疫情下的全球陷入流動性危機,美聯儲開啟無限QE,只要資本市場哪里出現信用危機,美聯儲就要卷袖子下場救火。
主席鮑威爾近期接受了NBC的電視采訪,面對主持人的犀利提問,鮑威爾很直接回答說:撒錢確實是沒有一個上限的。只要居民和企業部門需要,美聯儲就可以不斷地注入資金去購買資產。
畢竟情況特殊,聯儲救市也是為了防止經濟出現嚴重衰退。我們回觀幣圈,Tether今日再次增發6000萬USDT,這是Tether今年第25次印鈔,今年以來的印鈔數量已達21.2億USDT。難道Tether也是要救什么市嗎?增發的USDT都流向哪里了?我們從USDT的起源來帶大家認識,這個加密貨幣圈進出資金的關鍵。
全球第一大穩定幣——USDT
USDT又叫泰達幣,它是目前全球第一大的穩定幣,什么是穩定幣?就是加密貨幣中的錨定貨幣。
USDT的錨定單位就是美元,官方聲稱會用等值的美元作為發行的擔保,并且提供一個USDT可以兌換到一美元的服務,這么做的用意是什么?
在還沒有穩定幣出現之前,所有的貨幣對在進行交易的時候都會受到雙邊匯率的影響,例如當時的瑞波幣報價就是以比特幣作為錨定單位,而當時最大的市場也就是比特幣,但是比特幣會波動,不適合作為錨定的貨幣,于是穩定幣的出現就解決了雙邊匯率的問題,只要換成穩定幣就可以不受市場漲跌的影響,這在避險市場上是非常大的剛性需求。
美眾議員:穩定幣法案“不會在本屆國會通過”:金色財經報道,美國眾議院金融服務委員會成員、康涅狄格州民主黨眾議員Jim Himes在周二的一次金融會議上表示,穩定幣法案“不會在本屆國會通過”。
幾個月來,眾議院金融服務委員會的立法者一直在就穩定幣的新法規進行談判。Himes說,“這可能不會在2023年初發生。四年前,如果你在國會大廳里說比特幣、加密和DeFi,沒人會知道你在說什么,國會取得的進展非常顯著”。[2022/10/19 17:31:31]
當你用法幣去購買官方的USDT時,你的法幣就會自動轉換成美元存入官方的銀行賬戶中,而這個賬戶里存有多少美元,就表示市場上流通著多少的USDT,也就是1:1的方式進行儲備。相反來說,當用戶再將USDT兌換成美元時,官方就會同步消費等值的USDT,確保儲存量與流通量是維持一致的。
為了提高透明度,在Tether官網,你可以查到最新的美元儲備量有多少。但這是在2019年以前,去年Tether官網更改了聲明,改成了“Tether仍然始終將USDT與美元1-1掛鉤,但其價值僅被Tether所承認”。USDT對應的資產儲備除了美元外增加了歐元/加密貨幣、現金等價物。于是我們查詢官網余額時,會看到以下4種資產儲備類型。
但最初因為USDT有美元作為擔保,絕大多數的交易所都會支持USDT在幣幣交易市場作為買賣的媒介。
算法穩定幣OlympusDAO與Treasure NFT達成合作:12月22日消息,算法穩定幣 OlympusDAO 宣布與 Treasure NFT 達成合作,投資者可通過 Olympus Pro 跨鏈參與 gOHM-MAGIC 流動性做市。
另外,11 月 30 日,OlympusDAO 宣布推出 gOHM 治理 Token,并將啟動 Proteus 激勵計劃。[2021/12/22 7:56:28]
精心策劃一切的男人——Tether創始人
BrockPierce就是泰達幣的創始人,早在2009年起他就進入幣圈開始挖礦,后來比特幣的上漲讓他快速累積了不少財富。
到了2013年他創立了區塊鏈資本這些風投公司,是以太坊ICO最大的投資人之一,也曾擔任過比特幣基金會董事,同時也是美國最大交易所Coinbase的早期投資人,并在2014年初,由Pierce發起,聯合軟件工程師craigsellars和企業家ReeveCollins三人共同創立了Tether這家公司,也就是泰達幣的發行公司。
而Pierce最知名的事件就是通過旗下的Block.one平臺,在2018年為EOS募集了超過40億美元的ICO神話,至今仍然是幣圈有史以來最大筆的募資項目,光他個人的凈資產估值就有10億美元,甚至在2018年被福布斯雜志評選為加密產業里最富有的前20人。這里需要提一點,Pierce在一次采訪中稱,自己早期創辦了一家名為GoCoin的支付公司,這家公司給了幣安的趙長鵬第一份加密貨幣相關的工作。
算法穩定幣今日平均跌幅為3.04%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為3.04%。8個幣種中3個上漲,5個下跌,其中領漲幣種為:ONS(+0.45%)、FRAX(+0.13%)。領跌幣種為:RSR(-7.97%)、LUNA(-6.76%)、MITH(-5.81%)。[2021/7/30 1:25:03]
2012年iFinex公司在香港成立,后來成為了Bitfinex和Tether的母公司,有趣的是這三家公司都登記在香港,Bitfinex則是在同年的12月成立,曾經是全球市場占比最大的交易所,后來被幣安彎道超車,但現在仍然是全球前十大交易所之一。
