，大家都知道從最初的比特幣開始，區塊鏈技術就被用來進行記賬。記賬這件事情被很好地傳承了下來，發展到今天就是各種各樣的數字貨幣。然后以太坊又把區塊鏈帶到了去中心化應用的時代，就有各種各樣的DAPP，有DeFi，有各種各樣的游戲，都可以在區塊鏈上實現。Filecoin給整個區塊鏈的生態帶來了很多不同，我認為這是一種跨時代的改變。它使用區塊鏈來做去中心化的存儲是一個嶄新的應用場景，會給區塊鏈未來真正的落地帶來更廣闊的一個空間。

從投資角度來講，我覺得大家還是要看一下Filecoin / IPFS技術的趨勢。當年去中心化記賬帶來了比特幣；后來用區塊鏈來做應用，帶火了以太坊。這時候我們發現區塊鏈還可以用來做去中心化存儲，那這個存儲未來會給我們帶來什么呢？它會給整個區塊鏈領域帶來什么不同呢？我覺得這種趨勢如果大家能看到，那我覺得就應該投資它。

至于這個項目的風險和優勢，我覺得都是過于早期。這個技術才剛剛從設計中實現，甚至現在還沒有完全實現。系統內還有一些漏洞，整個技術還處在非常早期。這樣的技術將來能不能真正的去落地，我覺得這就是項目最大的風險。而也正因為現在是這個項目非常早期的一個階段，前期在知道的人還沒有那么多的情況下入場，等這個項目真的被推向大眾了，自然會體現它的價值。所以早期既是風險也是優勢。[2020/7/15]

無論瓶子上貼哪一種標簽，酒還是以前的酒。傳銷組織的成員們，繼續以“人傳人”的方式擴散著“財富夢想”。有一次在飛機上讀書，看到量子計算機的故事，靈光一現，未來傳銷組織的課堂上會不會出現：量子計算機+智能投顧+AI.....但凡一個可能有未來的東東，就被拿來給傳銷組織“畫餅”“講故事”。

京東金融研究院院長孟昭莉：區塊鏈不等于幣圈:據華夏時報報道，京東金融研究院院長孟昭莉在接受華夏時報采訪時指出，她個人認為在可靠的企業，區塊鏈應用的東西還是有它發展的理由的。比如ABS業務方面，事實上它已經在實際商業應用中開始運作了。可能現在有很多人其實是分不太清楚區塊鏈和數字貨幣之間的關聯，數字貨幣里面的各種欺詐還是非常非常多。孟昭莉說：“區塊鏈不等于幣圈。技術是中性的，關鍵看應用的領域和場景。”[2018/4/8]

2代投，問題多

代投問題突出是有原因的。

自2017年9月4日之后，ICO在我國確屬非法，諸多幣圈人士紛紛出走東南亞，其中以日本、新加坡等國家為主，而這些人士的“根”還在國內，能夠影響的客戶群也在國內。于是，一種掩耳盜鈴的做法出現了，項目方發幣給“私募”的機構或個人，再由這些機構或個人進行分銷(可理解為批發商和二級代理商的關系)，最終，幣還是要賣給C端散戶。

3空投“糖果”是誘惑

既然不讓買賣，我們送還不行嗎?!

答曰：也許不行。

在一些區塊鏈項目中，起初大家都是為了讓某種傳統行業重塑價值，說著說著，就異化了。我們也經常被抽冷子問道：我們的token不賣，只送。這總是合法的吧。俺往往不敢直接接話，而是問一句，通證如何流轉呢?于是，對方開始滔滔不絕....

我們悲傷地發現，還是有海外交易所在發揮作用。項目方起初空投糖果，只是為了擴大用戶量，在粘性增加后(社區活躍)，開始引導部分大戶到海外交易所試水，通常配合交易所的“美容整形”(幣值管理)工作，幣價穩中有升，隨即，韭菜們入場，幾個漂亮的“鋸齒”線之后，一場造夢故事又開始了，待到盆滿缽滿，妄想洗白走向實業。

4非法集資、傳銷、詐騙

非法集資不是一個罪名，非法集資是：非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等多個罪名的統稱，規范性法律文件中直接用“非法集資”這四個字代指具有非法集合資金屬性的數個罪名。

傳銷，不是犯罪。但組織領導傳銷就構成刑法第224條之一，屬于犯罪行為。也就是說，在幣圈線下團隊中，處于最底層和倒數第二層級的嘍啰不是犯罪分子。那些，組織者、領導者，還有“講師”構成犯罪。(在微信群給幣圈講課，是一件法律風險巨大的事，請諸位檢點自己的言行)

詐騙，通常指的是刑法第266條詐騙罪。在空氣幣的項目中、代投事件中，涉及這個罪名的情況應該較常見。一旦項目真實性有重大問題，代投大哥并無份額，則，行為人可能涉嫌犯詐騙罪。當然，如果對外公開宣傳，導致大量“不特定”人群受害，則可能構成刑法第192條集資詐騙罪。

5寫在最后...

虛擬幣，并不是我國居民優質的投資標的。其價格波動大、法律瑕疵大，如遇外國項目方欺詐，還可能導致起訴難度陡增，報案困難等局面。詳細交流了解請加筆者！

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