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幣小寶深度|國外出現新冠詐騙 2020年5大新型區塊鏈騙局要警惕_TOK

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Time:1900/1/1 0:00:00

復盤涉案金額超過70億的特大騙局

2019年6月,PlusToken錢包無法提現,按當時錢包地址鎖定數字貨幣金額計算,全球用戶合計被騙70億元,據律師不完全估計,國內用戶被騙金額超過1400萬元。時隔一年,國內plustoken的主犯已經被檢察機關批捕,而國外更多的涉案人員仍然逍遙法外。

那么,PlusToken是如何騙取用戶的信任的?

PlusToken宣稱,只要用戶將數字貨幣存入他們的錢包,就可以獲得30%~50%的利息;此外,Plustoken賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級,每一級在鏈接收益之外,還可以獲得額外返傭。

通過反復的洗腦、宣傳,加上高額的利息、傭金等誘惑,無數人紛紛加入渴望“暴富”,然而等待他們的卻是“暴負”,無數人因此傾家蕩產,妻離子散。

馬斯克暗示構建新型社交媒體平臺將支持狗狗幣小費功能:3月27日消息,特斯拉首席執行官 Elon Musk 在社交媒體上表示正在認真考慮構建新型社交媒體平臺,對此 YouTube 加密播主 Steven Steele 回應稱,不管 Elon Musk 收購 Twitter 還是創建自己的平臺,他肯定會讓這個新型社交媒體平臺支持狗狗幣(DOGE)小費功能,Elon Musk 隨后回復“100分”,暗示可能會這么做。[2022/3/27 14:21:05]

PlusToken不過是資金盤的一種,與之前趣步、E租寶本質是一樣的,就是后加入者的本金作為用來支付先進入者的利息。

下面進入正題,盤點2020年出現的5大新型騙局。

1.總詐騙金額超過35000ETH的火幣搬磚套利騙局

日本加密資產商業協會宣布創建一個穩定幣小組委員會:日本加密資產商業協會(JCBA)宣布創建一個穩定幣小組委員會,以加深對穩定幣的風險與收益的理解。JCBA指出:“穩定幣有可能被用作數字支付方式,部分原因是其技術背景和提供與基礎資產相關的價格穩定性的功能。” 同時,JCBA承認:“由于不一定要對穩定幣進行明確定義,因此目前的現實是,在日本很難處理穩定幣。”參與的成員包括Coincheck、BITPoint Japan Co. Ltd 、bitFlyer、Huobi Japan Inc、bitFlyer Blockchain等公司。(bravenewcoin)[2020/7/19]

經常炒幣的人都知道telegram,在電報群有一種叫火幣搬磚套利的騙局,這個詐騙項目不經沒有被大面積曝光,近期竟然有愈演愈烈之勢,甚至在百度貼吧都能看到騙子近期的動作。

信息平臺“幣小白”上線公測 收錄10萬+區塊鏈產業數據解決信息搜索痛點:5月30日,區塊鏈產業信息平臺“幣小白”上線公測。“幣小白”收錄區塊鏈產業鏈生態的各項信息,致力于打造區塊鏈最全、最好用的信息平臺之一,解決用戶找不到信息、不好找信息的問題。目前,“幣小白”已開放會議庫、項目進度庫等9個類別,收錄了包括1200+項目、400+媒體在內10萬條以上數據。據其創始人柏坤介紹,“幣小白”接下來將努力實現用戶“區塊鏈找信息,就上幣小白”的目標。[2018/5/30]

下面聊聊幣小寶是如何發覺他們的。

去年,幣小寶無意間發現了一個火幣搬磚的群。

這個群名字起的還是什么火幣官方搬磚群,然而真相是,火幣根本就沒有這么一個群。

中國商務部發布對美關稅反制措施過后 加密貨幣小幅下跌:今日國務院關稅稅則委員會決定對原產于美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。這一消息公布后,市場避險情緒走強,同時段主要貨幣對日元大幅走弱,主流數字貨幣集體加速下跌,其中比特幣跌幅相對較小,現報7282.3569美元,NEO、ADA和XLM跌幅較大。[2018/4/4]

看著人多,群里90%的都是機器人“托”,不停的發送各種關于掙錢吹牛的消息。

比如:200w已經翻倍到50億了

再比如:有人要買下xxx

...