為什么提到Bitfinex?因為Tether與Bitfinex的公司高層完全重疊,從執行、財務、運營到公關、甚至連咨詢顧問都是一模一樣,這不免讓人起疑,這個集團是不是一手在印鈔票,一手又在操縱這個市場,當然會有質疑,也不是空穴來風。在2019年的10月8號,多名投資人對Tether發起了集體訴訟,控訴他們發行這些無抵押也無儲備的美元代幣,造成了幣圈繁榮的假象,并痛斥,這將會導致人類歷史上最大的泡沫。
Tether曾疑似作惡,操縱市場
一直以來備受外界質疑的1:1儲備金,到底有沒有按規定來儲備?在2019年5月1號的訴訟法庭上,Tether公司的總法律顧問親口承認,泰達幣實際上只有47%的資產在支撐發行量,這證實了先前在4月26號紐約檢察總長提出的調查報告,其中就指控Bitfinex的法幣兌換公司CryptoCapital在損失了高達8.5億美元之后,從Tether借了超過6億美元的資金來填補缺口,但是這件事卻始終沒有向投資者透露。
動態 | 支付項目COTI與南非電信分銷商Blue Cellular合作推出穩定幣Blue Rand:區塊鏈支付項目COTI宣布與南非電信分銷商Blue Cellular合作,推出穩定幣Blue Rand,為南非無銀行賬戶的人群提供支付解決方案。COTI表示,沒有銀行賬戶的用戶在Blue Cellular上開設在線賬戶,并在當地的零售點存入現金,便可獲得等值的穩定幣Blue Rand,該穩定幣與南非蘭特(Rand)掛鉤。Blue Cellular專注于非洲農村地區,該公司稱其用戶規模達500萬。(鏈聞)[2019/6/5]
這份報告中還提到這個計劃是由兩家公司所共同完成的,也就是指Bitfinex和Tether,這兩家企業將儲備金和客戶的資金混合在一起,同時對外隱匿他們雙方的合作,使得可以利用前所未有的效率來操縱加密貨幣市場。
這整體事件是怎么發生的?我們來做個時間軸。
這起調查最早發生在2017年5月,美國司法部和美國商品期貨交易委員會。開始在研究誰在非法操縱比特幣價格,到了12月份就傳喚了Bitfinex和Tether。
在2018年11月30號,彭博社報道,聯邦檢察官宣稱Bitfinex和Tether,他們的相關利益網在涉嫌操縱比特幣的價格。
2019年4月24日,8.5億美元事件曝光,紐約總檢察長辦公室正式起訴了Bitfinex和Tether的母公司iFinex,表示Bitfinex一直在挪用客戶和公司的資金,然后通過旗下的Tether來發行USDT去彌補損失,企圖來掩蓋8.5億美元的虧空。
聲音 | Reserve首席執行官:許多穩定幣人為地夸大了市值和交易量:3月25日訊,由Coinbase支持的穩定幣項目Reserve的首席執行官Nevin Freeman表示,許多競爭對手(穩定幣)人為地夸大了市值和交易量,在CoinMarketCap和Stablecoin Index等加密跟蹤網站上創造了誤導性數據。 Freeman指出,穩定幣運營商使用了兩種可疑的策略來提高他們的數據:1. 給予同意在固定時間內鎖定資金的投資者折扣;2. 鼓勵“清洗交易(wash trading)”,即交易員同時買賣同一種加密貨幣,以提高交易量和流動性。 Reserve認為,最近的折扣案例包括Paxos和Gemini,這兩家公司都在去年向選定的場外交易平臺提供1%的折扣,折扣基于場外交易伙伴同意在預先確定的“鎖定期”內持有他們的穩定幣。這些折扣方案是去年12月PAX和GUSD交易活動激增的原因。[2019/3/25]
iFinex后來就立刻發布聲明反擊,這8.5億美元是司法部先凍結的,才導致他們資金無法周轉。
但詭異的是,在事發前兩個月,2月26日,Tether就偷偷修改了原先的發行規則,由美元100%儲備修改成相應的資產儲備,不再是1:1的錨定關系。這也引發了不少質疑,表示USDT已經與美元正式脫鉤了。
就在事件爆發的同一天,2019年4月24日晚上11點開始,在短短12個小時內,Tether就在Omni、以太坊和波場三大公鏈上增發了將近4.2億個USDT,也就是相當于4.2億美元。
同年的11月4號華爾街日報就指出,由德州大學和愛荷華州大學的兩位財經系教授共同分析了2017年到2018年間比特幣和USDT的歷史成交記錄,發現2017年的比特幣飆漲,幾乎都來自一位大型玩家的操縱,但是區塊鏈上的匿名信讓他們無法知道這是誰,于是他們給他取了一個研究代號1LSg。
經過大數據追蹤,他們最終被導到并finish交易所上的一名大型賬戶。研究的最后他們下了一個結論,USDT是可以隨意定制的,也可以透過人為來制造假性需求,進而推升比特幣的價格。換句話說,這就跟央行通過印鈔來刺激經濟的玩法是一樣的。
前面提到Tether和Bitfinex的高層團隊完全重疊,但實際的掌控權還是在Pierce手上。不僅如此,Bitfinex的儲備銀行NobleBank的創始人也是他。
這表示印鈔廠、交易所和銀行,三方都在同一張利益網上。對于一家中心化交易所來說,始終要面對兩個生死考驗:第一,資產被盜后是否有起死回生的能力?第二,如何保證法幣兌現的能力?必須要有傳統銀行愿意跟你合作,還要能順利通過監管單位的稽查,怎么做?
