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金色觀察 | 傳比特大陸涉BitClub騙局 是真的嗎?_BIT

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比特大陸流年不利,繼內斗之后又被傳牽涉進BitClub騙局。

近日,推特用戶BTCKING555發布推文稱,比特大陸將取消在美IPO上市計劃。據內部消息人士透露,美國司法部正在就比特大陸向涉嫌加密龐氏騙局的BitClub出售大量挖礦設備展開調查,比特大陸的Yoshi Goto在其中扮演了主導角色。

針對該推文,比特大陸官方人士回應稱,該消息不屬實。同時,該人士對比特大陸是否取消美國IPO的消息不予置評。

到底怎么回事?比特大陸涉BitClub騙局是真的嗎?

傳言怎么來的?

2019年12月10日,美國司法部發布聲明,美國新澤西州宣布逮捕了三名男子,這三名男子被指控通過所謂的“BitClub Network”加密貨幣龐氏騙局詐騙逾7.22 億美元。被控罪名包括串謀實施電匯欺詐和出售未注冊的證券。

金色午報 | 8月23日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:PayPal、小米、Upbit、OpenSea

1.PayPal在英國推出加密貨幣服務;

2.Upbit成為首個向韓國金融當局提交虛擬資產業務報告的交易所

3.小米全球副總裁:涉足加密領域前需要更多監管明晰性;

4.重慶:區塊鏈等新一代信息技術產業占全市軟件業務收入總額近兩成;

5.數據:全球加密貨幣市值升至2.2萬億美元;

6.MicroStrategy CEO:蘋果iCloud可充當支付服務商來轉移比特幣等數字資產;

7.OpenSea8月累計交易額為14.7億美元;

8.BTC 錨定幣總鎖倉量達134億美元創歷史新高。[2021/8/23 22:31:08]

新聞稿顯示,這3名犯罪嫌疑人運營一個名為BitClub Network的加密貨幣礦池,以高回報率和礦池股權為誘餌,欺騙受害者向他們的加密貨幣礦池進行投資,并承諾將其投資于加密貨幣挖礦業務中。但是該犯罪團伙的中心成員并沒有兌現當初承諾的礦池收益,反而將其中的7.22 億美元挪作他用。

金色午報 | 9月1日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:YAMv2、日本、bZx、SushiSwap

1. YAMv2臨時治理期已結束 此后提案需在YAMv3進行鏈上批準;

2. 日本加密資產商業協會和區塊鏈協會首次合作 發展國內加密行業;

3. DeFi借貸協議bZx流動性挖礦延期;

4. 神州信息:正參與某商業銀行DCEP測試及相關推廣;

5. V神:DeFi收益耕作就像央行瘋狂印鈔;

6. SushiSwap新增LP池投票:YAMV2-ETH、REN-ETH和SRM-ETH暫居前三;

7. YAM完成短期治理投票:擬將儲備資產修改為yUSD;

8. Continue Captical創始人匹馬:SushiSwap大概10天后進行LP遷移;

9. Sushiswap鎖倉量突破10億美元;

10. 日本金融廳:加強AML和CFT打擊措施 引導國內外區塊鏈應用討論。[2020/9/1]

2019年12月11日,著名推特賬號@bitcoin上傳視頻,顯示BitClub CEO Russ Medlin和“比特幣耶穌”Roger Ver、螞蟻礦池的Yoshi Goto共進晚餐。Roger Ver就此事作出聲明“未參與BitClub騙局,僅普通參會用餐”。

金色財經合約行情分析 | 資金費率保持高水平,多頭情緒仍濃:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日18:00(GMT+8),BTC價格暫報11264美元(+1.11%),20:00(GMT+8)結算資金費率為0.049301%。

BTC昨晚震蕩上漲至11500美元,隨后下跌至11200美元處獲得支撐。根據火幣交割合約數據,BTC當季合約成交額較昨日繼續減少,持倉量出現小幅增長,精英多頭占比穩定,當季合約保持較大幅度的正溢價。BTC目前在112000美元上方做窄幅盤整,部分幣種出現了前日大跌的大幅度價格修復,其中LINK創下新高。市場整體多頭情緒仍然濃厚。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.95元,溢價率為-0.55%。[2020/8/4]

金色午報 | 2月8日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:CFTC、速匯金、David Pike、BB、Athena