騙術如此低劣,竟然也能有人上當?幣小寶真是服了。

再比如采用一問一答的方式,誘騙小白上當。

還有更狠的:

賺錢賺的連性欲都沒了。。。

唉,眼睜睜看著群里的小白上當,幣小寶卻無能為力,只能再次發文呼吁,以免更多的人上當受騙。

其實火幣官方也發布過關于這個騙局的相關文章,只要輕松百度以下就可以查到,可惜很多人頭腦一熱,就沖進去了。

這位兄弟也真夠悲催的,自己被騙不知道,還要去禍害朋友,這不是作死的節奏嗎?

這個火幣搬磚套利騙局,已經存在了兩年了,目前總詐騙金額高達35000ETH,而且現在還有人在上當中。。。

唉,如果你不想讓好友上當,就轉發把。

2.雷達支付理財騙局

這個騙局已被調查,已經定型為詐騙。

這個騙局的伎倆與plustoken的方式并沒有什么區別,之前幣小寶無意間被拉進一個微信群,進去一看,群里全是宣傳賺錢的消息,什么XX會員沖了多少錢,再加上各種洗腦課程,配以高達50%的年化收益,有很多人因此上當。

3.空投騙局

空投騙局也是幣圈常見的一種騙局。空投活動在幣圈很常見,基本上就是留下錢包地址,項目方在上線錢免費空投代幣,擴大宣傳,為項目造勢,這種類型的空投無可厚非。

還有一種空投就是騙局。比如有人要求你向指定地址轉入多少枚ETH或者BTC,承諾你轉入之后,給你空投相應的代幣。這種情況下,極有可能遇到騙子。

4.新型“靈魂挖礦”騙局

近期,國外出現了一種成為“靈魂挖礦”的騙局,據統計,這個騙局已經鎖定了高達180000個BTC。

根據PrimitiveVentures合伙人DoveyWan的說法,最近幾周,一種新的騙局聲稱向用戶提供此錢包中比特幣余額的“空投”,從而在亞洲獲得了“不錯的知名度”。

盡管宣傳的回報還不清楚,但Wan表示,根據該計劃發布的數字,已經通過錢包“簽約”了18萬個BTC進行“靈魂開采”,然后通過這個神秘過程“鎖定”了這些回報。

值得注意的是,目前尚無法確定180,000BTC的數字,按當前比特幣7,200美元的價格,大約價值12.9億美元。

CryptoSlate分析了來自BitInfo的數據,該數據跟蹤了一些最大的比特幣錢包,并注意到沒有“鯨魚”地址看到近期流入的資金與該騙局網站描述的18萬個BTC相匹配。

5.新冠+區塊鏈詐騙

新冠詐騙是近期國外出現的一種騙局。騙子利用了正在進行的冠狀病敘事,在捐贈或醫療慈善機構的指導下進行欺詐。出于合法性的考慮,被吸引到在線聊天室,不久之后要求以比特幣付款。

道高一尺,魔高一丈。騙子手段層出不窮,有利用人性貪婪進行詐騙的,有利用美色進行詐騙的,還有利用新冠疫情進行詐騙的,在人性面前,騙子毫無道德與法律底線。不論騙子手段如何變化,在投資之前多進行查證、思考方能防止被騙。

正如火幣搬磚騙局,幣小寶眼看著群友被騙卻無為力,為了防止更多的人上當受騙,幣小寶寫下此文。建議各位高抬貴手,轉發給好友。

友情提示:本文由幣小寶原創,歡迎轉發。

Tags:TOKUSTLUSKENTokenize XchangeUST幣digitalusdWise Token

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易天說:6.6以太坊烏云蓋頂上漲無力,接下來或可迎來一波大跌?_以太坊

2020年6月6日周六農歷四月十五大家好,我是你們的老朋友易天說。專注從K線形態角度摸索市場動向分析行情走勢,觀點明確,一針見血,爭取為廣大幣友傳遞最有價值的幣市信息.

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June4,2020–Bitfinex,Tether,andtheirrelatedentitiestodayrejectedblatantlyfalseallegationsmadeinana.

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親愛的大幣網(Dcoin)用戶:由于ADA節點升級,大幣網(Dcoin)已暫停ADA的充提幣服務,升級完成后我們將第一時間開放充提幣服務.

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尊敬的ZT用戶: 應項目方要求,EGM交易開放時間延期到6月11日16:00。由此給您帶來的不便敬請諒解.

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尊敬的TOKOK用戶: ?TOKOK即將上線HEIDI交易,具體開通時間請關注網站公告。 HEIDI簡介 9GAG CEO:或將推出名為“MEME”Token,已為此聘請法律團隊:5月24日消息.

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