那就是當交易所被盜,我就印鈔票;當市場要兌現,剛好銀行也是我開的。所以Bitfinex的左手倒右手動機完全成立。
被盜后,把用戶資產全部換成了USDT
Bitfinex歷史上一共出現過三次重大的比特幣被盜事件,總計損失高達1億美金以上,被盜了三次已經夠神奇了,更神奇的是它居然還沒倒閉,還能繼續運營,怎么做到?
最嚴重的一次在2016年8月2日,Bitfinex被盜12萬個比特幣,這些比特幣當時價值約7,500萬美元。這是比特幣歷史上僅次于Mt.GOX的最大盜幣事件。
然后Bitfinex想出了一個新玩法,直接拿走每一位用戶36%的存款來共同分擔這次的損失,完全不管用戶接不接受,這當然就引發了用戶強烈的反彈。不過Bitfinex一意孤行,它還發行了債權,Bitfinex用一個BFX代表一美元的方式來償還給用戶。
所以當你的一家印鈔廠被凍結,解決方法就是再開另外一家印鈔廠。
不過所幸比特幣當時正處于大漲行情,交易量也大增。Bitfinex就靠著手續費的利潤不斷回購這些債權幣,剩下沒有回購完的BFX也都轉換成USDT,也就是說用戶損失的比特幣和美元最后都被換成了USDT。
USDT增發是為了拉漲比特幣嗎?
我們理清楚了USDT的前世今生,認識到它不單單是充當兌換媒介,賺賺手續費這么簡單。接下來我們回到一開始的主題,USDT為什么瘋狂增發?
其中受到最多認同的說法是,為了拉漲比特幣。因為每增發1億枚USDT,那就意味著市場需求增加,有一億美元將流入市場。目前比特幣交易排在第一的是USDT,占比為71.88%,USDT供應增加,基本可以等同于BTC的需求量增加。
但是我們來看BTC與USDT的24H交易額數據:
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數據來源:非小號USDT的24H交易額168億美金,比比特幣的24H交易額多出了近60億美金,如果按照70%的BTC流入為USDT,它的供應量幾乎要達到BTC的兩倍。這側面可以說明,BTC的交易額還有很大的成長空間,以及USDT的供應對目前市場上的交易量來說是完全充足的。
數據來源:longhash這是近3個月來,USDT發行量與BTC價格的關系圖,可以看到從BTC在3月12日暴跌到3800美元后,一蹶不振,而恰好在這期間USDT開啟了直線上升式增發,在3月12日前,BTC還保持高位震蕩時,USDT發行量就沒有太大波動......確實讓人不得不聯想到增發似乎就是為了托起BTC。因為BTC如同傳統金融資產一樣,受疫情和全球資本市場的影響,長期看空的人應該占了多數。
但如果BTC突破6000-7000的壓力位開始拉漲,無論USDT的增發對此有沒有實際影響效果,誰增發得多誰就搶占了更大的穩定幣市場,未來BTC是漲是跌,此時選擇增發對Tether公司來說都是利好。
2019年初Tether占據了穩定幣市場94%的份額,隨著穩定幣種類的多樣化,USDT的占比現在已經減少到了80.38%。
另外,DeFi的火熱催生了更多新興穩定幣,而這并不是中心化的USDT的主場,曾經的穩定幣老大嗅到了危機感。
任何事物應該都是有它的生命周期的,只不過有的長,有的短,USDT一邊增發去漫灌市場,一邊可能會失去用戶的信心,就看Tether最終如何權衡了。
下一期非小號研究將繼續挖掘BTC與USDT的數據與漲跌關系,歡迎持續關注。
Tags:USDSDTUSDT穩定幣CUSDC價格usdt幣交易違法嗎3日凍結會解除么gusdt幣最新消息香港推出穩定幣是真的嗎
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