CoinBene滿幣OTC交易規則_COIN

OTC交易基本原則：

1、本規則自發布之日起正式實施，并將不時予以修改或完善，修改或完善后的新規則自公布之日起即生效；

2、如您不同意本規則及修改或完善后的規則內容，請立即停止使用平臺服務；

3、如您繼續使用平臺服務的，視為您完全理解并接受本規則及不時修改或完善后的規則內容，并自愿受其約束。

買方應遵循的原則：

創建訂單后，買方應當：

1、在訂單規定的付款時間內完成支付，再點擊“我已付款”；

2、使用本人實名付款方式、按訂單金額及訂單指定的收款賬戶以實時到賬方式完成訂單支付；

3、選擇非實時到賬方式支付訂單的，必須事先獲得賣方同意；

4、支付訂單不得備注“數字貨幣、BTC、比特幣、滿幣”等信息；

賣方應遵循的原則：

生成訂單后，賣方應當：

1、提供經平臺認證的收款賬戶；

2、收到買方全額付款后，在訂單規定時間內完成放行；

3、非經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單；

4、非經買方同意，不得對已創建的訂單價格提出異議；

注：非實時到賬方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00-9:00超5萬訂單用單筆轉賬等方式，隨著各支付通道業務的變化，非實時到賬方式的具體類型將相應進行調整。

加密貨幣錢包Bitcoin.com宣布發行獎勵和效用代幣Verse:3月23日消息，加密貨幣錢包與瀏覽器Bitcoin.com宣布發行獎勵和效用代幣Verse，總供應量2100億，在7年內完成分配，代幣基于ERC-20形式。其中35%分配給生態系統，包括流動性挖礦、質押、空投等；34%分給給基礎設施開發；15%分配給團隊；16%將公開出售。自2015年以來，Bitcoin.com幫助用戶創建了2900萬個錢包，每月活躍用戶超過500萬，此外還具提供加密貨幣交易、區塊瀏覽器、新聞資訊等服務。[2022/3/23 14:14:11]

用戶應遵守反洗錢原則：

1、用戶應嚴格遵循平臺對用戶身份及賬戶的實名認證管理要求，確保在平臺上顯示的相關賬號均系本人合法注冊、使用的；

2、用戶在觸發平臺的反洗錢風控預警時，應積極配合平臺的進一步反洗錢核實工作，并積極協助提供相關的風控舉證材料。

異常訂單處理方案：

買方異常

處理措施

1、訂單創建后，買方取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方買入功能；連續2日觸發，系統將進一步限制買方賬戶部分功能。

2、訂單創建后，因付款超時而系統自動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方買入功能；連續2日觸發，系統將進一步限制買方賬戶部分功能。

加密投資平臺Coinrule完成220萬美元種子輪融資，并加入加速器Y Combinator:8月27日消息，加密投資平臺Coinrule完成220萬美元種子輪融資，并加入加速器Y Combinator，成為2021創業營成員。本輪融資的主要投資者包括Fitbit創始人James Park、Twitch創始人Kevin Lin及Kayak創始人Paul English。新資金將用于擴展功能、開拓市場，以及開發社交元素，Coinrule將建立一個分享思路與策略的用戶社區。Coinrule提供自動加密交易策略，效仿專業投資方法，利用市場機會，并提供下跌保護。投資者可選擇策略，或建立自己的策略。Coinrule可與許多加密貨幣交易所集成，包括Coinbase、Binance、Kraken和Bitstamp，以便投資者進行交易。Coinrule會自動在合作的交易所中找到指定交易的最佳價格。入門者可免費使用Coinrule進行每月3000美元以內的交易。Coinrule也為更有經驗的投資者提供每月29.99-449.99美元不等的付費服務。（福布斯）[2021/9/27 17:09:44]

3、未付款的情況下，點擊“我已付款”。

賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日被投訴達到2次，系統將限制買方賬戶部分功能；此類投訴單筆金額超過5萬人民幣的，系統將直接限制買方賬戶48小時。

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款。

CoinMarketCap推出代幣交換功能:金色財經報道，加密市場數據聚合商CoinMarketCap在其網站上推出了一項新的代幣交換功能。該功能最初支持非托管加密貨幣交易所Uniswap和以太坊區塊鏈，這意味著CoinMarketCap用戶可以通過Uniswap交換基于以太坊的代幣。[2021/6/30 0:15:45]

賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

5、未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付。

賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。1）如賣方選擇成交，賣方需要在收到全部付款的20分鐘內完成放行；

2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平臺賬戶實名一致的支付賬戶付款。

賣方有權直接拒絕成交，賣方可在收到付款后的30分鐘內完成退款處理，數字資產歸還給賣方。買方因此類情況被投訴達到2次，系統將永久限制買方賬戶買入功能。

7、在訂單規定的付款時間內付款，訂單被取消。買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。

訂單被買方主動取消以及訂單被系統超時取消的，賣方有權選擇繼續成交或者退款不成交。

聲音 | CoinList聯合創始人：加密貨幣可能成為防范經濟衰退的一種手段:CoinList聯合創始人Andy Bromberg在CNBC的節目中表示，比特幣與現有金融體系的相關性越來越弱，加密貨幣及技術可能成為防范更廣泛經濟衰退的一種手段。隨著加密貨幣的成熟，其波動性會降低。過去一個月在比特幣大幅上漲時，其他山寨幣與其相關性下降，近來又出現高相關性。比特幣與其他山寨幣之間的關聯性在隨后會是一個有趣的觀察點。[2019/7/10]

