金色觀察丨BitMEX會因官司纏身而一蹶不振嗎？_BIT

金色財經 區塊鏈5月19日訊   全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX遭到起訴，該交易所被指控參與了許多非法加密貨幣活動。

這些指控來自于BMA LLC，該公司在5月16日向美國加利福尼亞北區地方法院提起的一項重大新訴訟中提及了BitMEX交易所許多問題。原告指責BitMEX母公司HDR Global Trading、以及該公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed從事多種犯罪活動，包括敲詐勒索、洗錢、電匯欺詐和經營無牌匯款業務。

該訴訟聲稱，被告人以粗魯、不合法的方式從事加密貨幣交易，并從事其他許多非法活動，規模據稱確實令人瞠目結舌。

金色相對論 | 寒江孤影：比特幣走勢其實和近期納斯達克科技股有點類似:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯之行情篇的直播中，針對“金融危機下，BTC漲跌的邏輯到底是什么”的問題，火幣分析師寒江孤影表示，最近行情確實跌宕起伏，減半對價格的影響也很好反應投資者的市場情緒，根據歷史預演減半價格上漲的心理，今年行情疊加了很多宏觀經濟因素的影響，減半行情應該如果不受疫情影響2-3月就開始了，隨著疫情高峰期過去，投資者押注經濟復蘇，整個市場風險偏好和流動性都得到了一定的緩解，比特幣走勢其實和近期納斯達克科技股有點類似，最后對于減半是否結束這個問題，我認為只是起點，因為減半之后比特幣的故事才剛剛開始，首先熱鬧起來的是舊算力礦機的淘汰和新礦機的面世，比特幣新一輪算力競爭會拉開序幕。[2020/5/12]

為什么在加利福尼亞提起訴訟？

金色財經合約行情播報 | BTC季度合約成交明顯萎縮:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至16:00（GMT+8），BTC價格暫報7337美元（-0.96%），20:00（UTC+8）結算資金費率為0.010000%。

昨夜至今，BTC在7200美元至7400美元區間進行窄幅震蕩。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交明顯萎縮，總持倉量、精英多空比穩定，季度合約正溢價略微下降。隨著價格波動收窄，市場活躍降低，投資者觀望情緒較濃，若接下來可能出現大幅度的方向性波動需進一步積蓄能量。[2020/4/9]

BMA LLC聲稱，盡管BitMEX多次聲稱訴訟內容與事實不符，但該交易所高管仍與美國和加利福尼亞北區保持著密切聯系。原告援引了幾名據稱與該公司關系密切的消息人士，這些消息人士此前曾向媒體披露，BitMEX交易所在2019年的交易額中，有近15％（價值約1,380億美元）來自于美國交易者。按照BitMEX交易所自己公開的數據表明，他們每天平均處理價值30億美元加密貨幣交易，卻從未獲得任何美國貨幣傳輸業務許可。

金色晨訊 | 伊朗央行行長：數字貨幣計劃獲批:1.美國金融業監管局新規重申金融公司進入加密領域前需向其進行咨詢。

2.伊朗經濟委員會已就加密貨幣開采商的關稅方案達成最終協議。

3.港版支付寶獲批全國通用許可，提供區塊鏈跨境匯款等功能。

4.俄羅斯聯邦安全局(FSB)仍打算對Tor流量進行去匿名化。

5.伊朗央行行長：數字貨幣計劃獲批。

6.伊朗海關總署：目前仍然沒有任何關于進口加密貨幣礦機的許可證頒發。

7.藤卷健史再度當選日本參議院議員 曾提出“虛擬貨幣稅改”。

8.Telegram與Lantah LLC就代幣名稱“GRAM”的使用權訴諸法庭。

9.韓國司法部：自2017年7月以來，加密貨幣犯罪造成22.8億美元損失。[2019/7/22]

原告聲稱，縱觀整個美國貨幣監管歷史，從未出現過此類非法活動。BitMEX母公司名稱是HDR Global Trading，而HDR三個字母分別代表了Hayes、Delo和Reed三個聯合創始人名字首字母縮寫。據稱，該交易所已在塞舌爾群島上市。原告指出，當被問及為什么該公司選擇在塞舌爾注冊時，Hayes曾公開宣稱塞舌爾受賄要比美國便宜。當被問到BitMEX在塞舌爾注冊需要付多少錢時，他說只花了一個椰子的價錢。

分析 | 金色盤面：市場信心尚待修復:金色盤面綜合分析：夜盤BTC殺出新低后開始反彈，市場整體偏弱，充值和提幣比基本持平，說明市場相對均衡，短線多空觀望為主。[2018/8/7]