1. CFTC技術咨詢委員會2月會議議程包含穩定幣和加密貨幣自律組織演講。

2. 美國當局指控與OneCoin騙局有關的David Pike參與合謀實施銀行欺詐。

3. 速匯金在全球五個支付通道使用Ripple跨境支付解決方案ODL。

4. 玳鴿區塊鏈獲上市公司中裝建設千萬元級融資。

5. 2014年7月至今,已有5700個項目通過ICO籌集逾270億美元。

6. BB:所有公共區塊鏈均由多數投票控制,DPoS更加去中心化。

7. 比特幣ATM提供商Athena:哥倫比亞的委內瑞拉人是ATM的最大用戶。

8. BTC現報9738美元,近24小時下跌0.51%,市值為1772.03億美元。[2020/2/8]

BTCKING555的傳言“比特大陸涉BitClub騙局”與Yoshi Goto有關。不過既有消息稱Yoshi Goto來自BitmainWarranty,也有消息稱Yoshi Goto就是來自比特大陸。

金色財經現場報道 Patrik Baron:今后會有更多公司選擇ICO而非IPO:Ambisafe的CEO:Patrik Baron在2018 Global Token Galaxy演講中提到,今后會有更多公司選擇ICO而不是IPO的融資方式。他提到,并不是所有公司都需要發幣,比如像可口可樂,這些公司的股份或許在未來會在分布式賬本上被跟蹤及交易,每一股都會被一枚代幣所代表。但更多創業公司會關注到ICO這種創新性的融資方式,并將ICO用于質量更高的項目融資上。他相信,現在還不是ICO最頂峰的時候,ICO將會在不遠的將來爆發,但質量會更高。[2018/5/27]

顯然Yoshi Goto是誰,來自哪里至關重要。

關鍵人物Yoshi Goto是誰?

互聯網上公開資料顯示,他是BitmainWarranty的CEO。BitmainWarranty是一家位于美國科羅拉多州丹佛市的一站式售賣比特大陸礦機、配件以及礦機維修的公司。不過其官網BitmainWarranty.comm目前已經無法訪問。

根據已有資料,可以確信Yoshi Goto早期是比特大陸的員工。

2014年的一則youtube視頻顯示,Yoshi Goto在特拉維夫舉行的insiderbitcoins會議上自我介紹稱來自比特大陸,并用35個比特幣(時值1萬歐元)購買了一副藝術品。

2014年在Paris舉行的insidebitcoins會議上,Yoshi Goto的介紹也是比特大陸代表(Bitmain Representative)。

2015年digitalcurrencycouncil對Yoshi Goto進行了采訪,同樣介紹他來自比特大陸科技(bitmain tech)。2015年比特大陸參展CES,也是Yoshi Goto在展位介紹螞蟻礦機S5。2015年Coindesk的報道也稱Yoshi Goto來自比特大陸。

2016年開始,Yoshi Goto的公開身份變成BitmainWarranty CEO。2016年2月在香港舉行了著名的比特幣擴容圓桌會議,Yoshi Goto是其中一個簽署者,用的Title是BitmainWarranty CEO。

比特大陸聯席CEO吳忌寒2016年2月11日曾在twitter公開聲明BitmainWarranty不是比特大陸(BITMAINwarrenty is not BITMAIN.)

盡管有吳忌寒的公開聲明,但是BitmainWarranty和比特大陸的關系仍然撲朔迷離。

比如Youtube賬號BitmainWarranty.com顯示,Yoshi Goto還在比特大陸工作期間,BitmainWarranty.com發布有多則視頻,講解S2、S3、S4、S5等多礦螞蟻礦機的安裝和拆解視頻。

此外,據reddit一則帖子,BitmainWarranty礦池和礦場管理員James Hilliard透露,BitClub的比特幣礦池Bitclub由BitmainWarranty運營。

關鍵人物Yoshi Goto到底是來自BitmainWarranty還是比特大陸?BitClub礦池是誰在運營?這些問題還有待進一步解答,也對比特大陸是否真的牽涉進Bitclub騙局至關重要。

結語

根據比特大陸旗下BTC.com數據,BitClub礦池直到2019年11月還在出塊。

我們統計了一下自2014年以來BitClub挖出的比特幣區塊,BitClub總共挖出超過8萬枚比特幣,按照目前價格計算市值近7.2億美元,其實完全可以覆蓋募資額。只是按美國司法部的公訴書,BitClub主要的罪名主要是欺騙投資者和非法出售證券。

不過退一萬步說,即便Yoshi Goto來自比特大陸,向BitClub提供礦機和礦池運營,他也只是賣刀的。詐騙人終究是BitClub。

參考資料:

https://www.youtube.com/watch?v=Azif7Gditxg

比特幣圓桌會議達成關于擴容的共識

https://twitter.com/JihanWu/status/697816867876921344

https://www.digitalcurrencycouncil.com/professional/bitmains-yoshi-goto-on-leaving-bitcoins-dark-side-behind-and-the-maturation-of-the-industry/

https://www.youtube.com/watch?v=McWYka_YtX4

https://www.youtube.com/channel/UCuM3cMtdDpr6vnZV9W0YI_Q

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