1）如賣方選擇成交，如買方是用戶，則需買方重新下單給該商家，并完成剩余部分轉賬后，賣家在20分鐘內完成放行。如買方是商家，則需賣方重新下單給買方，買方完成剩余部分轉賬后，賣方在20分鐘內完成放行。

2）如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到平臺或者買方反饋后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；

8、如分開付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

1）提前與賣方溝通，賣方允許其行為的，賣方應繼續完成訂單；

2）未征得賣方同意或并未與賣方溝通，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。--如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的20分鐘內完成放行。--如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

9、付款金額與訂單金額不符。

動態 | Coinbase正式向紐約居民開放DAI交易及存儲業務:據官方消息，Coinbase正式向紐約居民開放Dai（DAI）交易及存儲業務。[2019/7/9]

1）付款金額大于訂單金額的，訂單成交，賣家應于收到款項后30分鐘內退還多余部分款項。

2）付款金額小于訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后要求取消訂單。--如賣方選擇繼續成交，有權按實際訂單金額進行成交，并完成此訂單。--如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

10、買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款。

1）除買方付款方式已事先獲得賣方同意的，賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單。—如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的20分鐘內完成放行。—如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

2）賣方是廣告發布方，申訴后10分鐘內無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，在廣告方保證資產范圍內申訴專員會優先取消訂單。

11、付款到賬后，賣方收款賬戶無法核實到賬實名信息。

1）經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶一致，且在訂單規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。

2）經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶不一致，按上述第6條措施處理。

12、使用未經賣方同意的非實時到賬方式支付訂單的。

賣方有權選擇繼續成交或退款后要求取消訂單：

--如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的20分鐘內完成放行。

--如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；

13、付款時備注：類似”數字貨幣、BTC、比特幣、滿幣“等字樣的。

賣方有權選擇繼續成交或退款不成交。

1）如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的20分鐘內完成放行。

2）如賣方選擇退款不成交，此訂單取消，數字資產歸還給賣方，賣方在收到付款后30分鐘內完成退款；

14、買方用戶被風控系統判斷惡意搶拍低價單

1）買方未付款，平臺將取消訂單，資產歸還給賣方

2）買方已付款，請賣方在申訴處理的30分鐘內完成退款處理，平臺將協助取消訂單，資產歸還給賣方。

買方此類行為達到兩次，風控系統將會限制買方賬戶部分功能。

　注：本規則涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

　

賣方異常

處理措施

1、訂單生成后，對訂單價格有異議的。

除經買方同意協商訂單價格外，訂單正常成交，賣方應在訂單規定時間內放行。

2、因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。

因賣方不提供收款方式，此訂單無法成交，平臺在處理申訴時，會直接取消訂單，并對賣方做處罰，平臺取消訂單不計買方當天取消次數；

賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方賬戶部分功能。

3、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式，如：通過支付寶或者微信收款時，賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不匹配。

1）買方有權取消訂單并向平臺投訴。

2）賣方因此被投訴達到3次，系統將會永久限制賣方賬戶。

3）買方選擇繼續成交的，由此引發的風險，由買方自行承擔。

4、買方付款賬戶信息與平臺實名信息不一致，未拒絕成交的。

1）由此引發的風險，由賣方自行承擔。

2）因此而被投訴的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

5、買方全額付款后標記“我已付款”，賣方收到買方全額付款后，未在20分鐘內完成放行。

買方有權選擇繼續成交或取消訂單后要求退款。—如買方選擇成交，申訴專員將判定資產屬于買方。—如買方要求退款后取消訂單，賣方應在后30分鐘內完成退款。

觸發風控異常

處理措施

1、當用戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。

本平臺將有權選擇直接認定為此賬戶異常，并對此采取包括但不限于直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶直至用戶配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核。

2、當用戶被平臺風控核實出有涉嫌詐騙、提幣至各類高危平臺或其他高風險資產轉移行為。

本平臺將視情況有權選擇直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限。

3、賬戶非本人使用或為他人非法代買幣：當用戶被平臺風控核實出賬戶存在出售、出借、租賃自身賬戶為他人使用的情況，或存在為他人非法代買幣的行為。風險提醒：請注意自身信息安全，避免被他人利用進行犯罪行為。

本平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制OTC交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施。

4、利用平臺其他用戶測卡：用戶在訂單未發生的情況下向平臺其他用戶小額打款，且無法合理解釋該行為時。

本平臺將有權選擇暫時或永久限制OTC交易、限制提幣或凍結賬戶等某項或多項措施。

5、接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險并直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺其它用戶的賬戶。

本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。

6、被認定洗錢的用戶：當用戶被風控系統檢測或風控工作人員核實，用戶直接參與或協助洗黑錢等犯罪行為。

本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。

7、被司法凍結：當用戶賬戶被司法機構要求凍結時。

本平臺將嚴格按照司法機構出示的司法函件對用戶賬戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構需出示續凍函方可繼續凍結。凍結期間，用戶向本平臺申請解凍無效，請聯系凍結機構協調。

8、被司法調證：用戶被司法機構要求調取本平臺賬戶資料，包括但不限于：司法調證、咨詢等形式。

本平臺將視情況限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶的部分功能。

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