其他指控

BMA LLC指控被告串謀通過“敲詐活動模式”開展業務，并從事加密貨幣市場操縱、電匯欺詐、欺詐性商業交易和許多其他非法計劃。該訴訟指出，BitMEX為交易者提供了極高的交易杠桿（100倍），用于高流動性衍生品交易所工具，這些據稱這些工具的交易價格是根據“兩三個非流動性現貨交易所的價格”計算得出的。

據稱，BitMEX交易所通過允許操縱者和洗錢者非法開設無限量的匿名和未經驗證賬戶，從而使他們得以非法經營。更“可怕”的是，BitMEX不會對這些賬戶僅交易或取款限制，而且根據訴訟文件中披露，BitMEX會故意凍結服務器，然后對外宣傳交易所出現“系統過載”等問題，導致在動蕩的市場條件下接受或拒絕某些特定交易訂單，并以此加劇價格波動并最大程度地觸發清算。

金色財經現場報道 幾秒鐘即可控制超級節點:金色財經現場報道，EOS區塊鏈平臺漏洞媒體溝通會上，就EOS事件現場有人提問，攻擊需要多長時間才能完成，360官方人員彭峙釀回應，“控制超級節點可能會很快，幾秒鐘即可控制。”[2018/5/29]

原告認為，BitMEX的所作所為使其成為了一個精巧的“設計”工具，通過市場操作從一些不熟悉加密貨幣市場的參與者身上獲利。該訴訟進一步指出，被告BitMEX曾多次否認自己參與過平臺營利性交易，簡而言之就是自己與自己的客戶進行交易，并利用這種方式了解客戶現有交易頭寸獲取內部信息。金色財經了解到，原告提起的全部指控細節文檔超過100頁，對此HDR Global Trading公司發言人表示：

“我們知道BMA LLC這家公司，他們以前的公司名稱是Bitcoin Manipulation Abatement，LLC，該公司已經在美國加州北區地方法院提起訴訟。在查看了他們的訴訟草稿之后，我們發現其中很多內容是通過互聯網收集的信息，而且與事實不符。我們確定，將會對這種虛假訴訟做出積極辯護。最近，BMA這家公司向許多加密貨幣公司提出一系列索賠要求，他們就像是個專利惡魔，到處威脅別人。”

BitMEX最近爭議不斷

自從今年三月加密貨幣市場出現歷史性崩盤之后，BitMEX交易所的比特幣期貨持倉量和交易量一直在下跌，同時他們也遭遇到許多同行的競爭。3月12日“黑色星期四”之后，BitMEX交易所在3月13日至4月9日期間的比特幣持有量暴跌近40%。

不僅如此，最近BitMEX交易所聲稱遭遇了兩次分布式拒絕服務（DDoS）攻擊，這些攻擊導致服務器宕機，并在一定程度上阻止了比特幣價格崩潰到前所未有的水平。事實上，BitMEX宕機就發生在3月12日比特幣價格暴跌時，當時僅BitMEX就清算了價值10億美元的多頭合約。其真正的問題在于，當比特幣價格跌破5000美元時，BitMEX上幾乎沒有買盤。名為Lowstrife的交易員指出，當比特幣跌至4000美元時，BitMEX上僅有1800萬美元買盤，而在其清算引擎中還有價值2億美元的出售訂單。當BitMEX宕機時，其交易停止進行，比特幣價格開始在其他交易所恢復。

針對這兩次DDoS攻擊 ，BitMEX首席執行官Arthur Hayes表示他們一直在聽取意見，團隊也一直在收集信息。在接下來的幾天里，將全面公開地解決這些問題。之后，BitMEX首席技術官Samuel Reed在一系列推特中進一步透露，該交易所遭遇的“僵尸網絡攻擊”暴露了其AWS服務器缺陷。Reed補充說，僵尸網絡所有者可以訪問“一個持續緩慢的端點（endpoint）”，因此能夠在UTC時間3月13日2:15和12:56進行惡意活動。Reed還表示，黑客已經對該系統進行了一段時間的探測，并是上月發生的一次攻擊的始作俑者。然而，2月份的攻擊因為受到BitMEX的DDoS緩解策略阻撓而未能得逞。在事故發生后，BitMEX重點進行了系統重建和恢復，現已確定該慢速端點并予以修復。Reed聲稱在第二次攻擊之后，BitMEX就對后端進行系統更改，以確保這種情況不會再次發生，同時該交易所還重新檢查了舊的系統，以簡化、解耦、隔離和改進性能。

值得一提的是，今年四月美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，訴訟對象中也包括BitMEX、幣安等一批加密貨幣交易所。對于BitMEX而言，最近這段時間似乎麻煩不斷，他們究竟會借比特幣市場復蘇重振旗鼓，還是會一蹶不振？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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