常見詐騙套路說明_PEPE

提幣一旦完成，數字資產即為對方地址所有，建議您做好詐騙識別，謹防各類形式的詐騙手段。整理場景詐騙套路如下：

投資類詐騙

1.取得聯系：通過社交平臺添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.獲取信任：擅自宣稱各類大型平臺合作，冒充官方人員等方式獲取信任。

3.高額利誘：以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導，加上群友不斷收益曬單的刺激。

以太坊NFT交易量創2月份以來最高峰值:金色財經報道，根據The Block數據顯示，上周的交易量較前一周增長63%，達到8800萬美元。自2月最后一周上漲109%以來，以太坊NFT交易量并未出現大幅增長。[2023/7/4 22:15:55]

4.常見投資類型：包括新幣投資、ICO、、賭博、傳銷幣、資金盤、存幣生息等投資類型。一旦提幣，則無法轉回資產。

Pepe巨鯨以97.7萬美元的價格買入13.8億Turbo代幣:金色財經報道，根據 Lookonchain 分析的鏈上數據，自 5 月 3 日以來，一位通過 Pepe 交易賺取 1450 萬美元的鯨魚一直在購買 Turbo，并且已經盈利了，他以 977,000 美元的價格購買了 13.8 億個 Turbo 代幣，目前價值約 190 萬美元。Lookonchain 在推特上寫道：“該巨鯨并不是 PEPE 的早期買家，但在 4 月 19 日至 27 日期間，當 PEPE 的價格低迷時，他一直在購買 PEPE，所以他購買TURBO 是因為他知道一些我們不知道的事情嗎？”

Turbo 于上個月推出，其開發人員表示該代幣是“使用 ChatGPT-4 構建的”。過去 24 小時，Turbo 的交易量達到 1.566 億美元，是交易量僅次于 Pepe、Dogecoin 和 Shiba Inu 。（The Block）[2023/5/10 14:53:15]

安全提醒：任何擅自宣稱火幣合作方或冒充火幣官方人員身份的均涉嫌詐騙。警惕投資、、賭博等各類形式詐騙。

泰國SEC：正在調查Zipmex暫停提款后給公眾帶來的損失:金色財經消息，泰國證券交易委員會今日表示，在加密貨幣交易所Zipmex上周暫停提款后，它正在與執法部門合作調查公眾的潛在損失。此前，泰SEC在一份聲明中表示，它正在要求Zipmex的受影響用戶通過在線論壇提交信息，說明他們如何受到平臺的影響。（路透社）[2022/7/25 2:35:56]

冒充朋友詐騙

1.獲取信任：冒充或者盜取好友社交賬號。

2.詐騙方式：以借貸、周轉等理由向您借幣，并在過程中拒絕視頻、語音確認身份。一旦您大意操作提幣，則被詐騙成功。

安全提醒：提幣給朋友，請確認對方為本人操作

平臺外交易詐騙

獲取信任：通過網絡戀愛、網絡交友、投資老師等身份獲取信任

詐騙方式1：場外交易不付款。進行平臺外交易，約定先幣后款，您提幣完成后，買家卻不付款。

詐騙方式2：場外交易不給幣。進行平臺外交易，約定先款后幣，您付款后，賣家未給幣。

詐騙方式3：場外交易充假幣。進行平臺外交易，約定先款后幣，您付款后，賣家充值假USDT

詐騙方式4：委托代賣充假幣。前期以交易限額等理由，小額充值委托您進行平臺代賣。后期詐騙較大一筆資金后，充值假USDT。

安全提醒：請勿在平臺外私下交易。

假幣詐騙——假HT

1.獲取信任：組建類似名為的Telegram群進行詐騙。

2.詐騙方式：假借“搬磚套利”的說辭，誘導用戶將個人ETH轉入某錢包中。承諾會按照比例給用戶轉HT。實際轉的為假“HT”從而騙取用戶資產。

安全提醒：平臺活動相關信息請以官方公告為準。

如有宣傳火幣官方，可點擊《官方驗證通道》查驗真偽。如需幫助或有任何疑問，請點擊首頁右下方的“幫助”按鈕，輸入您的問題，或發電子郵件至官方客服郵箱：

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